Cartel de Sinaloa lavó dinero con oro fundido: informe

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Un informe reciente describe cómo el Cartel de Sinaloa usó las ventas de oro para mover ganancias del narcotráfico de Estados Unidos hacia México, lo que arroja luz sobre una práctica que ha ganado preferencia entre algunos grupos criminales de Latinoamérica.  

Expedientes judiciales a los que tuvo acceso Bloomberg detallan cómo agentes del Cartel de Sinaloa en Chicago habrían usado ganancias de las ventas de narcóticos para comprar lingotes y joyas de oro en el área para enviarlos por FedEx a una empresa en Florida, que fundía el oro y lo vendía para obtener efectivo.

La firma de Florida entonces se quedaba con uno por ciento de las ganancias y enviaba el resto del dinero a una empresa de México, según Bloomberg. Los agentes involucrados en el esquema también falsificaban la papelería haciendo que pareciera como si la empresa mexicana hubiera hecho una venta legítima de oro a sus socios en Florida. 

Los miembros del Cartel de Sinaloa enviaron cientos de cajas llenas de oro a la empresa de la Florida antes de que las autoridades estadounidenses allanaran la oficina de la firma, en las afueras de Miami, en enero de 2014, informó Bloomberg. Las fuentes consultadas por la agencia de noticias dijeron que las autoridades hallaron evidencia de que la firma de Florida también lavaba dinero para otros carteles narcotraficantes.

Los agentes del Cartel de Sinaloa en Chicago fueron acusados por lavado de dinero en 2015. Según un comunicado del Departamento de Justicia, también usaban empresas en California como parte del esquema de efectivo por oro.

Análisis de InSight Crime

Como lo ilustra el caso de Chicago, hay múltiples razones por las que los grupos criminales han comenzado a usar oro como medio para lavar sus ganancias ilícitas. Los orígenes del oro fundido son difíciles de rastrear, y las empresas estadounidenses que negocian con oro están sometidas a menos escrutinio que las instituciones que manejan transferencias en efectivo, según Bloomberg.

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Es posible que los grupos criminales hayan optado por esquemas de lavado de efectivo por oro después de que México limitara los depósitos mensuales en dólares en efectivo para empresas mexicanas en 2010 (aunque México revirtió parcialmente la medida en 2014). Esta medida debía disuadir a los grupos criminales de hacer grandes transacciones de dólares procedentes de la droga a bancos mexicanos, aunque puede haber impulsado a los carteles a usar otras técnicas de lavado de dinero, incluyendo la creación de empresas de papel en Estados Unidos.

El uso de oro como mecanismo para ocultar dinero sucio ha sido una práctica tradicional entre los grupos criminales colombianos. La actual popularidad de este método puede ser una de las razones por las que la minería ilegal de oro sigue creciendo en lugares como Perú, según un informe reciente sobre crimen organizado y minería de oro del grupo de investigación Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado.

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