Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la administración entrante tiene la capacidad y la coordinación institucional suficientes para hacerlo.
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que su despacho presentó una denuncia contra tres empresas y siete personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ya han sido vetadas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Asset Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según informó Reuters el 7 de diciembre.
Esta medida se produce después de que la Secretaría de Hacienda anunciara el 5 de diciembre que había presentado su primera denuncia ante la fiscalía para iniciar procedimientos judiciales contra miembros del crimen organizado por lavado de dinero.
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Según Reuters, la Embajada de Estados Unidos en México expresó que "acogía con beneplácito la creciente colaboración" de las autoridades de México. Ambos países están ofreciendo recompensas multimillonarias por información que conduzca a la captura del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". En octubre de 2018, varias agencias estadounidenses anunciaron nuevas "estrategias coordinadas de los organismos de seguridad" para "atacar y desmantelar" el CJNG.
Análisis de InSight Crime
Durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, la fiscalía de México fue incapaz de investigar y enjuiciar a los miembros del CJNG —una de las organizaciones criminales más poderosas de México— lo que en parte posibilitó el rápido crecimiento del grupo. Falta ver si la administración del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, podrá enfrentar al grupo de manera más eficaz.
Si bien México cuenta con el marco institucional y legal para hacer frente al lavado de dinero, las pocas condenas en este sentido indican que hay un "bajo grado de efectividad" en la manera como se manejan estos casos. Si a esto se suma la corrupción a nivel estatal, se observa que "hay una débil capacidad para investigar y enjuiciar delitos graves", según una evaluación sobre las medidas contra el lavado de dinero en México, realizada en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force, TAFT), organización internacional que establece las normas para la lucha contra el lavado de dinero.
En septiembre de este año, por ejemplo, la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia —quien supuestamente ayuda a manejar las finanzas del CJNG—, fue puesta en libertad bajo fianza solo tres meses después de ser arrestada por cargos de crimen organizado y lavado de dinero.
Para colmo de males, las tensiones entre López Obrador y el poder judicial también parecen estar aumentando debido a las propuestas de recortes presupuestales. El presidente pretende reducir los salarios de los fiscales, a la vez que les pide actuar más. López Obrador se refirió a aquellos que se oponen a la reducción de salarios como "deshonestos e insensibles", y señaló que no entienden la "nueva realidad".
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Sin embargo, los procesos por lavado de dinero podrían dar resultados si se implementan de manera eficaz. El CJNG ya se ha visto afectado por el aumento de la atención de las autoridades y está "peor" que hace unos años, según Jaime López, consultor de política de seguridad y exfuncionario de la policía de México.
En efecto, en años recientes las autoridades han arrestado a varios miembros de la familia González Valencia —que se cree que dirigen a Los Cuinis, el brazo de lavado de dinero del CJNG—. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha logrado incautar una gran variedad de bienes del cartel. Además, los conflictos al interior del CJNG han producido la fragmentación del grupo, lo que afecta su poder en regiones criminales estratégicas.
La capacidad de los fiscales para rastrear y confiscar el dinero lavado y otros activos es crucial para combatir el crimen organizado. Aún no es claro si las autoridades mexicanas tienen la voluntad y la capacidad de hacerlo, como lo afirmó López tras ser consultado por InSight Crime.
"Combatir el blanqueo de dinero es bastante complejo", dijo López, "pero los instrumentos están allí, y las capacidades existen".
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