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HSBC y Shell implicados en escándalo de lavado de dinero en Argentina

ARGENTINA / 15 JUL 2014 POR MIMI YAGOUB ES

Las autoridades de Argentina han advertido sobre un posible caso de lavado de dinero por parte del banco HSBC, en un caso que involucra a la compañía de gas y petróleo anglo-holandesa Shell -la última de una larga lista de acusaciones sobre la implicación del banco en delitos financieros.

Según un informe enviado por la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) a la Justicia Penal Económica del país, una operación sospechosa de transacciones de cambio de moneda, realizada en el mercado de divisas controlado por el Estado de Argentina, le produjo al banco una ganancia de más de US$1,3 millones, informó Infojus Noticias.

El 23 de enero de este año, HSBC vendió dólares a Shell a una tasa del 20 por ciento por encima de la tasa de cambio, a 8,7 pesos argentinos en lugar de la tasa de mercado fija del Estado de 7,2. En el intercambio, HSBC obtuvo poco más de US$8 millones en lugar de cerca de US$6,7 millones, dice la UIF.

Shell no reportó lo que visiblemente era una irregularidad que causó enormes pérdidas, y luego realizó varias transacciones similares con otros bancos, ese mismo día, según la UIF.

El informe pidió que el caso fuera investigado como lavado de dinero, y si hay alguna evidencia de colusión en el acuerdo, entonces significaría que el posiblemente dinero mal habido podría haber sido reinvertido en nuevas operaciones realizadas por el banco.

Análisis de InSight Crime

La imposición de tasas de cambio controladas por el Estado ofrece una gran cantidad de oportunidades criminales. Esto puede ir desde el tipo de operaciones de contrabando visto en Venezuela, donde el control de precios y de divisas ha alimentado el auge en el contrabando de todo tipo de bienes hacia la vecina Colombia, o viceversa, con el tipo de delito de cuello blanco que la UIF de Argentina está investigando.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero

Las acusaciones de que HSBC está involucrado en esto son sólo las últimas de una larga serie de escándalos delictivos que implican al banco, el cual ha sido implicado en numerosos casos de lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas. En 2012, los tribunales estadounidenses le impusieron a HSBC una multa de US$1,92 mil millones por permitir al ya desaparecido Cartel del Norte del Valle de Colombia (CNDV) y al Cartel de Sinaloa de México lavar US$881 millones. Al año siguiente, Argentina puso en marcha su propia investigación sobre el banco, al cual acusó de lavado de dinero y evasión de impuestos.

Shell también ha sido implicado en casos de lavado de dinero, con las relaciones de la compañía con figuras sombrías de Nigeria cayendo bajo el escrutinio de la policía del Reino Unido en 2013.

Sin embargo, ninguna compañía ha enfrentado cargos criminales, con rumores de que HSBC había escapado de la persecución penal porque los fiscales federales habían decidido que el impacto económico sería demasiado grande. Este último caso plantea la posibilidad de que HSBC finalmente enfrente un proceso penal, aunque la perspectiva se mantiene distante con numerosos obstáculos prácticos, políticos y económicos que se deben despejar primero.

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