Reporte Evidencia Dinámicas del Tráfico de Personas en Argentina
Durante los últimos tres años, ha habido un promedio de dos condenas mensuales por tráfico de personas en Argentina. Estos casos arrojan luz sobre la dinámica...
Fútbol argentino en el centro de una gran red de lavado de dinero
Una coordinada "mega-ola" de allanamientos ha dejado al descubierto una presunta e importante red de lavado de dinero y evasión fiscal que involcra a clubes de...
Policía de Argentina Libera a Cientos de Colombianos ‘Esclavizados’
Las autoridades argentinas liberaron a 202 colombianos que fueron atraídos a ese país con la promesa de trabajo y luego fueron obligados a trabajar en condiciones...
Multan a HSBC por Lavado de Dinero en Argentina
La Unidad de Información Financiera de Argentina multará a la sucursal local del banco londinense HSBC con aproximadamente US$1 millón por no informar sobre un...
‘La Banda de las Narcoesposas’ Traficaba Cocaína hacia Argentina Vía Paraguay
Un grupo de mujeres paraguayas, que dirigía una red de narcotráfico en el barrio pobre más grande de Buenos Aires, traficó drogas desde Bolivia a través de...
Hospital de Buenos Aires Hospital Trata 1 Mula a la Semana
Según cifras del Ministerio de Salud de Buenos Aires, el hospital más cercano al aeropuerto internacional de la ciudad trata, en promedio, una mula semanal; lo...
Estados Unidos Acusa a Casa de Cambios Argentina de Lavado de Dinero
Un fiscal estadounidense en el estado de Montana ha puesto en marcha una investigación sobre las presuntas actividades de lavado de dinero de la empresa argentina...
“Anarquía” del Narcotráfico en Provincia Fronteriza de Argentina Desata Controversia
Políticos en Argentina han exigido que los fiscales investiguen los señalamientos de que existe una "zona libre" para el narcotráfico en una provincia cerca de...
Adolescentes Trabajan como Asesinos en Argentina
En la provincia Argentina de Mendoza, los adolescentes están trabajando como sicarios, según informes de prensa, el ejemplo más reciente del reclutamiento de...