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El País (Uruguay): EE.UU. alerta por mafias de Colombia y México

LAVADO DE DINERO / 14 MAR 2013 POR EL PAÍS ES

La Policía y el Poder Judicial manejan que las mafias colombianas y mexicanas están operando en Uruguay lavando dinero proveniente del narcotráfico, según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre drogas.

El informe, de fecha 5 de marzo y que cada año se entrega al Congreso estadounidense, reconoce que si bien Uruguay está dando «pasos afirmativos» en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, «sigue siendo vulnerable a esas amenazas».

«Uruguay tiene una economía altamente dolarizada y el dólar estadounidense es usado con frecuencia como moneda para los negocios; alrededor del 75% de los depósitos y 50% de los créditos están denominados en dólares. Funcionarios de la Policía y el Poder Judicial uruguayo evalúan que las organizaciones delictivas colombianas están operando en Uruguay y las organizaciones delicti- vas mexicanas probablemente también estén presentes. Hay preocupación adicional respecto de cómo el crimen organizado se mueve hacia el Sur desde Brasil«, relata.

En ese sentido, dice que «hasta lo que se conoce», el dinero que se lava en Uruguay «deriva principalmente de las actividades extranjeras relacionadas con las organizaciones de tráfico de drogas». ?

«Los vendedores de drogas tienen creciente participación en otras actividades ilícitas como el robo de autos y el tráfico de personas, en tanto el delito violento está en ascenso. Los casos de lavado de dinero publicitados están principalmente relacionados con los narcóticos y/o involucran al sector inmobiliario», sostiene el informe.

Lea más en El País. Vea aquí el informe del Departamento de Estado, y la noticia publicada por Infobae sobre narcotraficantes de Brasil desplazándose hacia Uruguay.

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