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Tesoro de Estados Unidos Mantiene Presión sobre Liderazgo de los Zetas

LAVADO DE DINERO / 24 JUL 2013 POR JAMES BARGENT ES

El Tesoro de Estados Unidos ha añadido a dos presuntos agentes financieros de los Zetas a su lista de capos (Kingpin List), a medida que intensifica la presión sobre los grupos del crimen organizado más temidos de México; tras el arresto de su máximo líder, Miguel Ángel Treviño, alias "Z40".

El Tesoro sancionó a José Odilón Ramírez Perales, quien supuestamente lavó millones de dólares de las ganancias del narcotráfico, contrabandeadas desde Estados Unidos hacia México por orden de Z40 y su hermano, y presunto sucesor, Alejandro, alias "Z42" u "Omar".

Ismael López Guerrero, alias "Gilberto Godina Guerrero", también fue agregado a la lista por el presunto envío de grandes cantidades de efectivo a Ramírez después de recolectar los fondos ilícitos en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos (Vea la acusación adjunta más abajo).

La decisión de colocar a los hombres, quienes fueron capturados en México el año pasado, en la lista de capos significa que todos sus activos en Estados Unidos serán congelados -el Tesoro ha declarado que esperan confiscar aproximadamente US$20 millones en bienes y dinero en efectivo- y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos.

Análisis de InSight Crime

El verdadero blanco del gobierno de Estados Unidos con este anuncio es probablemente Z42, quien se cree que maneja buena parte de los aspectos financieros de las operaciones de los Zetas en Nuevo Laredo y sus alrededores. La capacidad de Omar para mantener el control de lo que queda de este grupo criminal ahora puede depender de su capacidad para encontrar algo de dinero para sobornar a los posibles protectores en el gobierno, así como a sus rivales internos y externos. Estados Unidos está presionando sobre todo lo que pueda encontrar que esté relacionado con los Zetas.

Las operaciones financieras de los Zetas han estado en la mira de las autoridades estadounidenses desde mucho antes de la captura de Treviño. El año pasado, nueve presuntos miembros de Los Zetas fueron acusados ??en Texas por cargos de conspiración de lavado de dinero, entre ellos Eduardo Treviño, alias "Aldo", -el tío de Treviño, quien ahora se encuentra en una cárcel de Estados Unidos por estas actividades ilegales-.

Con el arresto de Z40, es probable que ahora este proceso se acelere, ya que las autoridades de Estados Unidos van a actuar sobre cualquier información que pueda recoger, tanto de los capos de los Zetas, como de los dos presuntos lavadores de dinero que fueron arrestados con él.

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