HomeNoticiasHijos de expresidente de Panamá se declaran culpables en investigación de Odebrecht
NOTICIAS

Hijos de expresidente de Panamá se declaran culpables en investigación de Odebrecht

ÉLITES Y CRIMEN / 16 DIC 2021 POR PARKER ASMANN ES

Dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se han declarado culpables de cargos criminales en Estados Unidos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht, en tanto su padre ha logrado evadir el enjuiciamiento en su país, a pesar de las especulaciones de que participó en el mismo esquema.

Ricardo Martinelli Linares se declaró culpable el 14 de diciembre de conspiración para blanquear dinero, según cargos presentados por fiscales del Distrito Este de Nueva York después de que fuera extraditado de Guatemala menos de una semana antes.

Su hermano, Luis Enrique Martinelli Linares, se había declarado culpable de los mismos cargos en Nueva York el 2 de diciembre, después de ser igualmente extraditado de Guatemala a mediados de noviembre.

VEA TAMBIÉN: En profundidad: cobertura sobre élites y crimen organizado

Entre 2009 y 2014, “los hermanos Martinelli Linares, como ellos mismos admitieron, establecieron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma tanto en Estados Unidos como en otros países, con el fin de encubrir cerca de 30 millones de dólares en sobornos de Odebrecht pagados a uno de sus parientes cercanos, un alto funcionario público de Panamá”, declaró el fiscal federal Breon Peace.

La Policía Nacional de Guatemala arrestó a los dos hermanos en el aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala en julio de 2020, cuando se disponían a abordar un avión para salir del país hacia Panamá. Ese mismo día, los fiscales estadounidenses revelaron la denuncia criminal presentada contra los hermanos.

Descubierto en 2014, el escándalo de corrupción en torno a la gigante constructora brasileña Odebrecht involucró el pago de sobornos por cientos de millones de dólares con el fin de obtener contratos de obras públicas en toda América Latina. Este se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción en la región, y ha salpicado a múltiples funcionarios de alto nivel, como presidentes, legisladores y miembros de las élites empresariales.

Análisis de InSight Crime

La rapidez con la que ambos hermanos Martinelli se declararon culpables de los cargos de lavado de dinero presentados en su contra lleva a pensar en su posible cooperación con las autoridades estadounidenses, y si ello ayudará a otras investigaciones relacionadas con Odebrecht sobre el escurridizo expresidente panameño.

“[Odebrecht] utilizó bancos nacionales y extranjeros y transfirió dineros ilícitos a servidores públicos y a sus familias por un monto superior a los 100 millones de dólares”, escriben los fiscales de Panamá en un comunicado de prensa de abril de 2021, en el que detallan los hallazgos de su investigación.

VEA TAMBIÉN: Cómo Odebrecht obtuvo ganancias corrompiendo a las élites políticas de Latinoamérica

Los fiscales afirman que, entre 2010 y 2014, mientras Martinelli se desempeñaba como presidente, Odebrecht pagó sobornos por US$59 millones con el fin de obtener lucrativos proyectos de infraestructura. A pesar de que enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero en su país, el exmandatario nunca ha sido juzgado en relación con el escándalo de Odebrecht. También ha enfrentado otras acusaciones de mala conducta oficial mientras estuvo en el cargo, pero hasta ahora ha logrado evadir las penas de prisión.

Si bien los fiscales no mencionan a Martinelli en la denuncia presentada contra Luis y Ricardo, un agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se refirió a los hermanos como “parientes cercanos” del “alto funcionario gubernamental” implicado en el esquema de lavado de dinero, que prestó sus servicios desde “aproximadamente 2009 hasta 2014, o por esas fechas”.

Ambos hermanos sirvieron como “intermediarios para hacer pagos corruptos y para proveer otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y proporcionó al funcionario del gobierno de Panamá”, escribe el agente del FBI. “Entre otras cosas, [Luis y Ricardo] establecieron cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma offshore para recibir y encubrir sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del funcionario del gobierno de Panamá”.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COCAÍNA / 10 MAY 2022

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se declaró inocente de cargos de narcotráfico el mismo día en que un…

COLOMBIA / 8 JUN 2022

Han surgido nuevos detalles sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, incluido el hecho de que el…

ÉLITES Y CRIMEN / 26 MAY 2021

Una investigación sobre corrupción ofrece una oportunidad para que México se enfrente a casos de soborno entre los más altos…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Cobertura sobre Europa causa buena impresión

20 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México.  El artículo fue bien…

LA ORGANIZACIÓN

El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México

13 ENE 2023

Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos

16 DIC 2022

La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…

LA ORGANIZACIÓN

Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México

9 DIC 2022

La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…

LA ORGANIZACIÓN

Uso de datos para desenmascarar el crimen

14 NOV 2022

El codirector Jeremy McDermott hizo una presentación virtual en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la “Sexta Conferencia Internacional…