HomeNoticiasNoticias del díaOperación en España revela red de lavado de dinero encabezada por un colombiano
NOTICIAS DEL DÍA

Operación en España revela red de lavado de dinero encabezada por un colombiano

CRIMEN EUROPEO / 14 FEB 2014 POR MIMI YAGOUB ES

La policía en España ha desmantelado una red criminal transnacional encabezada por un colombiano, responsable de lavar alrededor de US$7 millones provenientes del narcotráfico, resaltando la importancia estratégica de la nación europea para los grupos latinoamericanos que llevan a cabo operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.

La Guardia Civil Española y la Policía Nacional informaron sobre la detención en Alicante y Madrid de cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano, pertenecientes a una red que blanqueó el producto ilícito del tráfico de drogas.

La red presuntamente era liderada por un colombiano que, según denuncias de los funcionarios, tenía fuertes vínculos con los principales carteles de la droga de su país natal. Entre los miembros del grupo también había un gerente de un banco -quien era el responsable de asegurar que las transacciones no fueran investigadas por las autoridades contra el lavado de dinero- y agentes de bienes raíces.

Según las autoridades, el dinero sucio era "lavado" a través de la inversión en empresas de fachada y empresas con problemas financieros, así como a través de testaferros que tomaron posiciones de autoridad en las empresas.

Durante la operación “Zarco", las autoridades también congelaron 89 cuentas bancarias y confiscaron decenas de propiedades y vehículos por un valor de alrededor de US$11,6 millones, la mayoría pertenecientes a testaferros, informó Diario Sur.

Análisis de InSight Crime

Este caso sirve para destacar los vínculos establecidos entre el crimen organizado de Latinoamérica y Europa, y también es un buen ejemplo de la naturaleza transnacional del lavado de dinero.

España es el principal puerto de entrada para los narcóticos latinoaméricanos -especialmente la cocaína- destinada al mercado europeo, y es un lugar importante para lavar el dinero de la droga. Otro caso reciente vinculó a dos ciudadanos españoles a una red colombiana, la cual lavó cientos de millones de dólares y envió el dinero de la droga lavado a organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La organización fue llevada a juicio en España el pasado mes de noviembre.

Los grupos colombianos son los principales criminales involucrados en el mercado español, el cual ha adquirido una importancia mayor, ya que los mexicanos han arrebatado el control de las rutas estadounidenses. Sin embargo, están lejos de ser los únicos, con una importante red de cocaína desmantelada en diciembre del año pasado, incluyendo sospechosos de 15 países -una señal de las complejas estructuras involucradas en las operaciones transcontinentales.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre crimen organizado europeo

Este caso sale a la luz al mismo tiempo que los funcionarios europeos se encuentran considerando levantar los requisitos de visado para los nacionales peruanos y colombianos, una movida que tiene el potencial de facilitar una presencia criminal más profunda, si no es manejada con cautela.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COCAÍNA / 26 MAR 2021

Las autoridades europeas —ya abrumadas por la avalancha de cocaína que arriba en los buques de carga— ahora deben enfrentar…

ÉLITES Y CRIMEN / 13 MAR 2018

Venezuela pone en circulación una nueva criptomoneda a la que llamó el "petro". Esto ha sido anunciado por los representantes…

ARGENTINA / 28 OCT 2014

Un organismo intergubernamental contra el crimen financiero ha sacado a Argentina de una "lista gris" de países que no están…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

¿Quiénes son Memo Fantasma y Sérgio Roberto de Carvalho?

24 JUN 2022

Una mirada a la trayectoria criminal de Memo Fantasma En marzo de 2020, InSight Crime reveló la identidad y el paradero de Memo Fantasma, comandante paramilitar y narcotraficante…

LA ORGANIZACIÓN

Elogios a nuestro trabajo ambiental y académico

17 JUN 2022

La serie de seis partes de InSight Crime sobre el saqueo de la Amazonía peruana continúa orientando el debate en torno a la seguridad ambiental en la región. Nuestra gerente…

LA ORGANIZACIÓN

Serie sobre el saqueo de la Amazonía peruana recibe atención de los medios

10 JUN 2022

Desde su lanzamiento el 2 de junio, la serie de seis partes de InSight Crime sobre delitos ambientales en la Amazonía peruana ha gozado de una buena recepción. Con impresionantes descripciones…

LA ORGANIZACIÓN

Muerte de Duarte genera reacciones

3 JUN 2022

El anuncio de la muerte de Gentil Duarte, uno de los principales comandantes disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), continúa resonando en …

LA ORGANIZACIÓN

Recepción de la investigación sobre tráfico de ganado; investigación sobre la Amazonía peruana

27 MAY 2022

El 18 de mayo, InSight Crime lanzó su más reciente investigación sobre el tráfico de ganado entre Centroamérica y México. Este trabajo muestra cómo la carne de res…