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ANÁLISIS

Lucha de México contra lavado de dinero se queda corta en recursos

LAVADO DE DINERO / 11 NOV 2016 POR ARTURO ANGEL* ES

En México el combate al lavado de dinero ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigación se ha reducido casi un 50 por ciento, la resolución de casos ha bajado durante los últimos años.

El lavado de capitales criminales ha aumentado anualmente y ahora equivale a casi el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Hacienda. Según estas cifras, por lo menos 200 mil millones de pesos –cerca de US$ 10 mil millones– se lavan anualmente. Para la comparación, la cantidad de efectivo ilícito que fue lavada durante los años noventa se cree que sólo ha alcanzado alrededor del 0,5 por ciento del PIB.

Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Animal Político. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Ver el original aquí.

Entre 2012 y julio de 2013, según la información de los informes de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se iniciaron 204 averiguaciones por lavado de dinero de las cuales se consiguieron consignar 75. En proporción, es una efectividad del 36 por ciento entre casos abiertos y los resueltos. Para julio de 2014 el porcentaje de casos consignados bajó a 30 por ciento; en julio de 2015 fue de 27 por ciento, y para julio de este año cayó por debajo del 20 por ciento. (Vea gráfico de Animal Político abajo)

Esto significa que más del 80 por ciento de las investigaciones iniciadas en el último año por lavado de dinero no ha sido consignada, es decir, enviada ante un juez con la identificación de los probables responsables.

grafico cae vs lavado

Sólo un pequeño número de investigaciones han llevado al encarcelamiento. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que 144 personas fueron investigadas durante el último año por cargos de lavado de dinero, pero sólo 27 fueron encarceladas. La mayoría de estas 27 penas de prisión corresponden a casos de años anteriores.

Cortan presupuesto para investigaciones de lavado de dinero

El inyectar dinero proveniente de actividades ilícitas en negocios legales o en el sistema bancario es una modalidad del delito conocido como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de un delito del orden federal cuya investigación ministerial y resolución compete exclusivamente a la PGR.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero

En julio de 2013, el exprocurador general Jesús Murillo Karam publicó un decreto que creó la Unidad Especial de Análisis Financiero. Esta responde directamente a la PGR y se encargó de recopilar toda la información necesaria para la resolución de los casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La unidad recibió un total de 20 responsabilidades, entre ellas, la investigación de delitos financieros, la identificación de patrones de comportamiento y evaluaciones diagnósticas. Esta institución especializada ha participado en varias investigaciones de lavado de dinero, incluyendo el caso contra la empresa Oceanografía.

El presupuesto de la Unidad Especial para el Análisis Financiero alcanzó los 65 millones de pesos (US$ 3,2 millones a tipos de cambio corrientes) en 2015, pero cayó a 42 millones (US$ 2 millones) este año y se reducirá a 37 millones de pesos (US$ 1,8 millones) en 2017. El presupuesto de la unidad se habrá reducido en un 44 por ciento para el próximo año.

México también cuenta con una unidad especializada para investigar fondos provenientes de la actividad del crimen organizado. Esta se encarga de investigar los delitos de lavado de dinero que están específicamente relacionados con el tráfico de drogas.

El presupuesto de esta unidad se situó en 69.320.000 pesos (US$ 3,4 millones) en 2015 y se mantuvo estable este año. Pero disminuirá a 65 millones de pesos (US$ 3,2 millones) en 2017, el equivalente de una caída de casi 6 por ciento.

Además de estos recortes presupuestarios, la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda –que tiene a su cargo el monitoreo de posibles actividades de lavado de dinero e informar a la PGR– verá reducir sus fondos en un 3 por ciento en 2017, de 202 millones de pesos a 196 (US$ 9,5 millones).

Aumento en operaciones de lavado de millones de dólares

En el 2012, la Secretaría de Hacienda estimaba que el promedio anual de lavado de dinero en México equivalía a más de 170 mil millones de pesos (US $8,2 mil millones), aunque organismos independientes estimaron que la cifra real podría ser tres veces mayor tomando en cuenta los recursos que las autoridades no alcanzan a identificar.

En septiembre de 2016, una firma especializada en la lucha contra el lavado de dinero, TM Sourcing, dijo que hasta 340 mil millones de pesos (US$ 16,5 mil millones) podrían haber sido lavados en 2013, según las estimaciones del INEGI. Según esa misma compañía, hasta US$ 50 mil millones  podrían ser lavados dentro de la economía mexicana cada año.

TM Sourcing encontró que los lavadores de dinero se aprovechan de las áreas donde existe una legislación financiera débil, como las plataformas digitales, para ocultar el origen real de los fondos ilícitos, además de utilizar los medios más tradicionales como las compañías frontales.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre crimen cibernético

Por su parte, la PGR informó que entre septiembre y julio de 2016 se consiguió el aseguramiento 49,2 millones de pesos (US$ 2,4 millones) y US$ 4,2 millones en efectivo, además de 187 millones de pesos (US$9,1 millones) en cuentas bancarias.

Durante ese mismo período, el Ministerio de Finanzas congeló más de 1.500 millones de pesos (US$ 73,1 millones) potencialmente provenientes de actividades ilícitas vinculadas a un total de 600 personas jurídicas.

Recursos al terrorismo

En el último informe anual de Peña Nieto al Congreso, el Ministerio del Interior reveló por primera vez que había congelado el registro tributario de individuos o empresas debido al supuesto financiamiento de actividades terroristas en todo el mundo. Un total de 104 entidades tuvieron congelados sus activos, según el informe.

La PGR también ha informado del inicio de una investigación sobre lavado de dinero relacionada con la financiación de grupos terroristas, que se basa en información proporcionada por las Naciones Unidas, pero las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la operación.

La única certeza es que los organismos encargados de combatir el lavado de dinero han estado perdiendo recursos financieros para llevar a cabo sus operaciones, aun cuando la cantidad de dinero que se está lavando continúa aumentando.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Animal Político. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Ver el original en aquí.

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