HomeNoticiasNoticias del díaIncautación de bienes en Colombia revela red criminal financiera de US$ 1,5 mil millones
NOTICIAS DEL DÍA

Incautación de bienes en Colombia revela red criminal financiera de US$ 1,5 mil millones

COLOMBIA / 11 DIC 2013 POR JAMES BARGENT ES

Las autoridades de Colombia han comenzado con el proceso de incautación de activos vinculados a una red de fraude que malversó más de US$1 mil millones de las autoridades fiscales, sacando a la luz los significativos ingresos criminales generados por los delitos financieros de cuello blanco.

Los fiscales han estado rastreando cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y propiedades de las 59 personas que han sido implicadas hasta el momento, en un caso que vio a los estafadores crear falsas empresas y forjar facturas de exportación con el fin de reclamar declaraciones de impuestos de renta, informó El Espectador. Se estima que la malversación de fondos le ha costado a la oficina de impuestos de Colombia (DIAN) alrededor de US$1,5 mil millones.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia

Las primeras incautaciones han estado centradas en cuatro de las 13 personas que ya han sido condenadas por el delito, entre ellas Sandra Liliana Rojas -una socia clave de la cabecilla de la red Blahca Jazmín Becerra, quien fue sentenciada a 26 años de prisión en 2012- y tres funcionarios de la DIAN.

Sólo de Becerra, las autoridades han incautado 15 propiedades, entre ellas tres oficinas y 12 estacionamientos. La Fiscalía General ha comenzado a inspeccionar propiedades en todo el país para lograr más confiscaciones, incluyendo residencias, bodegas e incluso una mina de piedra caliza, valorada en más de US$ 25 millones. Mientras tanto, los fiscales siguen trabajando para rastrear fondos que den lugar a la incautación de más activos, tanto adentro como afuera de Colombia.

Las acciones contra otros los presuntos miembros de la red, entre ellos altos funcionarios de la DIAN y representantes legales de las empresas que han tenido deducciones fiscales, sigue en curso.

Análisis de InSight Crime

Mientras que la violencia y el drama asociado con el tráfico de drogas capta todos los titulares, como este caso demuestra, los delitos financieros de bajo perfil pueden ser igual de lucrativos, y también le puede costar miles de millones en pérdidas de ingresos al Estado.

En Colombia, este tipo de fraudes están lejos de ser poco comunes, y ya se han presentado numerosos casos de delincuentes de cuello blanco que defraudan a las instituciones del Estado e incluso a sus propios empleados.

Como lo demuestra la red creada por Becerra, el éxito de ellas depende no sólo del conocimiento de cómo manipular sistemas financieros sino también de la corrupción –un fraude de tal magnitud ciertamente no habría pasado desapercibido por tanto tiempo si no hubiera sido facilitado y encubierto por personal interno de la oficina de impuestos.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

ÉLITES Y CRIMEN / 12 OCT 2017

En nuestra sesión de Facebook Live del 11 de octubre, el codirector Steven…

CACHIROS / 24 MAR 2016

Como suele suceder en Honduras, las noticias comenzaron como un rumor entre los ricos: Javier Rivera Maradiaga, el mayor de…

CHINA Y CRIMEN / 2 MAR 2017

El gobierno chino ha ejecutado a un ciudadano colombiano por tráfico de drogas, un indicio más de que el papel…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

¿Quiénes son Memo Fantasma y Sérgio Roberto de Carvalho?

24 JUN 2022

Una mirada a la trayectoria criminal de Memo Fantasma En marzo de 2020, InSight Crime reveló la identidad y el paradero de Memo Fantasma, comandante paramilitar y narcotraficante…

LA ORGANIZACIÓN

Elogios a nuestro trabajo ambiental y académico

17 JUN 2022

La serie de seis partes de InSight Crime sobre el saqueo de la Amazonía peruana continúa orientando el debate en torno a la seguridad ambiental en la región. Nuestra gerente…

LA ORGANIZACIÓN

Serie sobre el saqueo de la Amazonía peruana recibe atención de los medios

10 JUN 2022

Desde su lanzamiento el 2 de junio, la serie de seis partes de InSight Crime sobre delitos ambientales en la Amazonía peruana ha gozado de una buena recepción. Con impresionantes descripciones…

LA ORGANIZACIÓN

Muerte de Duarte genera reacciones

3 JUN 2022

El anuncio de la muerte de Gentil Duarte, uno de los principales comandantes disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), continúa resonando en …

LA ORGANIZACIÓN

Recepción de la investigación sobre tráfico de ganado; investigación sobre la Amazonía peruana

27 MAY 2022

El 18 de mayo, InSight Crime lanzó su más reciente investigación sobre el tráfico de ganado entre Centroamérica y México. Este trabajo muestra cómo la carne de res…