HomeNoticiasAgente chino creó red internacional de lavado de dinero de narcos de América Latina
NOTICIAS

Agente chino creó red internacional de lavado de dinero de narcos de América Latina

BELICE / 10 AGO 2021 POR KATIE JONES ES

Un empresario de China lavó decenas de millones de dólares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportación de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami y cuentas bancarias chinas, un caso que revela el gran alcance de las redes de lavado de dinero.

A principios de agosto, Xizhi Li, un hombre chino con ciudadanía estadounidense, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre 2008 y 2019, Li blanqueó unos US$30 millones de narcotraficantes de México, Colombia y Guatemala.

Los fiscales afirman que Li “estableció vínculos estrechos” con estos grupos mientras vivía en México y que obtuvo contratos para realizar transacciones financieras con las ganancias de dichos grupos en Estados Unidos, como consta en una imputación contra él y otros conspiradores. El documento señala que Li utilizó identidades falsas, como “Francisco Ley Tan”, para abrir cuentas bancarias en Miami y comprar un casino en Guatemala, el cual era utilizado como parte del esquema.

Dicho esquema utilizaba “un casino extranjero, compañías fachada extranjeras y nacionales, cuentas bancarias extranjeras y nacionales, pasaportes falsos y otros documentos de identificación falsos” para lavar dinero de la droga, como se lee en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Según los fiscales, las grandes cantidades de efectivo provenientes de la venta de cocaína en Estados Unidos eran movidas entre diferentes estados con el fin de ocultar su origen. Luego eran enviadas a cuentas bancarias chinas para comprar productos de dicho país. También se adquirían productos en Estados Unidos, los cuales eran enviados a China. Finalmente, comerciantes latinoamericanos importaban estos bienes y se los pagaban a Li y otras personas usando su moneda local.

VEA TAMBIÉN: ‘El esquema de lavado de dinero más sofisticado de la historia’: La conexión China-México

El 3 de agosto, uno de los coconspiradores de Li, Tao Liu, de Hong Kong, fue condenado a siete años de prisión por su participación en la red. Los fiscales dijeron que Liu aceptó dinero de la droga a nombre de Li, y que lo depositó en cuentas bancarias.

Entre abril y junio de este año, otros tres conspiradores se declararon culpables, según el Departamento de Justicia. Otro sospechoso fue acusado y está pendiente de extradición tras ser detenido en Perú.

Análisis de InSight Crime

El dinero de la droga no solo se lava cada vez más a través de cuentas bancarias chinas, sino que además hay intermediarios que se están estableciendo en todo el continente americano y en otras regiones para prestar sus servicios a los traficantes y mover dinero en efectivo.

Los fiscales afirman que la red de lavado de dinero en mención tenía nodos en Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, China y otros países. Uno de los sospechosos realizaba viajes a Nueva York y Los Ángeles, así como a Cancún (México) y a Ciudad de Guatemala, con el fin de facilitar las actividades de la red. El casino de Li en Guatemala servía como punto de encuentro de la red.

El grupo también utilizaba una empresa de importación y exportación de mariscos en Estados Unidos para comprar productos del mar usando dinero de la droga. Los productos eran exportados y vendidos en China y Hong Kong.

Los miembros de la red se comunicaban mediante plataformas de mensajería como WhatsApp y WeChat.

Li y sus coconspiradores intentaron obtener tantos “contratos” con organizaciones narcotraficantes como les fuera posible. Según los fiscales, recibían comisiones por las transacciones, así como un porcentaje de los fondos involucrados.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre China y crimen

Aún más, los chinos que participan en el lavado de dinero cuentan con una amplia gama de esquemas. Uno de ellos les permite pasar por encima de los sistemas financieros de Estados Unidos y México. Empresas pertenecientes a ciudadanos chinos reciben dinero de la droga en efectivo, para luego transferir la cantidad correspondiente a través de una aplicación de banca china.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COCA / 20 ABR 2016

Debido al aumento en los cultivos de coca, el gobierno de Colombia podría volver a utilizar un polémico herbicida para…

COLOMBIA / 11 MAR 2014

El aumento de los arrestos de mujeres, por participar en el crimen organizado en Cali, destaca cómo las mujeres cada…

LAVADO DE DINERO / 19 JUL 2013

Una nueva ley en México tiene como objetivo combatir el lavado de dinero, limitando las transacciones en efectivo y exigiendo…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre inseguridad social en Guatemala llega a las primeras planas

10 DIC 2021

La más reciente investigación de InSight Crime sobre un caso de corrupción al interior del instituto de seguridad social de Guatemala, relacionado con la muerte de…

LA ORGANIZACIÓN

La investigación sobre El Dorado de Maduro llega a los titulares

3 DIC 2021

La investigación de InSight Crime sobre el tráfico ilegal de oro en el estado Bolívar y la Amazonía de Venezuela tuvo un gran impacto en los medios de comunicación. Además…

LA ORGANIZACIÓN

Talleres sobre perspectiva de género y técnicas de investigación

26 NOV 2021

Los días 23 y 24 de noviembre, InSight Crime llevó a cabo un taller titulado “Cómo cubrir el crimen organizado: técnicas de investigación y enfoque de género”, en los que…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime nombra a dos nuevos integrantes de su Junta Directiva

19 NOV 2021

En las últimas semanas, InSight Crime agregó dos nuevos miembros a su Junta Directiva. Joy Olson es la exdirectora ejecutiva de la Oficina en Washington para…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime aporta argumentos en el debate sobre contrabando en Paraguay

12 NOV 2021

La información sobre las tendencias y patrones del crimen organizado que InSight Crime provee a diario llega a los escritorios de diplomáticos, miembros de las fuerzas públicas y políticos de…