El banco HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadounidenses. Con base en esos documentos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) indicó que HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.4 mil millones de dólares en compras de esa divisa de HSBC México cuyos “laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles”. Lea más en Animal Político.
Home ᐳ Noticias ᐳ Noticias del día ᐳ
NOTICIAS DEL DÍA
Notimex: HSBC Blanqueó 881 mdd de Cárteles de México y Colombia: DEA
compartir
¿Este contenido fue útil?
Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.
DONARWhat are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.
We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.
¿Este contenido fue útil?
Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.
DONARÚltimas noticias
Contenido relacionado
AUTODEFENSAS
/
10 JUN 2013
Un nuevo informe analiza las causas y los efectos probables de la ola de grupos de autodefensas apareciendo en México,…
MÉXICO
/
9 OCT 2013
Un nuevo informe de una ONG ofrece un vistazo a las causas de la sobrepoblación en las cárceles de México,…
ÉLITES Y CRIMEN
/
31 ENE 2017
Una creciente oleada de denuncias de corrupción contra gobernadores de los estados mexicanos es un ejemplo de cómo los cambios…
Sobre InSight Crime
LA ORGANIZACIÓN
¿Quiénes son Memo Fantasma y Sérgio Roberto de Carvalho?
24 JUN 2022
Una mirada a la trayectoria criminal de Memo Fantasma En marzo de 2020, InSight Crime reveló la identidad y el paradero de Memo Fantasma, comandante paramilitar y narcotraficante…
LA ORGANIZACIÓN
Elogios a nuestro trabajo ambiental y académico
17 JUN 2022
La serie de seis partes de InSight Crime sobre el saqueo de la Amazonía peruana continúa orientando el debate en torno a la seguridad ambiental en la región. Nuestra gerente…
LA ORGANIZACIÓN
Serie sobre el saqueo de la Amazonía peruana recibe atención de los medios
10 JUN 2022
Desde su lanzamiento el 2 de junio, la serie de seis partes de InSight Crime sobre delitos ambientales en la Amazonía peruana ha gozado de una buena recepción. Con impresionantes descripciones…
LA ORGANIZACIÓN
Muerte de Duarte genera reacciones
3 JUN 2022
El anuncio de la muerte de Gentil Duarte, uno de los principales comandantes disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), continúa resonando en …
LA ORGANIZACIÓN
Recepción de la investigación sobre tráfico de ganado; investigación sobre la Amazonía peruana
27 MAY 2022
El 18 de mayo, InSight Crime lanzó su más reciente investigación sobre el tráfico de ganado entre Centroamérica y México. Este trabajo muestra cómo la carne de res…
Lea el boletín InSight Semanal
Reciba información actualizada sobre el crimen organizado en la región, directamente en su correo.
SUSCRIBIRME