Las autoridades de Argentina congelaron $US100 millones en activos pertenecientes a un importante desarrollador inmobiliario, en un caso de lavado de dinero vinculado a capos de la droga colombianos, que pone de relieve el papel del país en el aspecto financiero del narcotráfico transnacional.
La investigación realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -que comenzó en 2011- está investigando 20 fideicomisos inmobiliarios e inversiones por más de US$200 millones en desarrollos urbanos en la lujosa comunidad cerrada de Nordelta, al norte de Argentina. De los 250 inversores investigando el caso, el 70 por ciento no pudo probar el origen de su dinero, informó Página/12.
La investigación se centra en el director de la desarrolladora inmobiliaria Oda Constructora, el arquitecto Walter Mosca, quien es sospechoso de usar su negocio para lavar dinero de la droga para la familia de presuntos traficantes con operaciones en la zona, incluyendo a los colombianos Jesús Antonio Yepes Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorff.
Se cree que Meyendorff fue miembro de la extinto Cartel del Norte del Valle de Colombia, y fue arrestado en Buenos Aires en abril de 2011, acusado de ser el principal jefe financiero de una red de tráfico de drogas que incluía a los capos de la droga colombianos ahora encarcelados, Luis Agustín Caicedo Velandia, alias "Don Lucho", y Daniel "El Loco" Barrera. La exesposa de Barrera, Ruth Martínez también está implicada en el caso y fue detenida en Argentina en 2012 por cargos de lavado de dinero a través de una compañía de bienes raíces que había creado.
En junio, las autoridades colombianas incautaron cientos de millones de dólares en activos vinculados con Álvarez Meyendorff y su hermano.
Análisis de InSight Crime
Argentina ha sido durante mucho tiempo una popular guarida y lugar de encuentro para los narcotraficantes colombianos, no sólo para la red dirigida por Meyendorff y Don Lucho, sino también para los traficantes vinculados a la Oficina de Envigado de Medellín y al grupo criminal más importante de Colombia, los Urabeños –cuyo principal agente de la cocaína, Henry de Jesús López, alias "Mi Sangre", fue arrestado en el país en 2012.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero
No es de extrañar que este tipo de traficantes también utilizaran el país para establecer sus operaciones de lavado de dinero, no sólo por conveniencia, sino también porque el auge y la decadencia de la economía del país ha creado las condiciones ideales para los delitos financieros, según el Departamento de Estado de Estados Unidos; hay un amplio uso del dinero en efectivo, transferencia de divisas en el mercado negro, una historia de fuga de capitales, y la práctica de mantener los ahorros en dólares estadounidenses es común.
Los escándalos de lavado de dinero y de delitos financieros en el país no sólo han involucrado a traficantes colombianos, sino también a grandes instituciones financieras, clubes de fútbol y aliados cercanos de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner.
SUSCRIBIRME