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Álex Saab

PERSONAJES DE VENEZUELA / ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 18 DE OCTUBRE, 2021 ES

Álex Nain Saab Moran es un empresario colombiano, sospechoso de lavado de dinero a nivel internacional. Aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro, las autoridades lo señalan de haber diseñado montajes multimillonario que involucran a funcionarios del gobierno venezolano.

El 18 de octubre de 2021, Saab fue entregado a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero. Fue extraditado desde Cabo Verde después de ser aprehendido en junio de 2020, cuando su avión privado aterrizó en esa nación de África occidental a abastecerse de combustible.

A Saab se le acusa de hacer parte de un esquema de corrupción que incluyó coimas a funcionarios del gobierno venezolano. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab y su socio desviaron más de US$350 millones a cuentas en el exterior.

Maduro se ha quejado en repetidas ocasiones por las acciones de los fiscales estadounidenses contra Saab, alegando que este tiene inmunidad diplomática y se encontraba en una misión humanitaria a Irán al momento de su detención. Se ha especulado que Saab puede guardar secretos importantes sobre las finanzas del mandatario y otros altos funcionarios del gobierno venezolano.

Historia

Álex Saab es hijo de un inmigrante libanés que se estableció en la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde abrió varios locales comerciales y se desempeñó con éxito en el área textil.

Álex, el segundo de cuatro hermanos, comercializaba llaveros de promoción empresarial y uniformes cuando conoció a Álvaro Pulido —otro empresario colombiano a quien se le relaciona con la exsenadora colombiana Piedad Córdoba— quien lo habría invitado a asociarse con él para hacer negocios en Venezuela.

Entre 2004 y 2011, los dos hombres exportaron mercancías a Australia, Ecuador y Venezuela a través de una sociedad llamada Shantex S.A. En Venezuela, sus clientes eran pequeñas empresas poco conocidas que tenían acceso a dólares a una tasa de cambio preferencial gracias al sistema de cambio de divisas oficial de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

Según un informe contable de la época, el 82 por ciento de los ingresos de la compañía en esos años, cerca de US$62 millones, provino de Venezuela.

Muchas de esas transacciones nunca se declararon en Colombia, por lo que las autoridades sospechan que el dinero lavado producto de la corrupción.

La estrecha relación entre Álex Saab y el chavismo data de 2011, cuando firmó en el Palacio de Miraflores un convenio para suministrar partes para construir casas prefabricadas para la “Misión Vivienda” en presencia del entonces presidente Hugo Chávez, su canciller Nicolás Maduro y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

El acuerdo se firmó por medio de la empresa Fondo Global de Construcción, por medio de la cual Saab y Pulido obtuvieron acceso a tasas de cambio preferenciales en Venezuela y al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), que Colombia impulsaba junto a Ecuador.

Entre 2012 y 2013, la empresa recibió cerca de US$159 millones para importar al país los kits de vivienda, pero solo entregó productos equivalentes a US$3 millones. Ecuador investigó tales exportaciones al sospechar que incurrían en lavado de dinero, operaciones ficticias y sobrefacturación con la filial de Fondo Global de Construcción en Ecuador, una  estructura empresarial que conduce a la isla de Malta en el mar Mediterráneo, un paraíso fiscal. Sin embargo, el caso fue sobreseído.

La dupla Saab y Pulido empezó a participar en contratos en el sector de alimentos en 2015, cuando una sociedad recién creada en Panamá bajo el nombre Global Foods Trading firmó al menos cuatro contratos por cerca de US$125 millones para suministrar maíz, trigo, arroz y soya a Venezuela. Varios periodistas lograron relacionar el nombre de la empresa con Saab.

En 2015, Saab también quiso participar en el negocio petrolero de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de una empresa con sede en Suiza pero manejada desde Colombia llamada Trading Energy and Coal (Trenaco). A pesar de su falta de capital y experiencia en el área, la firma ganó la licitación de un contrato valuado en US$4.500 millones, pero el contrato se canceló unos meses después.

A finales de 2016, con Group Grand Limited, una empresa registrada en Hong Kong en 2013 y en México poco después, Saab firmó uno de sus primeros contratos para proveer 10 millones de paquetes de alimentos para las cajas de comida entregadas por los Comités de Abastecimiento y Producción (CLAP) con la gobernación del estado de Táchira, por más de US$200 millones. Otro contrato similar siguió a este en 2017, en esta oportunidad con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para suministrar 11 millones de combos alimenticios por un valor cercano a los US$113 millones.

Aunque desde su inicio como contratista, Saab intentó mantener un bajo perfil, su nombre se dio a conocer en agosto de 2017 cuando la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz lo señaló como el hombre detrás de Group Grand Limited junto a los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Rodolfo Reyes, y señaló a la compañía de pertenecer realmente al presidente Nicolás Maduro.

Con investigaciones en Colombia y México por exportaciones sospechosas de corrupción y otras irregularidades, el empresario colombiano decidió mudar sus compañías a Turquía en abril de 2018, y pidió a los organismos estatales cambiar los contratos anteriores a una nueva estructura, Mulberry Proje Yatirim A.S.

Al entramado se unen otro par de empresas registradas en los Emiratos Arabes Unidos como intermediarias en el negocio de los CLAP. Esto ocurrió al mismo tiempo que el gobierno de Nicolás Maduro se acercaba al de Recep Tayyin Erdogan en Turquía para la refinación del oro extraído del Arco Minero del Orinoco y para convenios alimentarios.

Pocos meses después, Nicolás Maduro oficializó la creación de una empresa mixta entre la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (CVG Minerven) y una sociedad con registro turco, Marylins Proje Yatirim. Una investigación del portal Armando.Info pudo vincular esta última a Mulberry, otra empresa de Saab, prueba de la participación del colombiano en los negocios del oro venezolano.

Una publicación también vinculó a Saab a la venta de más de siete toneladas de oro venezolano sacado de las reservas del Banco Central de Venezuela a Uganda.

En junio de 2020, Saab fue detenido luego de que su avión aterrizara en Cabo Verde. Agentes de inteligencia de Estados Unidos al parecer habían estado siguiendo los movimientos de Saab en avión por varios países y actuar cuando vieron la oportunidad de detenerlo. De inmediato, Estados Unidos presentó una solicitud de extradición que terminó siendo aprobada por la Corte Constitucional de Cabo Verde en septiembre de 2021.

Actividad criminal

Álex Saab ha sido imputado por un número de cargos incluyendo lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada. Algunos informes periodísticos también apuntan a posibles vínculos con el narcotráfico.

El empresario colombiano tejió una red de empresas opacas registradas en su mayoría en paraísos fiscales a nombre de terceros, como su hijo y el hijo de su socio Álvaro Pulido, sus hermanos y sus aliados. Desde aquellas ha emprendido exportaciones ficticias y actividades de corrupción que le han dejado cientos de millones de dólares en ganancias.

Sus movimientos comerciales y financieros lo han hecho blanco de investigaciones en al menos nueve países. En México, se lo investiga por las irregularidades en las exportaciones de alimentos a Venezuela. En Ecuador, tiene investigaciones abiertas por las irregularidades en las exportaciones de casas prefabricadas.

También es objeto de investigación en Estados Unidos y en Israel por una serie de transacciones hacia ese país del Medio Oriente, y a sospechas de nexos con el grupo terrorista Hezbolá, presuntamente cercano a Venezuela por medio de Tareck El Aissami, ministro de industrias y producción nacional.

En sus contratos para la provisión de comida a los CLAP, investigaciones periodísticas han podido comprobar los sobreprecios en las facturas, así como la mala calidad y los bajos valores nutricionales de los productos adquiridos.

La reciente incursión de Saab en las transacciones del oro venezolano demuestra otra arista de sus actividades criminales. Se ha denunciado la participación de grupos criminales venezolanos, funcionarios de seguridad corruptos y de la guerrilla colombiana, el Ejército Nacional de Liberación (ELN), en la extracción de este metal precioso. Además, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó la comercialización de oro procedente de Venezuela. 

Saab fue detenido en Cabo Verde y es requerido por Estados Unidos, que lo acusa de dirigir una operación global de lavado de dinero por varios millones de dólares, mediante la cual se desviaron recursos públicos a cuentas en el exterior.

Geografía

Las principales operaciones de Álex Saab y sus socios se han enfocado en Venezuela, donde tienen el visto bueno del gobierno de Nicolás Maduro.

Para ello, Saab ha constituido empresas en Baréin, Brasil, China, Ecuador, Hong Kong, India, Corea del Norte, Panamá, Pakistán, Taiwán, Estados Unidos, Emiratos Arabes Unidos y Turquía, algunas de las cuales han sido empresas fantasmas. Las autoridades colombianas pudieron constatar que el dinero recibido por los tratos con Venezuela podía rastrearse a bancos en Estados Unidos, Panamá, India e Israel.

Asimismo, ha usado a países de la región, como Colombia, Ecuador, México y Panamá, para establecer bases de operaciones para sus empresas.

Aliados y enemigos

Álex Saab logró entablar relaciones con personas clave en Colombia que lo ayudaron a llegar a las altas esferas del  gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Una de las principales es la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, quien en varias entrevistas ha comentado sobre su relación con el empresario oriundo de la ciudad de Barranquilla.

Desde 2011, cuando Saab se convirtió oficialmente en contratista del gobierno, estrechó lazos con funcionarios del gobierno que luego se convirtieron en socios y aliados.

Un ejemplo es Adrián Perdomo Mata, nombrado presidente de Minerven en agosto de 2018, compañía encargada del oro venezolano detrás del que también estaría Saab. Perdomo tuvo participación en el Fondo Global de Construcción y en Trenaco, pero se desligó legalmente de las sociedades antes de ser nombrado en su nuevo cargo.

Perspectiva

El hecho de que en medio de la crisis económica más grave vista en la región, bajo la que Venezuela continúa en deuda con compañías farmacéuticas, de alimentos y aeronaúticas, Nicolás Maduro pagara cientos de millones de dólares a Saab indica que la relación entre ambos trasciende lo comercial.

Sumado a la acusación de Ortega Díaz de que Saab es testaferro de Maduro, no es difícil entender el complejo entramado de empresas y las acciones tomadas por el empresario para continuar trabajando con el gobierno venezolano, hasta el punto de recibir sus pagos por la venta de alimentos en oro.

La extradición de Saab a Estados Unidos, por lavado de dinero, lo deja en una posición difícil. Saab puede tener información importante sobre los secretos financieros de Venezuela, lo que le daría un margen de negociación con los fiscales en un posible acuerdo de reducción de pena. Pero el régimen de Maduro ha dejado claro que le cobrará caro cualquier divulgación de información.

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