HomeNoticiasNoticias del díaCongresista de Colombia Acusa a Operadora Financiera de Tener Vínculos con Grupos Criminales
NOTICIAS DEL DÍA

Congresista de Colombia Acusa a Operadora Financiera de Tener Vínculos con Grupos Criminales

COLOMBIA / 9 MAY 2013 POR JAMES BARGENT ES

El presidente del Partido Liberal de Colombia ha acusado a la desacreditada firma bursátil Interbolsa de lavado de dinero para narcotraficantes, guerrilleros y políticos corruptos; a medida que el escándalo financiero sigue aclarándose.

En su intervención en un debate en el congreso sobre Interbolsa, el congresista Simón Gaviria dijo que tenía pruebas de que la empresa lavaba sobornos pagados por contratistas a la oficina del alcalde de Bogotá, en el muy conocido escándalo que derribó al ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.

Gaviria agregó que creía que Interbolsa también estuvo involucrada en el lavado de activos de grupos narcotraficantes, como la Oficina de Envigado en Colombia y el Cartel de Sinaloa en México, así como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó el diario El Colombiano.

Gaviria dijo que iba a presentar pruebas a los fiscales para respaldar sus afirmaciones, quienes están listos para acusar a ocho personas involucradas en el caso la próxima semana.

Análisis de InSight Crime

El escándalo de Interbolsa comenzó cuando la empresa – alguna vez la más grande de Colombia - fue liquidada bajo misteriosas circunstancias en noviembre de 2012. Desde entonces, las acusaciones de lavado de dinero y comportamiento criminal han ido aumentando. En caso de que las acusaciones de Gaviria sean ciertas, el caso de Interbolsa posiblemente podría ser etiquetado como uno de los mayores escándalos en la historia financiera de Colombia.

También hay pruebas que apoyan las acusaciones de que la empresa pudo haber tenido vínculos con grupos criminales. Un sospechoso en el caso de Interbolsa, Carlos Leyton Sinisterra, está acusado de lavado de dinero para grupos criminales en México y Puerto Rico, y también se ha vinculado con la organización narcotraficante del capturado capo colombiano Daniel "El Loco" Barrera. Leyton fue detenido poco después del colapso de Interbolsa el año pasado.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

FÚTBOL Y CRIMEN / 30 MAY 2014

El fútbol ha sido durante mucho tiempo una fuerza unificadora en Latinoamérica. El 12 de junio, cuando la Copa Mundial…

COLOMBIA / 13 JUL 2015

Las autoridades penitenciarias de Colombia realizaron un operativo para “retomar el control” sobre un pabellón ubicado en la cárcel más…

LAVADO DE DINERO / 20 NOV 2019

Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en América Latina, ha sido acusado de lavar millones…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre el narcotráfico en Venezuela y cubrimiento en profundidad con perspectiva de género

29 ABR 2022

El 4 de mayo, InSight Crime publicará La revolución de la cocaína en Venezuela, una reveladora investigación sobre cómo el gobierno venezolano regula el comercio de cocaína en el país. El…

LA ORGANIZACIÓN

Cubrimiento en profundidad sobre Juan Orlando Hernández

22 ABR 2022

Desde que Juan Orlando Hernández fue elegido presidente de Honduras en 2014, InSight Crime ha ofrecido información sobre cada detalle de la montaña rusa que ha sido su mandato, en…

LA ORGANIZACIÓN

La revolución de la cocaína en Venezuela

15 ABR 2022

El 4 de mayo, InSight Crime publicará una investigación pionera sobre narcotráfico en Venezuela. Producto de tres años de investigación de campo en todo el país, el estudio revela la producción…

LA ORGANIZACIÓN

Amplio cubrimiento de la investigación de InSight Crime sobre la MS13

8 ABR 2022

En una reciente investigación en colaboración con La Prensa Gráfica, InSight Crime reveló que cuatro de los principales líderes de la MS13 fueron sigilosamente liberados…

LA ORGANIZACIÓN

Informes al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Unión Europea

1 ABR 2022

Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, informó al Departamento de Estado de Estados Unidos y a otros actores internacionales sobre la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela y sobre las…