Grandes operativos contra lavado de dinero, una novedad en Argentina

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Las autoridades de Argentina realizaron varias redadas a un grupo sospechoso de lavar grandes sumas de dinero obtenidas del tráfico de cocaína a Europa; una coordinada, sofisticada y extensa operación en contra de traficantes de drogas transnacionales que es relativamente escasa en el país.

Según Infobae, el 17 de marzo las autoridades argentinas realizaron 39 allanamientos simultáneos a lo largo del país a los presuntos miembros de una banda narcotraficante acusada de lavar dinero a gran escala. Siete personas fueron capturadas, entre ellas dos abogados.

El grupo fue descubierto por primera vez en 2012, cuando las autoridades incautaron 1.051 kilos de cocaína ocultos en cargamentos de carbón en Portugal y en el puerto de Buenos Aires, caso que hoy es conocido como el incidente del “Carbón Blanco”. Según La Nación, los implicados siguen a la espera de su juicio bajo arresto domiciliario.

Al parecer, los miembros del grupo utilizaron más de 60 empresas para lavar millones de dólares en ganancias del narcotráfico, invirtiendo en grandes proyectos inmobiliarios (tanto en Argentina como en el extranjero) y en jugadores de fútbol.

Una fuente cercana a la investigación le dijo a La Nación que “se sospecha que [el grupo] estaba en el negocio del contrabando desde el año 2002 o 2003″.

Una de las redadas se llevó a cabo en Parque Patricios —sede del equipo de fútbol Club Huracán—, donde las autoridades confiscaron documentos que habrían revelado los presuntos vínculos entre dinero del narcotráfico y la transferencia de un jugador de fútbol.

Análisis de InSight Crime

Este tipo de operación, que implicó la coordinación de más de 250 funcionarios de seguridad que realizaron simultáneamente 39 redadas en diversos lugares tras meses de investigación, es un fenómeno reciente en Argentina.

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Asimismo, otro redada simultánea se realizó el mismo día, esta vez a una red local que producía drogas sintéticas en las afueras de Buenos Aires.

Que dos incursiones de este tipo hayan sido realizadas el mismo día puede ser una señal prometedora de que los organismos judiciales y policiales argentinos —que han demostrado deficiencias en el pasado y recientemente fueron objeto de críticas por parte de un juez federal— buscan mejorar su imagen y eficacia.

Sin embargo, la aparente magnitud del caso de lavado de dinero del grupo Carbón Blanco es una consecuencia de la creciente importancia de Argentina en el narcotráfico, una situación que el país ha tenido dificultades para combatir.

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Si los fondos vinculados al grupo Carbón Blanco realmente fueron lavados a través de la compra y venta de jugadores de fútbol, ésta no sería la primera vez que esto sucede en Argentina, donde el fútbol y el crimen organizado se han entrelazado rutinariamente, así como ha sucedido en otros países de Latinoamérica.

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