HomeNoticiasNoticias del díaRed de narcotráfico revela magnitud de lavado de dinero en República Dominicana
NOTICIAS DEL DÍA

Red de narcotráfico revela magnitud de lavado de dinero en República Dominicana

CARIBE / 11 AGO 2020 POR PARKER ASMANN ES

La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de cocaína, sino también como centro de lavado de dinero.

La mafia —anteriormente bajo el mando del capo César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, ahora en prisión— lavó más de US$260 millones en ganancias de la droga durante los últimos tres años, según un comunicado emitido el 31 de julio por la Fiscalía General de República Dominicana.

Por su parte, Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias “El Pequeño”, y quien sería parte de la red, fue señalado de dirigir la operación de lavado usando empresas de papel antes de su captura a finales de julio, según los fiscales.

Peralta, a quien se conoce localmente como el “rey de la cocaína”, está acusado de controlar las operaciones de una red de tráfico de la capital, Santo Domingo. Apoyado en funcionarios corruptos de la policía y el gobierno, así como en contactos de grupos criminales mexicanos. Según los fiscales, el empresario de clubes nocturnos traficaba cocaína a Estados Unidos y Europa.

VEA TAMBIÉN: Capo de República Dominicana en la mira de las autoridades

Las autoridades capturaron a Peralta en diciembre de 2019 en la ciudad portuaria de Cartagena en Colombia, luego de que huyera de República Dominicana.

Otro presunto miembro de la red de Peralta, Rhinel Rodríguez, alias “Fido”, también fue detenido junto con Velásquez Cordero. Durante el operativo de captura, las autoridades decomisaron US$162.000 en efectivo a Velásquez Cordero, más un Range Rover por valor de US$150.000.

Luego de las detenciones, los agentes locales allanaron varias propiedades de Velásquez Cordero y decomisaron una docena más de autos de lujo, incluido un Ferrari.

Las autoridades señalaron que hasta el momento han detenido a 23 de las 30 personas que componían el grupo criminal de Peralta.

Análisis de InSight Crime

Las cuantiosas sumas de dinero lavadas por la operación de Peralta indican que República Dominicana es un lugar propicio para cargamentos internacionales de drogas y flujos financieros ilícitos.

Los US$260 millones que Velásquez Cordero lavó en los últimos tres años, según alegan las autoridades, se traduce en el blanqueo de más de US$7 millones en ganancias de la droga cada mes.

Peralta y su red usaban principalmente varios clubes nocturnos —todos de su propiedad o controlados por él valiéndose de testaferros— para lavar las ganancias de la droga.

El sector turístico en República Dominicana, que ofrece clubes nocturnos como los que usaba Peralta para lavar sus ganancias del narcotráfico, tienen grandes márgenes de ganancia. Solo en 2019, la industria registró más de US$7 mil millones de ingresos, según datos del gobierno.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre República Dominicana

La red también coordinaba entregas de dinero a granel procedentes de Estados Unidos para lavar en República Dominicana, según la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que clasificó a Peralta y a ocho más de sus cómplices como “importantes traficantes extranjeros de narcóticos”, según una designación de agosto de 2019.

El Índice contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering Index) de 2020 preparado por el Instituto de Basilea para la Gobernanza identificó a República Dominicana como un país con riesgo moderado de lavado de dinero. Pero el informe de 2020 de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) fue más lejos, al señalar que la “corrupción en el gobierno y el sector privado, la presencia de carteles ilícitos internacionales de narcotráfico, una economia informal de grandes proporciones y controles financieros laxos hacen [a República Dominicana] vulnerable a las amenazas del lavado de dinero”.

El Caribe ha servido por mucho tiempo a los intereses de los lavadores de dinero. Con base en recomendaciones hechas por por el Grupo de Acción Financiera Internacional a comienzos de este año, la Unión Europea (UE) señaló a varios países de la región, como Bahamas, Barbados y Jamaica de adolecer de "deficiencias estratégicas" en la lucha contra el lavado de dinero.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

CARIBE / 18 FEB 2014

Las autoridades de Guyana han hecho un llamado a los organismos internacionales del orden público para que los ayuden con…

CARTEL DE SINALOA / 11 JUN 2013

El reciente homicidio de una funcionaria colombiana ha sacado a la luz una coalición criminal en la cual empresarios locales,…

EXTRADICIÓN / 20 MAY 2015

El presidente del CND de República Dominicana criticó recientemente el tratado de extradición de su país con Estados Unidos debido…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

La revolución de la cocaína en Venezuela causó revuelo

6 MAY 2022

El 4 de mayo, InSight Crime lanzó su más reciente investigación, La revolución de la cocaína en Venezuela, acompañada de un panel virtual sobre sus hallazgos. Las conclusiones de este…

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre el narcotráfico en Venezuela y cubrimiento en profundidad con perspectiva de género

29 ABR 2022

El 4 de mayo, InSight Crime publicará La revolución de la cocaína en Venezuela, una reveladora investigación sobre cómo el gobierno venezolano regula el comercio de cocaína en el país. El…

LA ORGANIZACIÓN

Cubrimiento en profundidad sobre Juan Orlando Hernández

22 ABR 2022

Desde que Juan Orlando Hernández fue elegido presidente de Honduras en 2014, InSight Crime ha ofrecido información sobre cada detalle de la montaña rusa que ha sido su mandato, en…

LA ORGANIZACIÓN

La revolución de la cocaína en Venezuela

15 ABR 2022

El 4 de mayo, InSight Crime publicará una investigación pionera sobre narcotráfico en Venezuela. Producto de tres años de investigación de campo en todo el país, el estudio revela la producción…

LA ORGANIZACIÓN

Amplio cubrimiento de la investigación de InSight Crime sobre la MS13

8 ABR 2022

En una reciente investigación en colaboración con La Prensa Gráfica, InSight Crime reveló que cuatro de los principales líderes de la MS13 fueron sigilosamente liberados…