HomeNoticiasNoticias del díaPerú enfrenta el lavado de dinero mediante cambio de divisas
NOTICIAS DEL DÍA

Perú enfrenta el lavado de dinero mediante cambio de divisas

LAVADO DE DINERO / 2 NOV 2015 POR MICHAEL LOHMULLER ES

La reciente aprobación de un monitoreo relativamente sencillo al cambio de divisas es una señal de cuán lejos ha llegado el país en sus esfuerzos contra el lavado de dinero.

Como parte de los actuales esfuerzos por combatir el lavado de dinero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú aprobó unas regulaciones que les exigen a las casas de cambio registrar a los clientes que realicen transacciones iguales o superiores a los US$5.000. Quienes hagan transacciones por un monto entre US$200 y US$5.000 deberán mostrar sus documentos de identidad.

Además, los clientes de “alto riesgo”, como los extranjeros y los negocios sin matrícula, serán sujetos a inspecciones adicionales. La información de transacciones iguales o superiores a US$5.000 será enviada periódicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS para su revisión.

La norma entrará en vigencia el 1 de marzo de 2016

Análisis de InSight Crime

Cuando se trata de lavado de dinero, las autoridades peruanas saben que tienen un serio problema entre manos. En años recientes, el crecimiento de la economía en Perú y la expansión de la industria de servicios han abierto espacios para que los grupos criminales legitimen sus ganancias obtenidas ilícitamente.

La decisión de Perú de ejercer mayor vigilancia al cambio de divisas es un indicador positivo. Sin embargo, es una medida relativamente básica, que muestra lo lejos que ha llegado el país para establecer una política acertada y efectiva contra el lavado de dinero. (Recientemente, en 2012, el ministro de justicia de Perú admitió que el país no tenía detenidos por cargos de lavado de dinero.)

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero

Estadísticas recientes muestran la potencial magnitud del lavado de dinero en Perú. Según El Comercio, desde 2010 la SBS ha registrado más de 3.000 transacciones vinculadas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF estima que la cantidad de dinero intercambiada en estas transacciones sospechosas es superior a US$8.000 millones.

Los datos de la SBS también apuntan a que el gobierno haría bien en investigar el lavado de dinero relacionado con la minería ilegal. Como lo informa El Comercio, la SBS cree que el 44 por ciento de las transacciones financieras sospechosas desde 2010 —una cifra que ronda los US$4,35 mil millones— están vinculadas con la minería de oro. En contraste, el 31 por ciento están relacionadas con el narcotráfico (US$3,11 mil millones) y el 7 por ciento con la corrupción ($716 millones). El comercio ilegal de oro genera unas ganancias estimadas en US$3.000 millones y, como lo indican los datos de la SBS, podría estar reportando mayores ingresos que los del narcotráfico.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

DELITOS AMBIENTALES / 9 NOV 2022

Los delitos ambientales abundan en toda la Amazonía como resultado de la escasa capacidad de reacción del Estado. A pesar…

CARTEL DE JALISCO / 23 DIC 2020

En una región donde el 50 por ciento de la población se gana la vida en el mercado informal, no…

BRASIL / 26 ABR 2022

Una de las protagonistas de uno de los peores escándalos de corrupción de Brasil está tras las rejas una vez…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Uso de datos para desenmascarar el crimen

14 NOV 2022

El codirector Jeremy McDermott hizo una presentación virtual en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la “Sexta Conferencia Internacional…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime AL AIRE

4 NOV 2022

El mes pasado, InSight Crime participó en el 11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 11) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia…

LA ORGANIZACIÓN

Menciones en medios destacados

14 OCT 2022

La más reciente investigación de InSight Crime, “Las guerrillas colombo-venezolanas: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela”, ha llamado la atención de los medios de comunicación...

LA ORGANIZACIÓN

“Patrullaje en la selva Maya” llega a los medios

7 OCT 2022

Nuestra reciente investigación “Patrullaje en la selva Maya: la lucha contra la tala ilegal en la frontera Guatemala-México” tuvo buena recepción por parte de diferentes medios internacionales.

LA ORGANIZACIÓN

Amplia cobertura de nuestra crónica sobre el guardaespaldas de un cartel

23 SEP 2022

Nuestra reciente investigación, El ‘guardaespaldas’ de un cartel en Tierra Caliente de México recibió una amplia cobertura mediática,…