HomeNoticiasNoticias del díaSalen a la luz detalles del esquema de corrupción 'Dinero K' en Argentina
NOTICIAS DEL DÍA

Salen a la luz detalles del esquema de corrupción 'Dinero K' en Argentina

ARGENTINA / 21 ABR 2016 POR SAM TABORY ES

Mientras Argentina se ve estremecida por un escándalo de grandes proporciones que involucra el desvío de millones de dólares por contratos de obras públicas, una nueva resolución redactada por el juez que dirige la investigación brinda detalles sobre el alcance de la corrupción.

El 18 de abril, el juez federal Sebastián Casanello divulgó un informe de 122 páginas que arroja nueva luz sobre el escándalo de corrupción denominado "La Ruta del Dinero K", en el que el contratista y empresario Lázaro Báez sigue acusado del desvío de millones de dólares para contratos de obras públicas. El informe señala que se empleó una "estructura criminal internacional" de empresas de papel para blanquear los dineros desviados presuntamente conectados con más de US$650 millones por contratos que el gobierno otorgó a Báez y a su empresa entre 2003 y 2015, informó el Clarín.

Las denuncias contra Báez salieron a la superficie por primera vez en 2013. Desde entonces, la investigación se ha ampliado para incluir a socios comerciales, financistas y funcionarios públicos que parecen conectados con Báez. La investigación también arroja sospechas sobre el expresidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora en la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, en cuyos dos periodos a la cabeza del gobierno se otorgaron contratos a Báez.

Según los detalles divulgados en el informe de Casanello, más del 11 por ciento del total del presupuesto nacional para obras públicas se asignó al estado de Santa Cruz, donde se encontraban las firmas de Báez, solo después de la provincia capital de Buenos Aires, que recibió 14 por ciento: Santa Cruz tiene una población de apenas 300.000 habitantes, mientras que Buenos Aires tiene una población de más de 15 millones.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero

El informe advierte que hubo una concentración de los contratos otorgados a firmas ligadas a Báez, pese a las irregularidades en el cumplimiento de dichos contratos. También advirtió que hubo un periodo de retraso desigual entre la concesión de los contratos y el desembolso del dinero, donde resultó muy favorecido Báez, pues las firmas vinculadas a él esperaban un promedio de 34 días, en comparación con el promedio de espera general, de 231 días.

Casanello compulsó órdenes de detención preventiva para Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, el 18 de abril, por peligro de fuga. El abogado de Báez, Jorge Chueco, desapareció el 11 de abril, y fue capturado por las autoridades en el vecino Paraguay el 19 de abril. Posteriormente fue entregado a las autoridades argentinas.

Análisis de InSight Crime

A medida que se conozca nueva información, deberá crecer el número de actores implicados en el escándalo. La resolución de Casanello indicaba que por lo menos dos funcionarios públicos viajaron en el jet privado de Báez, entre ellos el exdirector de la Dirección General Administrativa de la Administración General de Ingresos Públicos, Ángel Rubén Toninelli, y el ingeniero jefe de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Jorge López Geraldi. Casanello también llamó a indagatoria al exdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

Leonardo Fariña, socio de Báez, quien se encuentra en prisión por cargos de evasión tributaria, ha brindado amplio testimonio a los investigadores, que sugiere que la complicidad en el esquema Dinero K abarca firmas privadas, organismos públicos hasta llegar a la legislatura. Habló de un "plan sistemático cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública".

Este nuevo capítulo en Argentina se suma a la lista de escándalos de corrupción de alto perfil que han salido a la luz en otros lugares de Latinoamérica en el último año. Guatemala asistió a la renuncia de su presidente por una red de fraude aduanero, Honduras está en medio de una activa investigación por una red de corrupción en el organismo de seguridad social, y Brasil está sumido en un escándalo de corrupción ligado a contratos con su petrolera estatal.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

COVID Y CRIMEN / 10 MAY 2021

Una nueva ley que otorga inmunidad a los funcionarios de gobierno de El Salvador acusados de malos manejos de los…

ÉLITES Y CRIMEN / 25 JUL 2022

Una figura tan protegida que por mucho tiempo se creyó intocable, enfrenta de repente graves amenazas en su país y…

COLOMBIA / 26 OCT 2021

Dos altos comandantes de la policía en México y Colombia admitieron recientemente haber filtrado información sensible a narcotraficantes mientras trabajaban…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Escapar de Barrio 18

27 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó una investigación en la que se narra la historia de Desafío, un joven de 28 años que pertenece a la pandilla Barrio 18, pero…

LA ORGANIZACIÓN

Cobertura sobre Europa causa buena impresión

20 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México.  El artículo fue bien…

LA ORGANIZACIÓN

El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México

13 ENE 2023

Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos

16 DIC 2022

La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…

LA ORGANIZACIÓN

Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México

9 DIC 2022

La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…