HomeNoticiasNoticias del díaOperación en España revela red de lavado de dinero encabezada por un colombiano
NOTICIAS DEL DÍA

Operación en España revela red de lavado de dinero encabezada por un colombiano

CRIMEN EUROPEO / 14 FEB 2014 POR MIMI YAGOUB ES

La policía en España ha desmantelado una red criminal transnacional encabezada por un colombiano, responsable de lavar alrededor de US$7 millones provenientes del narcotráfico, resaltando la importancia estratégica de la nación europea para los grupos latinoamericanos que llevan a cabo operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.

La Guardia Civil Española y la Policía Nacional informaron sobre la detención en Alicante y Madrid de cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano, pertenecientes a una red que blanqueó el producto ilícito del tráfico de drogas.

La red presuntamente era liderada por un colombiano que, según denuncias de los funcionarios, tenía fuertes vínculos con los principales carteles de la droga de su país natal. Entre los miembros del grupo también había un gerente de un banco -quien era el responsable de asegurar que las transacciones no fueran investigadas por las autoridades contra el lavado de dinero- y agentes de bienes raíces.

Según las autoridades, el dinero sucio era "lavado" a través de la inversión en empresas de fachada y empresas con problemas financieros, así como a través de testaferros que tomaron posiciones de autoridad en las empresas.

Durante la operación “Zarco", las autoridades también congelaron 89 cuentas bancarias y confiscaron decenas de propiedades y vehículos por un valor de alrededor de US$11,6 millones, la mayoría pertenecientes a testaferros, informó Diario Sur.

Análisis de InSight Crime

Este caso sirve para destacar los vínculos establecidos entre el crimen organizado de Latinoamérica y Europa, y también es un buen ejemplo de la naturaleza transnacional del lavado de dinero.

España es el principal puerto de entrada para los narcóticos latinoaméricanos -especialmente la cocaína- destinada al mercado europeo, y es un lugar importante para lavar el dinero de la droga. Otro caso reciente vinculó a dos ciudadanos españoles a una red colombiana, la cual lavó cientos de millones de dólares y envió el dinero de la droga lavado a organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La organización fue llevada a juicio en España el pasado mes de noviembre.

Los grupos colombianos son los principales criminales involucrados en el mercado español, el cual ha adquirido una importancia mayor, ya que los mexicanos han arrebatado el control de las rutas estadounidenses. Sin embargo, están lejos de ser los únicos, con una importante red de cocaína desmantelada en diciembre del año pasado, incluyendo sospechosos de 15 países -una señal de las complejas estructuras involucradas en las operaciones transcontinentales.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre crimen organizado europeo

Este caso sale a la luz al mismo tiempo que los funcionarios europeos se encuentran considerando levantar los requisitos de visado para los nacionales peruanos y colombianos, una movida que tiene el potencial de facilitar una presencia criminal más profunda, si no es manejada con cautela.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

¿Cuál es su opinión? Clic aquí para enviar sus comentarios a InSight Crime.

Invitamos a nuestros lectores a copiar y distribuir nuestro trabajo con fines no comerciales, siempre y cuando se den los respectivos créditos a InSight Crime, con un enlace al artículo original tanto en la parte superior como en la parte inferior del artículo. Consulte el sitio web de Creative Commons para conocer más detalles sobre cómo compartir nuestro trabajo. Agradecemos que nos envíe un correo electrónico si utiliza alguno de nuestros artículos.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

ÉLITES Y CRIMEN / 3 ABR 2017

Tras una búsqueda en varios países de Centroamérica, las autoridades inmovilizaron un helicóptero adquirido por un hijo del expresidente de…

ARGENTINA / 6 SEP 2017

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando no sólo partidos de fútbol y derechos de los jugadores, sino además inversiones…

ÉLITES Y CRIMEN / 10 ABR 2017

Según algunos informes, la mayor empresa metalúrgica de Guatemala estableció un complejo esquema mediante el uso de empresas fantasma, funcionarios…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…

LA ORGANIZACIÓN

Conversación con operadores judiciales de Paraguay en torno al PCC

24 JUN 2021

Steven Dudley, codirector de InSight Crime habló con los estudiantes de la Universidad Nacional de Pilar sobre las dinámicas criminales en Paraguay, Brasil y Argentina.