Las autoridades uruguayas arrestaron a varios sospechosos ligados al grupo criminal mexicano Los Cuinis, una acción que podría arrojar luz sobre algunos aspectos turbios de las operaciones internacionales de la organización.
El 22 de abril, la policía de Montevideo detuvo a 11 personas, entre ellas el ciudadano mexicano Gerardo González Valencia. Según el semanario uruguayo Búsqueda, Gerardo es hermano de Abigael González Valencia, presunto cabecilla de Los Cuinis —organización relativamente desconocida de la que se cree que es aliada del poderoso Cartel de Jalisco - Nueva Generación (CJNG).
En una investigación previa, basada en documentos obtenidos por la megafiltración de datos conocida como los Papeles de Panamá, Búsqueda informó que Gerardo González Valencia y una mujer que se identificaba como su esposa, Wendy Delaithy Amaral Arévalo, tenían vínculos con dos firmas registradas por el ahora infame bufete de abogados Mossack Fonseca.
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Esas empresas —Montella Global SA y Deltodo Enterprises— supuestamente hicieron inversiones en bienes raíces en Punta del Este, Uruguay, donde González Valencia tenía una residencia, así como en propiedades industriales en China y Rusia, usando como intermediaria a la firma uruguaya Asesores y Consultores del Sur Ltda. (Asconsur).
Según el diario El País de Uruguay, las autoridades locales sospechan que González Valencia lavaba dinero para Los Cuinis a través de las inversiones en propiedad raíz. Reuters informó que también se usaron adquisiciones de autos de lujo para blanquear dineros de procedencia ilícita. Ambas agencias de noticias indicaron que González Valencia tiene una requisitoria internacional en Estados Unidos por narcotráfico.
En febrero de 2015, las autoridades mexicanas arrestaron a Abigael González Valencia, alias "El Cuini", en el estado de Jalisco. En enero de este año, la policía detuvo a otro de los hermanos González Valencia, Elvis, de quien se dice que es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", sospechoso de ser el cabecilla del CJNG. Informes de los medios de comunicación mexicanos identificaron a Elvis González Valencia como uno de los principales blanqueadores de dinero para el CJNG.
Análisis de InSight Crime
El arresto de Gerardo González Valencia puede arrojar luz sobre las operaciones financieras de Los Cuinis, que ha sido descrito como "el cartel más rico de México". Según fuentes consultadas por el medio noticioso mexicano Proceso, Los Cuinis obtienen ingresos importantes de su control sobre los mercados asiáticos y europeos de cocaína y metanfetaminas.
Los Cuinis y el CJNG, sin embargo, pueden hacer parte de la misma red criminal. Según una imputación de cargos de las autoridades federales estadounidenses registrada en marzo de 2014 y hecha pública en abril de 2015, Abigael González Valencia y El Mencho aparecen como coacusados de narcotráfico y crimen organizado en Estados Unidos. La imputación afirma que "Los Cuinis trabajan en estrecha colaboración y comparten […] capitales ilegales del comercio de narcóticos con el CJNG".
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Es posible que Los Cuinis hayan blanqueado algunos de esos activos ilícitos compartidos por medio de las empresas vinculadas a Gerardo González Valencia. Según el último informe internacional sobre estrategias para el control de narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Uruguay sigue siendo un destino atractivo para los lavadores de dinero por su economía altamente dolarizada y la relativa carencia de restricciones sobre los flujos de capital.
En el último año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha venido aumentando la presión sobre Los Cuinis. En abril de 2015, el Tesoro añadió el grupo a la llamada lista "kingpin", tras lo cual sancionó a varias personas y empresas relacionadas con Los Cuinis en agosto, y puso en su lista negra a dos periódicos mexicanos ligados al grupo en diciembre.
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