Multan a HSBC por Lavado de Dinero en Argentina

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La Unidad de Información Financiera de Argentina multará a la sucursal local del banco londinense HSBC con aproximadamente US$1 millón por no informar sobre un caso de lavado de dinero, como parte de una investigación sobre los débiles controles contra el lavado de dinero de los bancos.

Como informa Clarín, la unidad de delitos financieros estableció que HSBC podría ser multado por no reportar una operación sospechosa realizada en 2007. El caso se refería a un cliente que trasladó cinco millones de pesos (unos US$941.530) a una cuenta bancaria. Luego, el dinero fue retirado de la cuenta bancaria en un periodo de un mes.

HSBC no consideró ninguna de estas transacciones sospechosas, pese a que el cliente involucrado no tenía bienes declarados y reportó oficialmente un ingreso mensual de menos de US$3.000. El banco informó sobre el incidente hasta 2010.

Las autoridades fiscales de Argentina presentaron una denuncia penal contra HSBC a principios de este año. En ese momento, el jefe de la agencia de recaudación de impuestos de Argentina acusó al banco de ayudar a las empresas a evadir impuestos y lavar hasta US$121 millones.

El año pasado, el banco enfrentó acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos, luego de que un informe del Senado de ese país revelara que el banco había permitido a los carteles mexicanos lavar sus ganancias. Organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa presuntamente pudieron comprar equipos como un avión, a través de cuentas en HSBC. El banco finalmente aceptó pagar un acuerdo de US$1,9 mil millones.

Análisis de InSight Crime

Esta no es la primera vez que HSBC ha enfrentado multas en Argentina. La unidad de delitos financieros multó al banco con US$14 millones el año pasado por no haber reportado varias transacciones sospechosas que tuvieron lugar en el país en 2008. Esto fue seguido por otra multa de US$6 millones en diciembre de 2012.

Si los tribunales argentinos aplican más penalidades a HSBC por permitir ese tipo de actividades irregulares, el banco se enfrentará a más dificultades. Además, si el caso en contra del banco avanza en Argentina, marcaría un claro contraste con Estados Unidos, donde las autoridades se abstuvieron de procesar a los empleados del banco.

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2 Comentarios

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