HomeNoticiasNoticias del díaEscándalo aduanero en Guatemala alcanza al sector privado
NOTICIAS DEL DÍA

Escándalo aduanero en Guatemala alcanza al sector privado

ÉLITES Y CRIMEN / 19 OCT 2015 POR DAVID GAGNE ES

Un juez de Guatemala les ha prohibido a 50 empresarios salir del país, lo cual marca una nueva etapa en las investigaciones sobre una enorme red de fraude aduanero que ya ha llevado a la encarcelación de un expresidente y una exvicepresidenta.

El juez ordenó la prohibición tras una solicitud de la fiscalía para que a los sospechosos no se les permita salir del país, informó Prensa Libre. La semana pasada, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que más de 1.500 empresarios participaron en la red de fraude aduanero, conocida como "La Línea", en la que los importadores pagaban impuestos artificialmente reducidos, a cambio de sobornos.

Según Prensa Libre, entre los sospechosos a quienes se les prohibió salir del país se encuentra un importador surcoreano.

Por otra parte, el procurador general de El Salvador, Luis Martínez, anunció que la fiscalía de su país ha abierto una investigación sobre el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por lavado de dinero, informó La Prensa Gráfica. La fiscalía guatemalteca ha acusado a Pérez Molina y a Baldetti de dirigir La Línea, y ambos están actualmente en prisión acusados de fraude y otros cargos.

Análisis de InSight Crime

La decisión de las autoridades guatemaltecas de prohibir que los importadores salgan del país representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre La Línea. Hasta ahora, la fiscalía sólo ha tomado acciones legales importantes contra los que operaban la red de fraude, entre los que se encuentran funcionarios del gobierno y actores no estatales. Las autoridades se están enfocando ahora en los importadores cómplices en la red criminal, que conforman el tercer grupo de sospechosos involucrados en La Línea.

VEA TAMBIÉNNoticias y perfiles de Guatemala

Los recientes comentarios de la fiscal general indican que las investigaciones sobre el sector privado podrán ser de largo alcance e involucrar a importadores de diversas naciones. Además de Corea del Sur, también hay empresarios salvadoreños sospechosos de tener conexiones con presuntos miembros de La Línea. De hecho, una investigación independiente sobre un importador chino fue la que en un principio llevó a los fiscales a investigar la red de fraude.

En cuanto a Pérez Molina y Baldetti, no está claro cómo la investigación sobre lavado de dinero en El Salvador afectará sus casos en Guatemala —o si de hecho lo hará—. Sin embargo, lo que es claro es que cada vez es mayor la presión sobre el dúo presidencial caído en desgracia. En el último mes, los dos supuestos principales operadores de La Línea han testificado contra el expresidente y la exvicepresidenta, y han declarado que ambos recibieron casi la mitad de todas las ganancias ilícitas derivadas de la red criminal.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

ÉLITES Y CRIMEN / 28 MAY 2019

Los asesinatos de alcaldes por parte de los carteles en México han llevado a números sin precedentes la tasa de…

ÉLITES Y CRIMEN / 10 ABR 2014

Otro escándalo inundó las páginas de los diarios de Ecuador en 2012 y 2013: el exgobernador de Manabí, César Fernández,…

DESPLAZADOS / 22 JUN 2016

Un reciente informe de Naciones Unidas llama la atención sobre las altas tasas de desplazamiento forzado en la región del…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

La revolución de la cocaína en Venezuela causó revuelo

6 MAY 2022

El 4 de mayo, InSight Crime lanzó su más reciente investigación, La revolución de la cocaína en Venezuela, acompañada de un panel virtual sobre sus hallazgos. Las conclusiones de este…

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre el narcotráfico en Venezuela y cubrimiento en profundidad con perspectiva de género

29 ABR 2022

El 4 de mayo, InSight Crime publicará La revolución de la cocaína en Venezuela, una reveladora investigación sobre cómo el gobierno venezolano regula el comercio de cocaína en el país. El…

LA ORGANIZACIÓN

Cubrimiento en profundidad sobre Juan Orlando Hernández

22 ABR 2022

Desde que Juan Orlando Hernández fue elegido presidente de Honduras en 2014, InSight Crime ha ofrecido información sobre cada detalle de la montaña rusa que ha sido su mandato, en…

LA ORGANIZACIÓN

La revolución de la cocaína en Venezuela

15 ABR 2022

El 4 de mayo, InSight Crime publicará una investigación pionera sobre narcotráfico en Venezuela. Producto de tres años de investigación de campo en todo el país, el estudio revela la producción…

LA ORGANIZACIÓN

Amplio cubrimiento de la investigación de InSight Crime sobre la MS13

8 ABR 2022

En una reciente investigación en colaboración con La Prensa Gráfica, InSight Crime reveló que cuatro de los principales líderes de la MS13 fueron sigilosamente liberados…