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Papeles de Panamá revelan cuenta en paraíso fiscal de ‘reina’ de la droga de Guatemala

ÉLITES Y CRIMEN / 6 ABR 2016 POR MICHAEL LOHMULLER ES

La filtración de información de los Panama Papers puso al descubierto una cuenta en un paraíso fiscal a nombre de una guatemalteca acusada de narcotráfico y lavado de dinero, lo que brinda intrincados detalles de las sospechosas transacciones de la prolífica “reina” del narco de Guatemala.

Un informe de Univisión destaca la participación de Marllory Chacón Rossell, llamada con frecuencia la "Reina del Sur", en una empresa en el extranjero constituida por la firma panameña de abogados Mossack Fonseca. El informe se basa en documentos filtrados de Fonseca, que en conjunto se han denominado los Panama Papers.

Un tribunal de Florida sentenció a Chacón —a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió en 2012 como una importante narcotraficante centroamericana y la "lavadora de dinero más activa" de Guatemala— por cargos de tráfico de droga en mayo de 2015.

Univisión cuenta en detalle cómo Chacón fue presidenta de la empresa en el extranjero Brodway Commerce Inc. entre 2009 y 2010, periodo en el que las autoridades estadounidenses estiman que lavó US$4 millones en ganancias de la droga en Panamá.

En ese tiempo, las actividades de Chacón en el negocio de la droga no eran de dominio público. Pero Univisión informa que dos socios que también participaban en Brodway tenían reconocida actividad criminal y nexos con escándalos financieros.

En noviembre de 2009, el mes en que Chacón se convirtió en presidenta de Brodway, los documentos muestran que la empresa registró un saldo total de capital de US$12 millones. La tienda guatemalteca Casa Vogue aparece registrada como cliente de Brodway. A la representante legal de la tienda, María Corina Sáenz Lehnoff, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la clasificó en agosto de 2012 como parte de la red de lavado de activos de Chacón.

Según Univisión, la correspondencia interna de Mossack Fonseca también indica que el abogado de Brodway era el ciudadano guatemalteco Francisco José Palomo Tejeda —antiguo miembro del parlamento centroamericano y de la Corte Constitucional de Guatemala, así como defensor de varios expresidentes guatemaltecos—.

Los documentos muestran que Palomo, asesinado por sicarios en Ciudad de Guatemala en junio de 2015, fue quien hizo el contacto inicial con Fonseca para la adquisición de Brodway Commerce, según recoge Univisión.

Análisis de InSight Crime

Aunque es bien conocida la participación de Chacón en narcotráfico y en esquemas financieros ilícitos, el informe de Univisión ofrece una mirada detallada a la complejidad de sus actividades de lavado de dinero. Sin duda, la vertiginosa diversidad de nombres y empresas —y las relaciones entre ellas— confirma la envergadura de las operaciones de Chacón, y señala porqué llegó a tener tanto éxito en el lavado de activos.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero

Que Chacón también tuviera una relación con Palomo Tejeda, un hecho que no se conocía, es una señal más de su profunda e intrincada relación con la clase alta de Guatemala. Chacón ya había sido relacionada con la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, y corren rumores de que donó US$2 millones al partido político de Baldetti en 2011.

Entretanto, las revelaciones de Panama Papers siguen agitando el continente. En un irónico giro, el 4 de abril, el presidente de Transparencia Internacional Chile, Gonzalo Delaveu, renunció después de que los documentos filtrados lo vincularan a cinco firmas en paraísos fiscales.

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