HomeNoticiasNoticias del díaColombia captura a lavador de dinero que operaba desde Argentina
NOTICIAS DEL DÍA

Colombia captura a lavador de dinero que operaba desde Argentina

ARGENTINA / 21 ENE 2015 POR KYRA GURNEY ES

Las autoridades de Colombia capturaron a un hombre al que señalan como la principal conexión del crimen organizado colombiano en Argentina, y quien está acusado de lavar grandes sumas de dinero a nombre de varios capos criminales.

El pasado 15 de enero, fiscales colombianos, en conjunto con la agencia de policía internacional Interpol, coordinaron la captura de Alejandro Gracia Álvarez, alias “Gato Seco”, en Bogotá, según un comunicado de prensa de la Fiscalía. Gato Seco presuntamente formaba parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero en el Cono Sur.

Según un agente estadounidense entrevistado por El Tiempo, Gato Seco se inició en el crimen en 2003, cuando su cuñado Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, líder del desaparecido Cartel del Norte del Valle, lo envió a Argentina para fundar varias empresas fachada y comprar propiedades. Según los informes, con los años, Gato Seco llegó a manejar las operaciones financieras en Argentina de al menos 12 jefes criminales colombianos, incluyendo a Ignacio Álvarez Meyendorff, Daniel “El Loco” Barrera, Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, y Luis Caicedo, alias “Don Lucho” (de izquierda a derecha en las fotos).

15-01-20-MoneyLaundererColombiaUsando conexiones en una agencia de migración colombiana y una red de empresas fachada, Gato Seco al parecer facilitaba el ingreso de narcotraficantes colombianos a Argentina, suministraba identidades falsas a los capos y les ayudaba a lavar su dinero, informó El Tiempo. Según la Fiscalía, Gato Seco llegó a lavar más US$900 millones en ingresos del narcotráfico solo para Álvarez Meyendorff.

Gato Seco es requerido en Argentina por varios cargos, que incluyen tráfico y posesión de drogas, lavado de dinero y porte ilegal de armas.

Análisis de Insight Crime

Gato Seco parece haber trabajado con un gran número de jefes criminales colombianos, cruzando fronteras criminales para llevar a cabo operaciones financieras para líderes de grupos rivales. Su captura podría poner a varias organizaciones criminales en riesgo, en caso de que decida colaborar con las autoridades y proveer información sobre activos criminales ocultos.

Argentina ha sido uno de los escondites predilectos de los delincuentes colombianos y un centro para el lavado de dinero sucio. El papel de Argentina como país de tránsito de drogas y su lucrativo mercado de cocaína hacen de este país una atractiva base de operaciones para narcotraficantes extranjeros, quienes pueden utilizar los ingresos de ventas de droga a nivel local para financiar sus envíos transnacionales.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Argentina

Varios de los principales contactos de Gato Seco huyeron a Argentina antes de que fueran capturados. Álvarez Meyendorff, presunto exmiembro del Cartel del Norte del Valle y operador financiero de una red criminal que incluía a El Loco Barrera y Don Lucho, fue capturado en Buenos Aires en 2011, un año después de que Don Lucho fuera detenido en la misma ciudad. Mi Sangre, que fue una figura importante tanto de la Oficina de Envigado como de Los Urabeños, fue detenido en Argentina en 2012. La exesposa de El Loco Barrera fue capturada en Argentina el mismo año.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

BRASIL / 6 ENE 2022

La desarticulación de una organización que traficaba cocaína y marihuana de Colombia hacia Brasil ha revelado mayores conexiones entre el…

ARGENTINA / 21 ENE 2022

Cinco años después de que se descubriera un multimillonario cargamento de drogas en varias maletas en la embajada rusa en…

COLOMBIA / 17 NOV 2021

Mientras Colombia y Nicaragua siguen disputándose los derechos de pesca y de vigilancia alrededor del archipiélago de San Andrés en…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Escapar de Barrio 18

27 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó una investigación en la que se narra la historia de Desafío, un joven de 28 años que pertenece a la pandilla Barrio 18, pero…

LA ORGANIZACIÓN

Cobertura sobre Europa causa buena impresión

20 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México.  El artículo fue bien…

LA ORGANIZACIÓN

El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México

13 ENE 2023

Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos

16 DIC 2022

La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…

LA ORGANIZACIÓN

Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México

9 DIC 2022

La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…