El director de la agencia tributaria y aduanera de Colombia ha renunciado a su cargo y abandonado el país, los hechos se presentan luego de que declarara que había recibido amenazas de muerte de un oscuro hombre de negocios con una historia criminal que se remonta por lo menos a hace dos décadas, y que presuntamente tiene vínculos con el Cartel de Medellín de Pablo Escobar.
El 20 de junio, en entrevista con Blu Radio, varias semanas antes de abandonar el país, Juan Ricardo Ortega, el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, afirmó que el hombre que lo amenazó dirige una red de contrabando de textiles en Panamá y Colombia. Añadió que el individuo solía lavar dinero para el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, y que también trabajó con el Cartel del Norte del Valle. Ortega señaló que el hombre utiliza varias identidades, incluyendo los nombres de “Jean Figali Ibrahim” y de “Jean Kaiser Fhegali”.
Según la revista Semana, el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli también ha recibido amenazas de muerte del mismo individuo.
A pesar de su presunta historia criminal, actualmente no existen órdenes de captura contra Figali. Cuando Blu Radio preguntó a Ortega quién estaba protegiendo a Figali de ser procesado, él respondió: "Creo que es protegido a nivel internacional."
Análisis de InSight Crime
La revista Semana ha identificado a Jean Figali como el hombre que respondía al nombre de “John Nasser” durante la era del Cartel de Medellín. Robert Manzur, un exfuncionario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que se infiltró en el cartel, escribió en un libro que Figali era un jugador importante en el hampa, y que contaba con la protección de políticos y de algunos agentes encargados de hacer cumplir la ley.
En 1992, las autoridades de España emitieron una orden de captura internacional contra dos narcotraficantes colombianos, entre ellos un hombre identificado como "Jon Nasser", que al parecer había establecido una red de tráfico de drogas en España para el Cartel de Bogotá. Cuatro años más tarde, en un artículo de El Tiempo, Nasser fue identificado como uno de los líderes del Cartel de la Costa, una organización criminal que manejaba redes de contrabando en la costa Caribe de Colombia.
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Al parecer Figali ha mantenido negocios en Panamá por lo menos desde los años noventa. Presuntamente tenía estrechos vínculos con la expresidenta panameña Mireya Moscoso, quien le otorgó una concesión para la explotación comercial de una parte del Canal de Panamá.
Figali también fue mencionado en un cable de Wikileaks de 2007 proveniente de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que lo identificó como "un lavador de dinero establecido" que había trabajado para Pablo Escobar. Figali fue acusado de lavado de dinero en 2010, pero fue absuelto en 2011.
Aunque Ortega no señaló los motivos que tenía Figali para amenazarlo, durante su gestión, el exdirector de la DIAN hizo hincapié en la lucha contra el contrabando y el lavado de dinero, lo que podría haber generado conflictos de intereses con Figali.
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