HomeNoticiasNoticias del díaIncautación de bienes en Colombia revela red criminal financiera de US$ 1,5 mil millones
NOTICIAS DEL DÍA

Incautación de bienes en Colombia revela red criminal financiera de US$ 1,5 mil millones

COLOMBIA / 11 DIC 2013 POR JAMES BARGENT ES

Las autoridades de Colombia han comenzado con el proceso de incautación de activos vinculados a una red de fraude que malversó más de US$1 mil millones de las autoridades fiscales, sacando a la luz los significativos ingresos criminales generados por los delitos financieros de cuello blanco.

Los fiscales han estado rastreando cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y propiedades de las 59 personas que han sido implicadas hasta el momento, en un caso que vio a los estafadores crear falsas empresas y forjar facturas de exportación con el fin de reclamar declaraciones de impuestos de renta, informó El Espectador. Se estima que la malversación de fondos le ha costado a la oficina de impuestos de Colombia (DIAN) alrededor de US$1,5 mil millones.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia

Las primeras incautaciones han estado centradas en cuatro de las 13 personas que ya han sido condenadas por el delito, entre ellas Sandra Liliana Rojas -una socia clave de la cabecilla de la red Blahca Jazmín Becerra, quien fue sentenciada a 26 años de prisión en 2012- y tres funcionarios de la DIAN.

Sólo de Becerra, las autoridades han incautado 15 propiedades, entre ellas tres oficinas y 12 estacionamientos. La Fiscalía General ha comenzado a inspeccionar propiedades en todo el país para lograr más confiscaciones, incluyendo residencias, bodegas e incluso una mina de piedra caliza, valorada en más de US$ 25 millones. Mientras tanto, los fiscales siguen trabajando para rastrear fondos que den lugar a la incautación de más activos, tanto adentro como afuera de Colombia.

Las acciones contra otros los presuntos miembros de la red, entre ellos altos funcionarios de la DIAN y representantes legales de las empresas que han tenido deducciones fiscales, sigue en curso.

Análisis de InSight Crime

Mientras que la violencia y el drama asociado con el tráfico de drogas capta todos los titulares, como este caso demuestra, los delitos financieros de bajo perfil pueden ser igual de lucrativos, y también le puede costar miles de millones en pérdidas de ingresos al Estado.

En Colombia, este tipo de fraudes están lejos de ser poco comunes, y ya se han presentado numerosos casos de delincuentes de cuello blanco que defraudan a las instituciones del Estado e incluso a sus propios empleados.

Como lo demuestra la red creada por Becerra, el éxito de ellas depende no sólo del conocimiento de cómo manipular sistemas financieros sino también de la corrupción –un fraude de tal magnitud ciertamente no habría pasado desapercibido por tanto tiempo si no hubiera sido facilitado y encubierto por personal interno de la oficina de impuestos.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

¿Cuál es su opinión? Clic aquí para enviar sus comentarios a InSight Crime.

Invitamos a nuestros lectores a copiar y distribuir nuestro trabajo con fines no comerciales, siempre y cuando se den los respectivos créditos a InSight Crime, con un enlace al artículo original tanto en la parte superior como en la parte inferior del artículo. Consulte el sitio web de Creative Commons para conocer más detalles sobre cómo compartir nuestro trabajo. Agradecemos que nos envíe un correo electrónico si utiliza alguno de nuestros artículos.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COLOMBIA / 31 MAY 2017

Se ha dicho que el difunto dictador panameño, Manuel Noriega, convirtió a su país en uno de los ejemplos más…

ÉLITES Y CRIMEN / 17 OCT 2014

Las autoridades de Honduras han desmantelado una red que prostituía niñas menores de edad, en un caso en el que…

COLOMBIA / 16 JUL 2013

La segunda guerrilla más grande de Colombia, el ELN, aparentemente ha entregado un rehén a las FARC, lo que plantea…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado

27 JUL 2021

El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…