HomeNoticiasNoticias del díaMafia china evade millones en impuestos por contrabando de pescado en Argentina
NOTICIAS DEL DÍA

Mafia china evade millones en impuestos por contrabando de pescado en Argentina

ARGENTINA / 29 OCT 2019 POR JOSEFINA SALOMÓN ES

La desarticulación reciente de una organización de ciudadanos chinos que exportaba pescado desde Argentina, señalada de evadir impuestos por millones de dólares y lavar el dinero de las ganancias, es una evidencia más de la expansión de estas organizaciones mafiosas en el país suramericano.

El 30 de agosto, las autoridades en Argentina detuvieron a varios miembros de una organización que operaba un negocio de exportación pesquera en la ciudad costera de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Se acusa a la firma de liderar actividades, como contrabando, lavado de dinero y evasión de impuestos por un valor estimado de US$23 millones entre 2017 y 2019.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Argentina

Según la investigación, la organización operaba por medio de seis empresas que exportaban pescado a Uruguay para venderlo posteriormente a clientes en Brasil y China.

Las firmas sobrefacturaban las operaciones entre empresas para inflar los costos y subfacturaban las operaciones de comercio exterior, según un comunicado de prensa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Argentina.

Como parte del operativo, las autoridades allanaron varias residencias y oficinas en todo el país, donde incautaron teléfonos móviles, tarjetas de memoria, por lo menos 10 tipos de moneda extranjera y pasaportes de propiedad de varios ciudadanos chinos.

Análisis de InSight Crime

Por muchos años, Argentina ha intentado sin éxito contener a grupos criminales chinos que operan en el país, y la evidencia apunta a que adquieren mayor sofisticación e influencia.

Históricamente, organizaciones criminales conformadas por ciudadanos chinos apuntaban a otros miembros de la gran comunidad china que tienen pequeñas cadenas de supermercados en grandes ciudades de toda Argentina y los extorsionaban a cambio de “proteccción”. Las autoridades siguen denunciando casos frecuentes de amenazas y violencia.

Más recientemente, estos grupos han optado por atacar a comerciantes argentinos, cuyas actividades se desarrollan en zonas con alta presencia de negocios de propiedad china, en lo que podría ser una expansión de sus tácticas criminales.

VEA TAMBIÉN: ‘Mafia China’ expande tácticas criminales en Argentina

Aunque la organización que exportaba pescado ilegalmente operaba en una economía criminal diferente, lo que muestra su desarticulación luego de muchos años en el negocio es la dificultad para Argentina de contener esta creciente amenaza.

Esto sucede por varias razones.

El idioma es una barrera importante para las investigaciones. Cuando las autoridades argentinas abrieron una investigación contra el mayor grupo criminal chino que operaba en el país, la banda criminal Pixiu, tuvieron que conseguir ayuda de un funcionario de la embajada china para las escuchas al grupo.

Sin embargo, muchos miembros de la gran comunidad china en Argentina suelen mostrarse reticentes a ayudar en investigaciones oficiales, pues afirman tener temor de posibles repercusiones si son vistos trabajando contra las pandillas, cuyos integrantes residen en las mismas zonas que ellos, según un reportaje de Infobae.

Un informe del Departamento de Defensa estadounidense también identificó la reticencia de ciudadanos argentinos de origen chino a la colaboración con la policía y los fiscales locales, lo que contribuye a que la mafia china siga siendo “casi invisible”.

La colusión oficial es otro problema. Pocos meses después de los arrestos de los principales cabecillas de Pixiu en el llamado “Operativo Cabeza de Dragón”, se descubrió que el grupo tenía vínculos con un funcionario de gobierno.

Leonardo Javier Rende, en aquel entonces jefe de la comisión nacional de migración de Argentina, fue acusado de aceptar sobornos a cambio de facilitar una red de trata de personas manejada por Pixiu.

Es muy posible que el negocio de exportación pesquera operara con algún grado de colusión con funcionarios corruptos.

No cabe duda de que el problema no solo involucra a grupos criminales de ciudadanos chinos. Pese a los esfuerzos del gobierno por contenerlos, el contrabando y la evasión tributaria siguen siendo delitos muy frecuentes en Argentina, y parte de las razones que los facilitan son la falta de controles eficientes y la corrupción oficial.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

ARGENTINA / 25 OCT 2021

Una provincia argentina limítrofe con Uruguay se ha convertido en punto de tránsito para la salida de narcoavionetas de Paraguay,…

ARGENTINA / 19 NOV 2021

Originalmente del ámbito de los carteles mexicanos de la droga, las canciones que halagan el ego de poderosos criminales o…

CARTEL DE JALISCO / 3 MAY 2023

Una serie de sanciones contra empresas y personas implicadas en una estafa en el sector de tiempo compartido en Puerto…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime es citado en la nueva política de drogas de Colombia

15 SEP 2023

El trabajo de InSight Crime sobre el emergente cultivo de coca en Honduras, Guatemala y Venezuela fue citado…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime habla sobre su investigación en torno a la prisión de mujeres en Honduras

8 SEP 2023

El 4 de septiembre, las investigadoras Victoria Dittmar y María Fernanda Ramírez hablaron en un evento en Twitter Spaces sobre la reciente investigación de InSight Crime…

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre trata de personas es pubicada en reconocido periódico mexicano

1 SEP 2023

El Universal, el principal medio de comunicación mexicano, destacó nuestra investigación más reciente, “Geografía de la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México”, en la portada de su…

LA ORGANIZACIÓN

Cubrimiento de InSight Crime sobre Ecuador lidera discusión a nivel internacional

25 AGO 2023

Esta semana, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, fue entrevistado por La Sexta, un canal de televisión español, sobre la situación de extrema violencia e inseguridad que…

LA ORGANIZACIÓN

Human Rights Watch recurre al cubrimiento sobre Haití de InSight Crime

18 AGO 2023

La organización Human Rights Watch recurrió al cubrimiento de InSight Crime, citando seis artículos y uno de nuestros perfiles criminales en su último informe sobre la situación de crisis que…