HomeNoticiasNoticias del díaEscándalo aduanero en Guatemala alcanza al sector privado
NOTICIAS DEL DÍA

Escándalo aduanero en Guatemala alcanza al sector privado

ÉLITES Y CRIMEN / 19 OCT 2015 POR DAVID GAGNE ES

Un juez de Guatemala les ha prohibido a 50 empresarios salir del país, lo cual marca una nueva etapa en las investigaciones sobre una enorme red de fraude aduanero que ya ha llevado a la encarcelación de un expresidente y una exvicepresidenta.

El juez ordenó la prohibición tras una solicitud de la fiscalía para que a los sospechosos no se les permita salir del país, informó Prensa Libre. La semana pasada, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que más de 1.500 empresarios participaron en la red de fraude aduanero, conocida como «La Línea», en la que los importadores pagaban impuestos artificialmente reducidos, a cambio de sobornos.

Según Prensa Libre, entre los sospechosos a quienes se les prohibió salir del país se encuentra un importador surcoreano.

Por otra parte, el procurador general de El Salvador, Luis Martínez, anunció que la fiscalía de su país ha abierto una investigación sobre el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por lavado de dinero, informó La Prensa Gráfica. La fiscalía guatemalteca ha acusado a Pérez Molina y a Baldetti de dirigir La Línea, y ambos están actualmente en prisión acusados de fraude y otros cargos.

Análisis de InSight Crime

La decisión de las autoridades guatemaltecas de prohibir que los importadores salgan del país representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre La Línea. Hasta ahora, la fiscalía sólo ha tomado acciones legales importantes contra los que operaban la red de fraude, entre los que se encuentran funcionarios del gobierno y actores no estatales. Las autoridades se están enfocando ahora en los importadores cómplices en la red criminal, que conforman el tercer grupo de sospechosos involucrados en La Línea.

VEA TAMBIÉNNoticias y perfiles de Guatemala

Los recientes comentarios de la fiscal general indican que las investigaciones sobre el sector privado podrán ser de largo alcance e involucrar a importadores de diversas naciones. Además de Corea del Sur, también hay empresarios salvadoreños sospechosos de tener conexiones con presuntos miembros de La Línea. De hecho, una investigación independiente sobre un importador chino fue la que en un principio llevó a los fiscales a investigar la red de fraude.

En cuanto a Pérez Molina y Baldetti, no está claro cómo la investigación sobre lavado de dinero en El Salvador afectará sus casos en Guatemala —o si de hecho lo hará—. Sin embargo, lo que es claro es que cada vez es mayor la presión sobre el dúo presidencial caído en desgracia. En el último mes, los dos supuestos principales operadores de La Línea han testificado contra el expresidente y la exvicepresidenta, y han declarado que ambos recibieron casi la mitad de todas las ganancias ilícitas derivadas de la red criminal.

Compartir icon icon icon

¿Cuál es su opinión? Clic aquí para enviar sus comentarios a InSight Crime.

Invitamos a nuestros lectores a copiar y distribuir nuestro trabajo con fines no comerciales, siempre y cuando se den los respectivos créditos a InSight Crime, con un enlace al artículo original tanto en la parte superior como en la parte inferior del artículo. Consulte el sitio web de Creative Commons para conocer más detalles sobre cómo compartir nuestro trabajo. Agradecemos que nos envíe un correo electrónico si utiliza alguno de nuestros artículos.

Contenido relacionado

CONTRABANDO / 18 SEP 2014

Mientras Guatemala se prepara para elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones,…

ÉLITES Y CRIMEN / 1 MAY 2019

Un grupo criminal en Perú abrió una oficina de gobierno falsa para embaucar a contratistas licitantes en un proyecto de…

CIACS / 5 JUN 2017

En nuestra sesión de Facebook Live, nuestros codirectores Steven Dudley y Jeremy McDermott hablaron sobre la investigación especial…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Hemos actualizado nuestro sitio web

4 FEB 2021

Bienvenidos a nuestra nueva página de inicio. Hemos renovado el sitio para crear una mejor experiencia visual y de lectura.

LA ORGANIZACIÓN

Eventos InSight Crime: Crimen fronterizo – El Triángulo Norte y la Triple Frontera

ARGENTINA / 25 ENE 2021

En varios ciclos de extensas investigaciones de campo, nuestros investigadores han analizado y situado las principales economías ilícitas y los mayores grupos criminales presentes en 39 departamentos fronterizos distribuidos en los…

LA ORGANIZACIÓN

La investigación ‘Memo Fantasma’ de InSight Crime gana el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

COLOMBIA / 20 NOV 2020

El equipo investigativo de InSight Crime fue galardonado en Colombia con el prestigioso Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su investigación de dos años de duración sobre el narcotraficante…

ANÁLISIS

InSight Crime: de denunciar el crimen organizado a encontrar estrategias efectivas para enfrentarlo

COLOMBIA / 12 NOV 2020

Este proyecto se inició hace 10 años como una iniciativa para dar solución a un problema: la falta de cubrimiento diario, de artículos de investigación y análisis del crimen organizado…

ANÁLISIS

InSight Crime – Diez años de investigación del crimen organizado en América Latina

DESTACADO / 2 NOV 2020

A principios de 2009, Steven Dudley fue a Medellín, Colombia. Su tarea: hablar con un líder paramilitar encarcelado en la prisión de Itagüí, al sur de la ciudad.