HomeNoticiasNoticias del díaNuevas investigaciones sobre La Línea implican a más funcionarios de Guatemala
NOTICIAS DEL DÍA

Nuevas investigaciones sobre La Línea implican a más funcionarios de Guatemala

ÉLITES Y CRIMEN / 14 AGO 2020 POR ALEX PAPADOVASSILAKIS ES

La fiscalía contra la impunidad en Guatemala ha presentado una nueva investigación sobre La Línea, una de las mayores redes de fraude del país, lo que arroja nueva evidencia sobre corrupción de alto nivel en el país incluso cinco años después de que comenzara dicho caso.

El 12 de agosto, las autoridades guatemaltecas arrestaron, entre otras personas, a seis funcionarios y exfuncionarios de aduanas vinculados a una gran red de fraude conocida como “La Línea”. Dicha red salió a la luz en 2015 gracias a una investigación que permitió desmantelar un multimillonario esquema de corrupción en el que estuvo involucrado el expresidente Otto Pérez Molina.

La nueva investigación, derivada del caso anterior, establece que los funcionarios de aduanas encargados de verificar las importaciones en uno de los principales puertos de Guatemala cobraban sobornos en efectivo para La Línea, los cuales eran pagados por empresas que ingresaban mercancías a Guatemala con el fin de reducir los impuestos sobre las importaciones, como lo señala un comunicado publicado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.

VEA TAMBIÉN: Decomisos de cocaína revelan fallas en puertos de Honduras y Guatemala

Entre mayo de 2014 y abril de 2015, la red criminal supuestamente obtuvo más de 5,1 millones de quetzales (US$666,000) en sobornos; dicha evasión fiscal significó para el Estado pérdidas de por lo menos 14,3 millones de quetzales (US$1,85 millones).

Según el comunicado de la FECI, el grupo contaba con una amplia red de colaboradores, incluidos los llamados “consolidadores”, quienes manipulaban los documentos de importación para que los impuestos no coincidieran con el valor real de los cargamentos que llegaban a Guatemala.

En una redada durante al caso, las autoridades guatemaltecas incautaron cerca de 78 kg de efedrina, un medicamento utilizado para tratar problemas respiratorios, por un valor estimado de 7,8 millones de quetzales (U$1 millón).

Análisis de InSight Crime

Esta investigación vuelve a poner de manifiesto la participación del Estado guatemalteco en la corrupción a gran escala. En este caso, tres de los funcionarios detenidos por presunto fraude seguían siendo empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) más de cinco años después de su presunta participación en el esquema criminal.

Santo Tomás de Castilla, el puerto al norte del país en el que se centra la investigación, es uno de los puestos de control aduanero con más tráfico de Guatemala, y a las autoridades se les dificulta verificar las grandes cantidades de mercancía que pasan por ahí.

Las acusaciones de que la red de La Línea llegó a reclutar un equipo de funcionarios de la SAT para cobrar sobornos dentro del puerto evidencia lo vulnerables que son las autoridades fronterizas del país a la infiltración criminal.

VEA TAMBIÉN: “Guatemala sofisticó sus mecanismos para asegurar impunidad”: Juan Francisco Sandoval

La investigación, vinculada al caso de fraude sin precedentes de La Línea, que condujo a la renuncia del presidente en 2015, se produce en un momento en que la labor contra la corrupción se ha visto deliberadamente debilitada desde el interior del Estado.

También es un indicio de los esfuerzos que realiza la FECI para ir tras las redes corruptas en los altos niveles, a pesar de los crecientes ataques jurídicos y las amenazas de muerte contra los fiscales guatemaltecos.

En abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y a dos de los fiscales de dicha entidad, pues se consideraba que sus vidas corrían peligro.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

CARIBE / 11 ABR 2022

Los secuestros se han disparado en Haití en los primeros meses de 2022, manteniendo la atroz tendencia observada a lo…

ÉLITES Y CRIMEN / 5 AGO 2021

Antes de la destitución de Juan Francisco Sandoval, la fiscal general Consuelo Porras, la principal fiscal anticorrupción de Guatemala, lo…

ARGENTINA / 5 JUL 2022

Un reciente informe sobre producción, tráfico y consumo mundial de narcóticos en el contexto de la pandemia de COVID-19 destaca…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Escapar de Barrio 18

27 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó una investigación en la que se narra la historia de Desafío, un joven de 28 años que pertenece a la pandilla Barrio 18, pero…

LA ORGANIZACIÓN

Cobertura sobre Europa causa buena impresión

20 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México.  El artículo fue bien…

LA ORGANIZACIÓN

El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México

13 ENE 2023

Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos

16 DIC 2022

La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…

LA ORGANIZACIÓN

Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México

9 DIC 2022

La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…