HomeNoticiasNoticias del díaArgentina sale de la ‘lista gris’ del lavado de dinero
NOTICIAS DEL DÍA

Argentina sale de la ‘lista gris’ del lavado de dinero

ARGENTINA / 28 OCT 2014 POR KYRA GURNEY ES

Un organismo intergubernamental contra el crimen financiero ha sacado a Argentina de una "lista gris" de países que no están haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero, pero la falta de condenas y las persistentes acusaciones de que allegados al presidente están involucrados en negocios financieros turbios, pone en cuestión esta decisión.

El 24 de octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Argentina de su lista de países que carecen de legislaciones suficientes contra el lavado de dinero. El GAFI identificó por primera vez los problemas en el régimen contra el lavado de dinero de Argentina en 2010.

La portavoz de GAFI, Alexandra Wijmenga-Daniel, dijo a InSight Crime a través de un correo electrónico que el organismo intergubernamental había confirmado que Argentina estaba tomando medidas suficientes en la implementación de reformas contra el lavado de dinero, tras una visita realizada al país este año.

El GAFI señaló en un informe de junio que Argentina había incrementado sus requisitos para el mantenimiento de registros financieros y había aprobado resoluciones, dándole más poder a su unidad de inteligencia financiera, entre otras medidas, que la agencia consideró ser "medidas suficientes" para abordar el problema.

Análisis de InSight Crime

A pesar de que Argentina ha fortalecido su legislación contra el lavado de dinero, esto todavía no se ha traducido en la conclusión exitosa de muchos casos. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el período de enero a septiembre de 2013 sólo se dieron 20 enjuiciamientos y cero condenas relacionadas con el crimen.

Otro asunto es la investigación en curso sobre socios cercanos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes se encuentran bajo escrutinio debido a transacciones financieras sospechosas. Según un informe del Centro de Evaluación y Estrategia Internacional (IASC, por sus siglas en inglés), un juez en Argentina ha rastreado al menos US$65 millones vinculados a Lázaro Báez, socio financiero de la presidenta, a través de múltiples cuentas y empresas fachada. Las investigaciones del juez revelaron que el dinero -que el informe del IASC dijo que parecía ser parte de "la oscura fortuna personal" de la presidenta- fue trasladado fuera del país en aviones privados y depositado en cuentas en el extranjero, en países conocidos por ser paraísos fiscales.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero

Estas acusaciones son particularmente importantes, dado que el gobierno ha establecido controles que buscan prevenir la fuga de capitales.

Estos mismos controles monetarios ajustados han ayudado a alimentar el desarrollo del floreciente mercado negro del cambio del dólar, conocido como el "dólar blue". Según el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), este mercado negro de divisas ofrece un incentivo para que las empresas laven dinero ya que pueden obtener un beneficio mayor vendiendo dólares en el mercado negro.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

ARGENTINA / 7 MAY 2021

El juego del gato y el ratón para evadir a la policía fue tomado literalmente por traficantes de drogas en…

BRASIL / 4 MAR 2021

Pocos blanqueadores de dinero han superado al brasileño Darío Messer, quien, mientras intentaba ponerse a salvo de las autoridades brasileñas,…

ARGENTINA / 23 NOV 2021

Un delincuente de la ciudad de Rosario, Argentina, utilizó el apellido del cabecilla de la pandilla Los Monos, actualmente encarcelado,…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Uso de datos para desenmascarar el crimen

14 NOV 2022

El codirector Jeremy McDermott hizo una presentación virtual en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la “Sexta Conferencia Internacional…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime AL AIRE

4 NOV 2022

El mes pasado, InSight Crime participó en el 11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 11) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia…

LA ORGANIZACIÓN

Menciones en medios destacados

14 OCT 2022

La más reciente investigación de InSight Crime, “Las guerrillas colombo-venezolanas: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela”, ha llamado la atención de los medios de comunicación...

LA ORGANIZACIÓN

“Patrullaje en la selva Maya” llega a los medios

7 OCT 2022

Nuestra reciente investigación “Patrullaje en la selva Maya: la lucha contra la tala ilegal en la frontera Guatemala-México” tuvo buena recepción por parte de diferentes medios internacionales.

LA ORGANIZACIÓN

Amplia cobertura de nuestra crónica sobre el guardaespaldas de un cartel

23 SEP 2022

Nuestra reciente investigación, El ‘guardaespaldas’ de un cartel en Tierra Caliente de México recibió una amplia cobertura mediática,…