HomeNoticiasNoticias del díaTransacciones financieras sospechosas en Chile suben un 33% desde 2012
NOTICIAS DEL DÍA

Transacciones financieras sospechosas en Chile suben un 33% desde 2012

CHILE / 1 NOV 2013 POR NATALIE SOUTHWICK ES

Las autoridades de Chile han reportado un aumento del 33 por ciento en las transacciones financieras sospechosas, en el primer semestre de 2013, lo que sugiere que los grupos del crimen organizado están utilizando a Chile como una base para las operaciones de lavado de dinero.

La Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF) recibió 770 reportes de operaciones financieras sospechosas por parte del sector privado, entre enero y junio de 2013, lo que representa un aumento del 33,2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2012, según InfoSur Hoy. De éstos, el 66 por ciento -505 casos- fueron reportados por los bancos o las empresas de transferencia de dinero, y 101 fueron remitidos posteriormente al Ministerio Público para ser investigados.

El Ministerio Público ha reportado 67 condenas por lavado de dinero desde 2007, con el 89 por ciento de esos casos relacionados con el tráfico de drogas. Según el director de la UAF, Mauricio Fernández: "el tráfico de drogas es, y seguirá siendo por algún tiempo, la mayor fuente de investigaciones y condenas por lavado de dinero", informó InfoSur Hoy.

Asimismo, el gobierno confiscó aproximadamente US$6 millones y 43 propiedades de personas vinculadas al lavado de dinero entre 2007 y 2011. Según Fernández, la facilidad con la que las empresas se crean en Chile facilita el lavado de dinero, con 30.620 nuevas empresas registradas en los primeros cinco meses del año -un aumento del 40 por ciento en el mismo periodo de 2012-.

Análisis InSight Crime

La estabilidad y el crecimiento económico de Chile convierten al país en un lugar atractivo para las operaciones financieras de los grupos criminales. Según la exdirectora de la UAF Tamara Agnic, el lavado de dinero en Chile es atractivo porque los fondos procedentes del país no son vistos como sospechosos cuando entran a otros mercados.

VEA TAMBIÉN: Cobertura del lavado de dinero

Aunque no es tan importante como los principales mercados regionales de Argentina y Brasil, Chile tiene un mercado doméstico de drogas en crecimiento. El pequeño y relativamente rico país representa el 10 por ciento de toda la cocaína consumida en Latinoamérica y el Caribe, según la ONUDD. Chile también juega un papel menor como punto de transbordo de drogas que tienen como destino a Europa.

No obstante, mientras que el crecimiento del tráfico de drogas y lavado de dinero pueden causar preocupación para la longevidad del estatus de la nación, como el país más seguro de Latinoamérica, el hecho de que las autoridades chilenas tengan bajo control el alcance de las transacciones financieras dudosas, sean capaces de cuantificarlas y estén dispuestas a darlas a conocer, es un testimonio de que tiene una de las democracias más sanas de la región.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

CARTEL DE SINALOA / 28 JUL 2015

A pesar de estar incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno mexicano parece…

CHEPE DIABLO / 18 ABR 2017

Un recordatorio de la importancia de la figura de las empresas fachada para los grupos criminales en Latinoamérica es la…

ÉLITES Y CRIMEN / 5 ABR 2016

Una fuga masiva de documentos confidenciales de una firma de abogados panameña arroja luces sobre la manera como las élites…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

¿Quiénes son Memo Fantasma y Sérgio Roberto de Carvalho?

24 JUN 2022

Una mirada a la trayectoria criminal de Memo Fantasma En marzo de 2020, InSight Crime reveló la identidad y el paradero de Memo Fantasma, comandante paramilitar y narcotraficante…

LA ORGANIZACIÓN

Elogios a nuestro trabajo ambiental y académico

17 JUN 2022

La serie de seis partes de InSight Crime sobre el saqueo de la Amazonía peruana continúa orientando el debate en torno a la seguridad ambiental en la región. Nuestra gerente…

LA ORGANIZACIÓN

Serie sobre el saqueo de la Amazonía peruana recibe atención de los medios

10 JUN 2022

Desde su lanzamiento el 2 de junio, la serie de seis partes de InSight Crime sobre delitos ambientales en la Amazonía peruana ha gozado de una buena recepción. Con impresionantes descripciones…

LA ORGANIZACIÓN

Muerte de Duarte genera reacciones

3 JUN 2022

El anuncio de la muerte de Gentil Duarte, uno de los principales comandantes disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), continúa resonando en …

LA ORGANIZACIÓN

Recepción de la investigación sobre tráfico de ganado; investigación sobre la Amazonía peruana

27 MAY 2022

El 18 de mayo, InSight Crime lanzó su más reciente investigación sobre el tráfico de ganado entre Centroamérica y México. Este trabajo muestra cómo la carne de res…