HomeNoticiasNoticias del díaUna clasificación de niveles de riesgo de lavado de dinero en países de Latinoamérica
NOTICIAS DEL DÍA

Una clasificación de niveles de riesgo de lavado de dinero en países de Latinoamérica

COLOMBIA / 21 AGO 2017 POR TRISTAN CLAVEL ES

Un estudio anual de una de las instituciones líderes del mundo en el trabajo contra los delitos financieros ofrece un escalafón mundial de países en términos de sus niveles de riesgo de lavado de activos, que da idea del lugar que ocupan los países latinoamericanos en lo que respecta a este importante aspecto de la lucha contra el crimen organizado.

El escalafón del Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Basel Institute on Governance) se deriva de un análisis de varios estudios importantes en el ámbito internacional en relación con varios factores que facilitan el lavado de activos, como la debilidad o la inexistencia de legislación contra el lavado de activos, la corrupción, y la falta de transparencia en relación con los flujos financieros.

Paraguay, Haití y Bolivia tuvieron los puntajes más altos, respectivamente, en Latinoamérica y el Caribe, lo que indica que tienen el mayor riesgo de lavado de activos. Colombia, en el puesto 125 entre 146 países estudiados en todo el mundo, es el país con menor riesgo de la región, según el índice, seguida de Chile y la pequeña isla de Dominica en el Caribe.

En términos de tendencias, ninguno de los países de Latinoamérica y el Caribe mejoró sus puntajes desde 2016. Pero cuatro países latinoamericanos se sitúan entre los diez países de todo el mundo que experimentaron el deterioro más sustancial en su puntaje de un año a otro. Jamaica exhibió la peor baja de todos los países del mundo, mientras que Perú, Ecuador y Trinidad y Tobago también exhibieron detrimentos importantes de sus resultados.

Análisis de InSight Crime

El índice del Instituto de Basilea ofrece una síntesis interesante de varios estudios sobre niveles de riesgo de lavado de activos en el mundo. Pero su metodología tiene algunos límites.

Por ejemplo, el estudio de Basilea informa que Perú integró la lista de los diez países con el peor deterioro en su calificación, debido a su inclusión en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de los países que mayor inquietud plantean en un informe anual sobre lavado de activos divulgado a comienzos de este año. Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos comentaron a InSight Crime que su decisión representó un cambio en la metodología del informe del Departamento de Estado, y no un deterioro real de la situación de lavado de activos en el país andino.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Lavado de Dinero

La condición de Colombia como el país con el menor riesgo de lavado de activos de la región también puede causar sorpresa. El país está inundado de ganancias ilícitas de narcóticos y minería ilegal, entre otras economías criminales. En 2013, el jefe de la unidad de control de delitos financieros estimaba que en el país se lavaban anualmente US$18 mil millones, equivalentes al tres por ciento del producto interno bruto (PIB).

Pero el índice de Basilea no tiene en cuenta la cantidad estimada de activos lavados. En lugar de eso, la evaluación de los marcos jurídicos de los países y los mecanismos de gobierno representa el 65 por ciento del índice de Basilea, de lejos la categoría con mayor peso. Por consiguiente, lo más probable es que detrás de la clasificación de Colombia esté la fortaleza de su estructura contra el lavado de dinero y la financiación antiterrorista. De hecho, en 2013, aun cuando se creía que a la economía legal ingresaron miles de millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional afirmó que Colombia tenía "un sistema fuerte" para combatir el lavado de dinero.

 

 

 

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

¿Cuál es su opinión? Clic aquí para enviar sus comentarios a InSight Crime.

Invitamos a nuestros lectores a copiar y distribuir nuestro trabajo con fines no comerciales, siempre y cuando se den los respectivos créditos a InSight Crime, con un enlace al artículo original tanto en la parte superior como en la parte inferior del artículo. Consulte el sitio web de Creative Commons para conocer más detalles sobre cómo compartir nuestro trabajo. Agradecemos que nos envíe un correo electrónico si utiliza alguno de nuestros artículos.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COLOMBIA / 25 OCT 2013

Un comandante de los Urabeños en el oriente de Colombia se ha entregado a las autoridades, sacrificando a 17 líderes…

ÁGUILAS NEGRAS / 2 ABR 2019

El nombre de un grupo paramilitar supuestamente desarticulado ha aparecido en panfletos y otros comunicados amenazantes dirigidos a políticos, periodistas…

COLOMBIA / 30 MAR 2021

Los más recientes enfrenamientos armados en el estado de Apure, Venezuela, exponen de nuevo los matices de la relación compleja…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…

LA ORGANIZACIÓN

Conversación con operadores judiciales de Paraguay en torno al PCC

24 JUN 2021

Steven Dudley, codirector de InSight Crime habló con los estudiantes de la Universidad Nacional de Pilar sobre las dinámicas criminales en Paraguay, Brasil y Argentina.