HomeNoticiasNoticias del díaFuncionarios de Brasil implicados en escándalo de lavado de dinero de Petrobras
NOTICIAS DEL DÍA

Funcionarios de Brasil implicados en escándalo de lavado de dinero de Petrobras

BRASIL / 9 SEP 2014 POR KYRA GURNEY ES

Tres gobernadores y varios otros políticos de Brasil han sido vinculados a un esquema multimillonario de lavado de dinero que presuntamente involucra a la compañía petrolera estatal Petrobras; un escándalo que podría alcanzar hasta los niveles más altos del gobierno de Brasil.

En su testimonio, como parte de una declaración frente a la Policía Federal, el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, nombró a varios políticos quienes según afirmó, participaron en el esquema de lavado de dinero, informó Veja. Entre los políticos se encuentran exgobernadores de Río de Janeiro y Pernambuco, el actual gobernador de Maranhão, y por lo menos tres senadores.

Según O Globo, las acusaciones más serias han apuntado hacia Roseana Sarney, la gobernadora de Maranhão, quien ha sido acusada de tener nexos con Alberto Youssef, líder del esquema de lavado de dinero que presuntamente operaba con la ayuda de Costa. Ha surgido evidencia de que Youssef también financió viajes para los asesores de dos senadores, uno de los cuales Costa nombró en su testimonio.

Análisis de InSight Crime

La investigación sobre el masivo lavado de dinero, denominada “Operação Lava Jato”, hasta ahora ha dado lugar a cargos contra por lo menos 46 personas por crímenes financieros tales como transferencias ilegales de dinero y lavado de dinero. Según unos documentos de la Corte a los que accedió Bloomberg, la organización criminal lavó US$4,4 mil millones que incluyó dinero de brasileños que buscaban evadir el pago de impuestos, ingresos del narcotráfico y dinero al parecer malversado de Petrobras.

Youssef trabajó como “doleiro”, un vendedor informal de divisas quien ayudaba a sus clientes a depositar su dinero en el extranjero sin notificarlo a las autoridades recaudadoras de impuestos. Él presuntamente colaboró con Costa para lavar dinero a través de Petrobras. Ambos fueron arrestados en marzo.

A pesar de que la presidenta Dilma Rousseff no ha sido implicada en ningún delito relacionado con la “Operação Lava Jato”, ella fue presidenta del Consejo de Administración de Petrobras de 2003 a 2010, y tener su nombre conectado a una compañía enredada en un escándalo probablemente no sea buen augurio para su campaña reeleccionista. Según una encuesta reciente, Dilma está detrás de su oponente Mariana Silva en las elecciones presidenciales de Brasil en octubre.

Rousseff ya había sido criticada por su rol en la compra en 2012 de una refinería de petróleo en Texas con sobreprecio, un acuerdo que empezó cuando Rousseff era aún presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. Investigadores brasileños están averiguando si la compra de esta refinería podría estar relacionada con la “Operação Lava Jato”, sin embargo, tal vínculo no necesariamente significaría que Rousseff haya tenido conocimiento del esquema de lavado de dinero.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COCAÍNA / 20 JUN 2023

Sofía Hernández ha sido reelegida por tres periodos consecutivos al Congreso guatemalteco y está en campaña para aspirar a una…

ÉLITES Y CRIMEN / 25 AGO 2023

En un detallado pronunciamiento leído con gran despliegue, un organismo multilateral de derechos humanos emitió una resolución instando al gobierno…

DESTACADO / 15 MAR 2022

Una intrincada serie de transacciones, detallada en documentos de la corte federal, muestra que los criminales de México siguen utilizando…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime aporta experiencia en todos los ámbitos

22 SEP 2023

Esta semana, dos investigadoras de InSight Crime, Sara García y María Fernanda Ramírez, moderaron una discusión sobre los desafíos que plantea el plan de “Paz Total” del presidente colombiano Gustavo…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime es citado en la nueva política de drogas de Colombia

15 SEP 2023

El trabajo de InSight Crime sobre el emergente cultivo de coca en Honduras, Guatemala y Venezuela fue citado…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime habla sobre su investigación en torno a la prisión de mujeres en Honduras

8 SEP 2023

El 4 de septiembre, las investigadoras Victoria Dittmar y María Fernanda Ramírez hablaron en un evento en Twitter Spaces sobre la reciente investigación de InSight Crime…

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre trata de personas es pubicada en reconocido periódico mexicano

1 SEP 2023

El Universal, el principal medio de comunicación mexicano, destacó nuestra investigación más reciente, “Geografía de la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México”, en la portada de su…

LA ORGANIZACIÓN

Cubrimiento de InSight Crime sobre Ecuador lidera discusión a nivel internacional

25 AGO 2023

Esta semana, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, fue entrevistado por La Sexta, un canal de televisión español, sobre la situación de extrema violencia e inseguridad que…