HomeNoticiasNoticias del díaGrandes operativos contra lavado de dinero, una novedad en Argentina
NOTICIAS DEL DÍA

Grandes operativos contra lavado de dinero, una novedad en Argentina

ARGENTINA / 23 MAR 2015 POR MICHAEL LOHMULLER ES

Las autoridades de Argentina realizaron varias redadas a un grupo sospechoso de lavar grandes sumas de dinero obtenidas del tráfico de cocaína a Europa; una coordinada, sofisticada y extensa operación en contra de traficantes de drogas transnacionales que es relativamente escasa en el país.

Según Infobae, el 17 de marzo las autoridades argentinas realizaron 39 allanamientos simultáneos a lo largo del país a los presuntos miembros de una banda narcotraficante acusada de lavar dinero a gran escala. Siete personas fueron capturadas, entre ellas dos abogados.

El grupo fue descubierto por primera vez en 2012, cuando las autoridades incautaron 1.051 kilos de cocaína ocultos en cargamentos de carbón en Portugal y en el puerto de Buenos Aires, caso que hoy es conocido como el incidente del "Carbón Blanco". Según La Nación, los implicados siguen a la espera de su juicio bajo arresto domiciliario.

Al parecer, los miembros del grupo utilizaron más de 60 empresas para lavar millones de dólares en ganancias del narcotráfico, invirtiendo en grandes proyectos inmobiliarios (tanto en Argentina como en el extranjero) y en jugadores de fútbol.

Una fuente cercana a la investigación le dijo a La Nación que “se sospecha que [el grupo] estaba en el negocio del contrabando desde el año 2002 o 2003".

Una de las redadas se llevó a cabo en Parque Patricios —sede del equipo de fútbol Club Huracán—, donde las autoridades confiscaron documentos que habrían revelado los presuntos vínculos entre dinero del narcotráfico y la transferencia de un jugador de fútbol.

Análisis de InSight Crime

Este tipo de operación, que implicó la coordinación de más de 250 funcionarios de seguridad que realizaron simultáneamente 39 redadas en diversos lugares tras meses de investigación, es un fenómeno reciente en Argentina.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Argentina

Asimismo, otro redada simultánea se realizó el mismo día, esta vez a una red local que producía drogas sintéticas en las afueras de Buenos Aires.

Que dos incursiones de este tipo hayan sido realizadas el mismo día puede ser una señal prometedora de que los organismos judiciales y policiales argentinos —que han demostrado deficiencias en el pasado y recientemente fueron objeto de críticas por parte de un juez federal— buscan mejorar su imagen y eficacia.

Sin embargo, la aparente magnitud del caso de lavado de dinero del grupo Carbón Blanco es una consecuencia de la creciente importancia de Argentina en el narcotráfico, una situación que el país ha tenido dificultades para combatir.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre fútbol y crimen

Si los fondos vinculados al grupo Carbón Blanco realmente fueron lavados a través de la compra y venta de jugadores de fútbol, ésta no sería la primera vez que esto sucede en Argentina, donde el fútbol y el crimen organizado se han entrelazado rutinariamente, así como ha sucedido en otros países de Latinoamérica.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

CHINA Y CRIMEN / 14 SEP 2015

Un enorme esquema de lavado de dinero en China con la participación de colombianos llama la atención sobre la creciente…

ARGENTINA / 18 AGO 2015

Las familias criminales japonesas operan en gran parte del país. Pero algunos de sus miembros trasladaron sus actividades a algunos…

ARGENTINA / 5 JUN 2014

Las autoridades de Argentina congelaron $US100 millones en activos pertenecientes a un importante desarrollador inmobiliario, en un caso de lavado…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

¿Quiénes son Memo Fantasma y Sérgio Roberto de Carvalho?

24 JUN 2022

Una mirada a la trayectoria criminal de Memo Fantasma En marzo de 2020, InSight Crime reveló la identidad y el paradero de Memo Fantasma, comandante paramilitar y narcotraficante…

LA ORGANIZACIÓN

Elogios a nuestro trabajo ambiental y académico

17 JUN 2022

La serie de seis partes de InSight Crime sobre el saqueo de la Amazonía peruana continúa orientando el debate en torno a la seguridad ambiental en la región. Nuestra gerente…

LA ORGANIZACIÓN

Serie sobre el saqueo de la Amazonía peruana recibe atención de los medios

10 JUN 2022

Desde su lanzamiento el 2 de junio, la serie de seis partes de InSight Crime sobre delitos ambientales en la Amazonía peruana ha gozado de una buena recepción. Con impresionantes descripciones…

LA ORGANIZACIÓN

Muerte de Duarte genera reacciones

3 JUN 2022

El anuncio de la muerte de Gentil Duarte, uno de los principales comandantes disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), continúa resonando en …

LA ORGANIZACIÓN

Recepción de la investigación sobre tráfico de ganado; investigación sobre la Amazonía peruana

27 MAY 2022

El 18 de mayo, InSight Crime lanzó su más reciente investigación sobre el tráfico de ganado entre Centroamérica y México. Este trabajo muestra cómo la carne de res…