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Informe de Europol aborda lavado de dinero

Un nuevo informe de la agencia de policía europea Europol analiza por qué tantas actividades financieras sospechosas terminan en tan pocos procesos judiciales por lavado de dinero, y ofrece recomendaciones para mejorar la tasa de éxitos, que contiene lecciones importantes para los marcos legales y los organismos investigativos contra el lavado de dinero en Latinoamérica.

México se podría estar enfrentando al mayor escándalo de desviación de recursos en su historia

Más de US$430 millones de fondos federales malversados, 128 firmas ficticias o irregulares y 50 funcionarios de gobierno. Todos forman parte de una gigantesca maquinaria de peculado, desvelados en una investigación multimedia en varias partes de Animal Político* y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). InSight Crime entrevistó a Tania Montalvo, editora y coordinadora general del proyecto, quien nos relató los principales hallazgos de la investigación y la manera como se realizó.