HomeNoticiasChepe Diablo, señalado líder de un cartel, es exonerado en El Salvador
NOTICIAS

Chepe Diablo, señalado líder de un cartel, es exonerado en El Salvador

CHEPE DIABLO / 25 MAY 2021 POR SETH ROBBINS ES

Un magnate empresarial, presunto líder del Cartel Texis de El Salvador, se libra una vez más de la justicia, luego de que un juez lo sobreseyera de cargos por lavado de dinero.

Un tribunal de apelaciones en El Salvador falló el 21 de mayo a favor de José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, al concluir que no debe ser juzgado por el lavado de cerca de US$100 millones, por ser “cosa juzgada”, según informó El Diario de Hoy. Los abogados de Salazar Umaña ya habían alegado que el proceso judicial lo sometía a doble juzgamiento, el principio legal que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.   

En abril, los abogados de Salazar Umaña declararon en el tribunal que este ya había sido juzgado por lavado de dinero, cuando concilió un caso anterior de evasión de impuestos. Al exalcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa, cómplice de Salazar Umaña, también se le retiraron los cargos en el veredicto del 21 de mayo, emitido por la Cámara Segunda de lo Penal.

Esta cámara estaba lista para fallar en el caso contra Chepe Diablo y Umaña Samayoa cuando sus abogados presentaron la apelación para que se desestimaran los cargos. Ambos enfrentaban penas de 15 a 20 años de cárcel, de ser condenados.

Tanto Salazar Umaña como Umaña Samayoa se han declarado inocentes.

El juicio contra Chepe Diablo y Umaña Samayoa comenzó en octubre de 2020. Los fiscales los acusaron a ellos y a otras siete personas de transacciones por más de US$500 millones en ingresos no justificados por medio de una firma agroindustrial y un consorcio hotelero entre 2003 y 2015. La no declaración de esos ingresos, alegaban los fiscales, llevó a una pérdida de cerca de US$132 millones en impuestos, lo que configuraba la base para los cargos de lavado de dinero, informó el Diario El Salvador.  

En el cierre del juicio en febrero, el fiscal David Leiva hizo énfasis en la gran cantidad de evidencia presentada por la Fiscalía General para el caso, incluidos 2.600 documentos probatorios, 100 testigos y 3.000 páginas de testimonios de peritos.

Análisis de InSight Crime

El proceso de Salazar Umaña había sido un caso histórico en el terreno del crimen organizado en El Salvador, y es muy probable que el sobreseimiento tenga repercusiones en los círculos del poder en Estados Unidos, un gobierno que considera el país cada vez más favorable a los intereses corruptos.

Por largo tiempo, Salazar Umaña ha mantenido una fama de intocable, gracias a sus considerables conexiones en círculos empresariales y políticos. Durante décadas, había logrado evadir investigaciones serias hasta su detención hace cuatro años y su reciente juicio.

Aunque nunca se le ha acusado de narcotráfico, a Salazar Umaña se le ha señalado por largo tiempo de ser el líder del Cartel Texis, el clan mafioso más poderoso de El Salvador. Estados Unidos lo incluyó en la “Lista de Capos” de la droga en 2014. Tres años después, fue retirado de dicha lista, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense determinó que la evidencia era insuficiente para demostrar que seguía desempeñando “un rol importante en el tráfico internacional de narcóticos”.

Un informe de El Faro en 2011 relató por primera vez la fundación del Cartel Texis por parte de tres actores, incluido Salazar Umaña. Según la investigación, en 2001 la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense entregó un expediente que demostraba los vínculos de Salazar Umaña con intereses del narcotráfico y el lavado de activos.

Salazar siempre ha alegado que su cuantiosa fortuna se derivó de sus negocios legítimos, que incluyen producción de granos, transporte de carga y hotelería.

Esa fortuna, sin embargo, le ha acarreado problemas. En abril de 2014, los fiscales acusaron a Salazar Umaña de evasión de impuestos en 2010 y 2011. La auditoría financiera llevó a una investigación por lavado de activos después de que se estableciera que no logró justificar más de US$1,4 millones en ganancias solo en 2010.   

Para conciliar en la investigación por evasión fiscal, Salazar Umaña pagó más de US$1 millón en efectivo al Ministerio de Hacienda de El Salvador. La investigación por lavado de activos fue dilatada y archivada por el entonces fiscal general Luis Martínez, quien ordenó a sus fiscales que destruyeran la evidencia y devolvieran los documentos incriminatorios. Martínez ahora debe responder por cargos de corrupción en un caso ajeno al de Salazar Umaña.

El fiscal general Douglas Meléndez, sucesor de Martínez, reabrió la investigación. En abril de 2017, las autoridades detuvieron a Salazar Umaña y allanaron más de dos docenas de propiedades y negocios conectados con él.

Ahora, después de cuatro años en los juzgados y de un juicio de cuatro meses, el caso contra Salazar Umaña se ha desestimado por lo que parece ser un tecnicismo jurídico.

El cuestionable fallo se presenta en un momento en que El Salvador y otros países, como Guatemala, parece desafiar abiertamente la presión estadounidense para que tomen medidas enérgicas contra la corrupción.

A comienzos de este mes, los legisladores alineados con el presidente salvadoreño Nayib Bukele destituyeron al fiscal general del país y a cinco magistrados de la corte constitucional. Los legisladores también aprobaron una ley que otorga inmunidad a funcionarios públicos acusados de obtener beneficios indebidos durante la pandemia de COVID-19.

Es probable que los recientes descargos aumenten las tensiones entre El Salvador y Estados Unidos, particularmente dado que el congresista estadounidense James McGovern, demócrata de Massachusetts, había impulsado la investigación sobre el Cartel de Texis poco antes de que Chepe Diablo fuera arrestado.

La decisión de "retirar los cargos y anular los resultados del juicio, a pesar de las abundantes pruebas de múltiples crímenes, es un duro golpe para el debilitado sistema de justicia de El Salvador", dijo McGovern mediante un correo electrónico enviado a InSight Crime.

*Este artículo ha sido actualizado con el comentario del congresista McGovern

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

¿Cuál es su opinión? Clic aquí para enviar sus comentarios a InSight Crime.

Invitamos a nuestros lectores a copiar y distribuir nuestro trabajo con fines no comerciales, siempre y cuando se den los respectivos créditos a InSight Crime, con un enlace al artículo original tanto en la parte superior como en la parte inferior del artículo. Consulte el sitio web de Creative Commons para conocer más detalles sobre cómo compartir nuestro trabajo. Agradecemos que nos envíe un correo electrónico si utiliza alguno de nuestros artículos.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COLOMBIA / 13 FEB 2014

El surgimiento de las afirmaciones hechas por un capo de la droga, de que financió las actividades políticas del expresidente…

BARRIO 18 / 4 NOV 2015

Un reciente informe detalla cómo los jóvenes de la región del Triángulo Norte en Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras) se…

CARTEL DEL GOLFO / 29 JUN 2016

El futuro del recién elegido gobernador de Tamaulipas, uno de los estados con mayor infestación de criminales en…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado

27 JUL 2021

El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…