HomeNoticiasNoticias del díaPerú Percibe Aumento del Lavado de Dinero
NOTICIAS DEL DÍA

Perú Percibe Aumento del Lavado de Dinero

LAVADO DE DINERO / 7 JUN 2013 POR CLAIRE O'NEILL MCCLESKEY ES

Las autoridades de Perú han observado un fuerte incremento en el número de hoteles, casas de apuestas y otros pequeños negocios en el área metropolitana de Lima, que son utilizados para lavar ingresos criminales, lo que generó dudas acerca de si la economía ilícita en ese país está creciendo tan rápido como la legal.

Los grupos criminales han aprovechado la creciente economía de Perú y el posterior crecimiento en los sectores de servicio, entretenimiento, turismo y construcción para lavar dinero del narcotráfico, informó Reuters. Según la policía, las tiendas que parecen obtener altos ingresos, mientras ofrecen precios extremadamente bajos, son una de las maneras más rápidas y fáciles de lavar dinero.

Uno de los principales métodos empleados es a través de hoteles de bajo costo. El fiscal antidrogas Jorge Cotrina, dijo a Reuters que ha habido un rápido aumento en el número de hoteles con habitaciones a un precio de entre US$10 y US$30, que a menudo reportan estar completamente llenos, en los registros que le dan a las autoridades, cuando en realidad muchas de las habitaciones están vacías.

Los datos oficiales indican que los fondos ilícitos hacen parte de hasta un 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto de Perú. Según un reporte de inteligencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP obtenido por Reuters, el número de operaciones financieras consideradas "sospechosas", debido a conexiones con actividades ilícitas, aumentó en más de un 80 por ciento en los últimos dos años. De las operaciones, el 71 por ciento contaba con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Análisis de InSight Crime

Perú, la economía de más rápido crecimiento de Suramérica, ha tenido problemas para controlar el lavado de dinero. El gobierno del Presidente Ollanta Humala tomó inicialmente una postura agresiva, pasando una serie de reformas financieras para aumentar la regulación bancaria y de los juegos de azar en 2011, entre ellos el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. No obstante, pese a las frecuentes promesas de funcionarios, como el ministro de Justicia de Perú de tomar mayor acción, hasta marzo de 2013 el gobierno aún no había logrado condenas de lavado de dinero.

Más preocupante son las acusaciones de lavado de dinero que han alcanzado a altos funcionarios. Dos de los ex Presidentes de Perú, Alejandro Toledo y Alan García, han enfrentado recientemente acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito después de que sus compras de lujosos bienes raíces hicieran sonar las alarmas, lo que provocó que la Fiscalía de Perú abriera investigaciones sobre las finanzas de ambos.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

MINERÍA ILEGAL / 23 OCT 2014

Un líder del sector de la minería informal de Perú ha afirmado que el presidente Ollanta Humala aceptó financiamiento para…

PERÚ / 27 JUN 2013

Aunque la violencia en Perú ha sido relativamente baja desde el fin de su guerra civil a finales de los…

LAVADO DE DINERO / 7 MAY 2014

El vicepresidente de Panamá ha sido elegido para el cargo más importante del país, pero en medio de las felicitaciones,…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime aborda el tema de la pesca ilegal

15 OCT 2021

En octubre, InSight Crime y el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (Center for Latin American and Latino Studies, CLALS), de American University, iniciaron un proyecto…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime aparece en el Handbook for Reporting on Organized Crime

8 OCT 2021

A finales de septiembre, la Red Global de Periodismo de Investigación (Global Investigative Journalism Network, GIJN), de la cual InSight Crime hace parte, publicó un…

LA ORGANIZACIÓN

Investigamos el crimen organizado en Haití

1 OCT 2021

InSight Crime ha establecido como una de sus prioridades la investigación sobre el crimen organizado en Haití, donde el débil Estado se tambalea después del asesinato del presidente Jovenel Moïse…

LA ORGANIZACIÓN

Primeros auxilios de emergencia en entornos hostiles

24 SEP 2021

Durante nuestro más reciente encuentro anual, InSight Crime reforzó la capacitación en ambientes hostiles y primeros auxilios de emergencia, dirigida a nuestro equipo de 40 integrantes, muchos de los cuales…

LA ORGANIZACIÓN

Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado

27 JUL 2021

El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.