HomeNoticiasNoticias del díaEntra en Vigor Nueva Legislación Anti-Lavado en México
NOTICIAS DEL DÍA

Entra en Vigor Nueva Legislación Anti-Lavado en México

LAVADO DE DINERO / 19 JUL 2013 POR MARGUERITE CAWLEY ES

Una nueva ley en México tiene como objetivo combatir el lavado de dinero, limitando las transacciones en efectivo y exigiendo a las empresas que informen sobre negocios sospechosos, como parte de un esfuerzo del gobierno para atacar las finanzas de las organizaciones criminales.

La ley, la cual entró en vigor el 17 de julio, hace que las transacciones en efectivo de más de US$40.000 sean ilegales y exige a las empresas y los individuos que informen cualquier transacción que exceda esa cantidad. Según BBC Mundo, la ley se centra en la regulación de los sectores "vulnerables" como las joyas, los automóviles y la industria de arte.

No obstante, existen posibles inconvenientes debido a la amplia naturaleza de la legislación. La especialista Angélica Ortiz dijo a BBC Mundo que un posible problema con la ley es que las transacciones en efectivo de este tipo se utilizan a menudo en las empresas mexicanas, en particular en el sector agrícola, y no sólo para fines ilícitos.

En una entrevista con El Economista, Luis Urrutia, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país, dijo que la ley podría ayudar a rastrear las ganancias criminales y ayudar a formalizar las transacciones económicas en el país.

Análisis de InSight Crime

Algunos funcionarios mexicanos estiman que en México se lavan unos US$50 mil millones en fondos ilícitos cada año, aunque las estimaciones de otros analistas sitúan la cifra entre US$19 y US$39 mil millones. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los fondos del narcotráfico enviados desde Estados Unidos son la principal fuente de lavado de dinero en México. Entre US$19 y US$ 29 mil millones son enviados por los narcotraficantes desde ese país hacia México cada año, según el Departamento de Estado.

Esta legislación es una continuación de la última administración presidencial de México para poner más controles al movimiento de dinero en el país. En 2011, un proyecto de ley se aprobó para endurecer las penas para los lavadores de dinero; en octubre de 2012 se aprobó una ley que, al igual que la nueva legislación limita las grandes compras en efectivo en determinados sectores; y legislación recientemente enviada al Congreso para su revisión facilitaría la investigación y el enjuiciamiento de personas que ayuden a blanquear activos de origen criminal.

No obstante, como señala el analista de seguridad Alejandro Hope*, este tipo de medidas pueden en última instancia, tener poco impacto en la industria del narcotráfico. Según Hope, México sufre menos de falta de legislación contra el lavado de dinero que de las dificultades inherentes en el rastreo del dinero de la droga, lo cual es necesario para la aplicación efectiva de dichas leyes una vez entren en vigor.

*Hope es también miembro de la Junta Directiva de InSight Crime.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

MÉXICO / 16 JUL 2013

La captura del líder de los Zetas, Miguel Treviño, alias Z-40, puede generar más violencia en el corto plazo, mientras…

HOMICIDIOS / 12 JUL 2016

Tamaulipas fue escenario de dos matanzas con un saldo de múltiples víctimas el fin de semana en una racha de…

AUTODEFENSAS / 21 MAR 2016

Un grupo armado que le declara la guerra a la corrupción en México ha surgido en una región que ha…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre inseguridad social en Guatemala llega a las primeras planas

10 DIC 2021

La más reciente investigación de InSight Crime sobre un caso de corrupción al interior del instituto de seguridad social de Guatemala, relacionado con la muerte de…

LA ORGANIZACIÓN

La investigación sobre El Dorado de Maduro llega a los titulares

3 DIC 2021

La investigación de InSight Crime sobre el tráfico ilegal de oro en el estado Bolívar y la Amazonía de Venezuela tuvo un gran impacto en los medios de comunicación. Además…

LA ORGANIZACIÓN

Talleres sobre perspectiva de género y técnicas de investigación

26 NOV 2021

Los días 23 y 24 de noviembre, InSight Crime llevó a cabo un taller titulado “Cómo cubrir el crimen organizado: técnicas de investigación y enfoque de género”, en los que…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime nombra a dos nuevos integrantes de su Junta Directiva

19 NOV 2021

En las últimas semanas, InSight Crime agregó dos nuevos miembros a su Junta Directiva. Joy Olson es la exdirectora ejecutiva de la Oficina en Washington para…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime aporta argumentos en el debate sobre contrabando en Paraguay

12 NOV 2021

La información sobre las tendencias y patrones del crimen organizado que InSight Crime provee a diario llega a los escritorios de diplomáticos, miembros de las fuerzas públicas y políticos de…