HomeNoticiasAnálisisDos expresidentes de Panamá imputados por corrupción y lavado de dinero
ANÁLISIS

Dos expresidentes de Panamá imputados por corrupción y lavado de dinero

ÉLITES Y CRIMEN / 3 JUL 2020 POR ZACHARY GOODWIN ES

La imputación de cargos a dos expresidentes de Panamá puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano, luego de años de procesos judiciales plagados de dilaciones.

El 1 de julio, la fiscalía del país anunció el levantamiento de cargos contra los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), y su citación a indagatoria.

La imputación de Martinelli tiene que ver con su participación en el caso “New Business”, que gira en torno al presunto desfalco de millones de dólares en dineros públicos para la adquisición de un grupo editorial, según The Panama News.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Panamá

Mientras que Varela está acusado de aceptar donaciones de campaña como sobornos de la gigante constructora Odebrecht cuando era vicepresidente de Martinelli y luego como presidente. Según teleSUR, el expresidente tiene la investigación abierta desde mediados del año anterior.

El 2 de julio, ambos personajes negaron rotundamente los señalamientos.

Lo que comenzó en 2014 como una investigación de corrupción en Brasil se ha convertido en un mega escándalo de corrupción de alcance regional, en cuyo centro se encuentra el conglomerado constructor brasileño Odebrecht. Desde México hasta Argentina, los investigadores develaron un patrón de pagos de coimas a altos funcionarios en forma de donaciones de campaña a cambio de contratos de infraestructura en toda Latinoamérica.

Las investigaciones han comprometido a docenas de políticos de alto rango y varios cientos de funcionarios de menor rango, diputados y magnates empresariales.

Análisis de InSight Crime

Este no es el primer problema legal que Martinelli enfrenta, pero hasta el momento, ha salido indemne de todos los anteriores. En 2017, fue puesto en custodia en Estados Unidos y extraditado a Panamá por otro escándalo de espionaje y corrupción. Pasó dos años en detención preventiva antes de que un tribunal declarara inocente.

Martinelli parece confiado en que será exonerado una vez más en el caso "New Business". Se dice que se negó a responder las preguntas de los fiscales el 2 de julio, pero habló con la prensa y aseguró que era el "mayor empresario del país" y víctima de persecución política.

Martinelli también está enredado en el escándalo de Odebrecht. Según los fiscales panameños, el gigante de la construcción brasileño pagó US$59 millones en sobornos para asegurar contratos de obras públicas en Panamá por valor total de US$96 millones durante la presidencia de Martinelli. Proyectos que incluían la construcción de carreteras, el mejoramiento del metro de Ciudad de Panamá, y la ampliación del Aeropuerto Internacional Tocumen. La anterior administración entregó apenas US$5,5 millones en contratos a la compañía.

Pero, nunca se formularon cargos contra Martinelli.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Élites y crimen organizado

La investigación a Odebrecht en Panamá se ha mantenido a fuego lento desde que Martinelli terminó su periodo presidencial en 2014. En 2018, la fiscal jefa del país para el caso Odebrecht, Zuleyka Moore, había abierto investigaciones a 76 personas, que terminó en cinco condenas y la recuperación de más US$255 millones. Las investigaciones han incluido indagaciones sobre la conducta del exministro de economía Frank de Lima, el exministro de obras públicas Jaime Ford, y dos hijos de Martinelli.

Los procesos contra Martinelli y ahora contra Varela se han rezagado, complicados por otras investigaciones sobre la administración y los tecnicismos de la extradición de Martinelli desde Estados Unidos.

Sin embargo, el 25 de mayo, el fiscal general Eduardo Ulloa rotó a Moore del caso Odebrecht luego de que ella decidiera no investigar a Jaime Lasso, exdiplomático acusado de recibir sobornos en nombre de Varela. La posterior apertura de una investigación contra Lasso, además de las imputaciones contra Varela y Martinelli, puede atribuirse a la toma de decisiones más agresiva de Ulloa.

Pese a este impulso reciente de los fiscales, Martinelli y Varela han mantenido una postura desafiante, y no puede darse por hecho que el caso concluya en condena.

Martinelli sostiene que esta imputación viola el “principio de especialidad” del acuerdo de extradición suscrito en 1904 entre Estados Unidos y Panamá. La cláusula afirma que no puede acusarse a alguien de delitos diferentes a los que dieron lugar a la extradición, en este caso, las denuncias de espionaje político por las que se exoneró a Martinelli en 2019.

Por su parte, Varela no puede apelar a ese acuerdo de extradición, pero ha negado las acusaciones. Sostiene que los pagos de Odebrecht fueron donaciones, no coimas.

Varela es apenas uno de los nuevos expresidentes latinoamericanos imputados formalmente o condenados en el escándalo de Odebrecht, precedido por Rafael Correa, de Ecuador, Ollanta Humala, de Perú, Michel TemerLuiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Mauricio Funes, de El Salvador.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

¿Cuál es su opinión? Clic aquí para enviar sus comentarios a InSight Crime.

Invitamos a nuestros lectores a copiar y distribuir nuestro trabajo con fines no comerciales, siempre y cuando se den los respectivos créditos a InSight Crime, con un enlace al artículo original tanto en la parte superior como en la parte inferior del artículo. Consulte el sitio web de Creative Commons para conocer más detalles sobre cómo compartir nuestro trabajo. Agradecemos que nos envíe un correo electrónico si utiliza alguno de nuestros artículos.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COLOMBIA / 23 MAR 2016

El estudio se centra en cuatro países: Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia. Cada uno plantea distintos desafíos y oportunidades para…

LAVADO DE DINERO / 2 JUN 2014

Las autoridades de Estados Unidos han alertado a los bancos sobre el uso de "cuentas embudo" para el lavado de…

CARIBE / 28 JUL 2016

Panamá y Guatemala han evidenciado un considerable incremento en los decomisos de estupefacientes en el primer semestre de 2016, señal…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado

27 JUL 2021

El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…