Se cree que grupos criminales y rebeldes de Colombia están lavando dinero a través de la venta de cigarrillos de contrabando producidos por una empresa propiedad del presidente de Paraguay, mediante una red de contrabando transnacional señalada de “lavar” dinero proveniente del comercio de drogas.
Investigadores de la policía de los Países Bajos se han estado reuniendo con sus homólogos colombianos para intercambiar información sobre las redes de contrabando que mueven cigarrillos paraguayos hacia Colombia a través de las islas de Aruba y Curazao, según una investigación realizada por el diario colombiano El Tiempo.
Según El Tiempo, que habló con fuentes estatales anónimas vinculadas a la investigación, el comercio deja a los criminales un estimado de US$ 209 millones anualmente, y es utilizado para lavar dinero proveniente del narcotráfico por los Frentes 59 y 19 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por Marcos Figueroa, alias “Marquitos”, líder de un grupo criminal con sede en el departamento de La Guajira, que ahora hace parte de la red de los Urabeños.
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Los cigarrillos son producidos por Tabesa, una compañía de tabaco fundada y propiedad del presidente paraguayo Horacio Cartes. Son legalmente exportados a Aruba y a Curazao, antes de ser enviados a la zona aduanera especial de Maicao en La Guajira, desde donde una sustancial parte de la mercancía se pierde en el mercado ilegal.
Los investigadores holandeses también documentaron una reunión en 2012 entre un ministro anónimo del gobierno Cartes, y las compañías de cigarrillos que actualmente son investigadas.
Análisis de InSight Crime
Paraguay está en el corazón del comercio de cigarrillos de contrabando en Latinoamérica, y la compañía del presidente Cartes, Tabesa, ??ha sido identificada consistentemente como la fuente de los cigarrillos ilegales que inundan a los países vecinos.
Si bien la venta de cigarrillos de contrabando es una actividad criminal enormemente lucrativa por derecho propio, este comercio también está estrechamente relacionado con el lavado de dinero. El mismo Cartes se ha enfrentado a numerosas acusaciones de lavado de dinero, y fue objeto de investigación de varias agencias estadounidenses, según un cable diplomático de 2010 publicado por Wikileaks, que lo identificó como el jefe de una red transnacional de lavado de dinero .
Gran parte del comercio de contrabando de Paraguay se dirige hacia Argentina y Brasil -sus vecinos de la región de la Triple Frontera, que es el epicentro del comercio de contrabando del país. Sin embargo, las redes que facilitan el comercio son transnacionales, accesibles y están firmemente establecidas, por lo que no es sorprendente que los grupos criminales colombianos -que también utilizan el contrabando de lugares como la zona de libre comercio de Panamá para el lavado de dinero procedente del narcotráfico- están tratando de aprovecharse de esta situación.