El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a una influyente familia empresarial de Panamá por dirigir una red internacional de lavado de dinero conectada con el narcotráfico, lo que atrae un renovado escrutinio en Panamá como centro para las ganancias ilícitas.
El 5 de mayo, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en su lista negra a la Organización de Lavado de Dinero Waked (Waked Money Laundering Organization — MLO en inglés–) y a sus presuntos cabecillas, Abdul Mohamed Waked Fares y Nidal Ahmed Waked Hatum, al llamarlos “Traficantes de Narcóticos con Designación Especial”. Seis socios de los Waked y 68 empresas que se piensa hacen parte de su red también fueron identificados.
Un día antes el Departamento del Tesoro anunció la designación de los Waked como MLO, Nidal Waked fue detenido en Colombia en una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad colombianas y la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) por lavado de dinero y fraude bancario, informó El Espectador. La DEA describió a Nidal como “uno de los lavadores de dinero del narcotráfico y facilitadores criminales más importantes del mundo”. Se espera su extradición a Estados Unidos para que responda por cargos ante la Corte del Distrito Federal del sur de la Florida.
La designación del Tesoro describe una intrincada red de empresas internacionales de propiedad de los Waked o asociadas con ellos que se usaron para lavar ganancias de narcóticos, muchas veces usando facturas comerciales falsas y contrabando de efectivo en grandes cantidades. La agencia internacional de zonas francas La Riviera, de amplio reconocimiento internacional, con sucursales en aeropuertos de más de 14 países en toda Latinoamérica, es una de las empresas que han resultado implicadas en la red.
Además, el prominente Balboa Bank & Trust de Panamá y múltiples proyectos de construcción de centros comerciales de lujo en Ciudad de Panamá son otras posesiones comerciales de los Waked supuestamente usados en el complot de lavado. El 5 de mayo, el superintendente de bancos de Panamá anunció que su agencia tomaría control del banco.
No ha habido mención aún de para cuáles organizaciones narcotraficantes podría estar trabajando la MLO Waked.
Abdul Mohamed Waked tiene ciudadanía panameña, colombiana y libanesa. Nidal Waked tiene ciudadanía panameña, colombiana y española, según La Prensa. En una declaración publicada por medio de sus abogados, ambos niegan cualquier acto contra la ley y dice que está cooperando plenamente con las autoridades.
Análisis de InSight Crime
La divulgación de la red Waked se da poco después de la filtración masiva de archivos confidenciales de la firma de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca, llamados los Panama Papers, atrajo atención internacional sin precedentes a Panamá como centro para acuerdos financieros sospechosos.
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Las designaciones anunciadas por el Departamento del Tesoro esta semana seguramente alimentarán las demandas para que Panamá reforme su sistema bancario, que por primera vez se desataron por la filtración de los Papeles de Panamá en abril. Pero el alcance y la amplitud de la red Waked sugieren que las autoridades estadounidenses llevan meses investigando a la familia Waked, antes de la filtración de los documentos y como resultado de la protesta internacional.