HomeNoticiasProlífico lavador de dinero Dario Messer sentenciado en Brasil, suspendido en Paraguay
NOTICIAS

Prolífico lavador de dinero Dario Messer sentenciado en Brasil, suspendido en Paraguay

ÉLITES Y CRIMEN / 14 JUN 2022 POR CHRIS DALBY ES

Dario Messer, el financista detrás del mayor entramado de lavado de dinero en la historia de Latinoamérica, ha sido condenado a 13 años de prisión en Brasil, pero en el vecino país, Paraguay, existe la preocupación de que sus crímenes queden impunes.

El 9 de junio, un tribunal federal de Río de Janeiro negó la apelación de Messer contra una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de dinero. Esa condena se había dictado en agosto de 2020.

Y aunque se suspendió su sentencia de prisión, la corte impuso una multa de 4 millones de reales brasileños (cerca de US$780.000), al aceptar el recurso de Messer de que ya había reembolsado activos ilícitos cercanos a los mil millones de reales (US$195 millones). Muchos de estos bienes fueron objeto de complejas disputas legales entre Brasil y Paraguay, donde él había adquirido propiedades, vehículos y ganado, y donde poseía acciones que ascendían a unos US$150 millones.

Sin embargo, el acuerdo previo de negociación de penas al que llegó Messer con las autoridades implica que es poco probable que pase tiempo en prisión. Según una nota de Globo, a cambio de declararse culpable, se le permitiría a Messer pagar solo tres años de su sentencia bajo arresto domiciliario con un monitor en el tobillo. Si se cuenta retroactivamente, su pena inició en julio de 2019, por lo que podría quedar en libertad en agosto de 2022, como lo señaló el medio brasilero.

VEA TAMBIÉN: Notorio lavador Darío Messer al fin responde ante la justicia en Brasil

Pero los problemas legales de Messer podrían no terminar ahí. Esta sentencia tiene que ver con los cargos que se le formularon como parte de la Operación Marakata, que develó cómo se usaron transacciones en dólares estadounidenses para blanquear dinero mediante la compra y venta de esmeraldas.

Messer enfrenta al menos otros cinco casos judiciales por otras actividades de lavado de dinero. Por el contrario, en Paraguay, no está claro si alguna vez se juzgarán los cargos en su contra.

Es difícil sondear la escala de la red de lavado de dinero que manejaba Messer. Fue un actor clave en los entramados que se conocieron durante la Operación Lava Jato (Autolavado exprés), una investigación sobre cómo la megaconstructora brasileña Odebrecht pagó millones en sobornos a dirigentes políticos en toda Latinoamérica.

En total, se cree que la red de Messer movió US$1.600 millones de dólares por canales ilícitos a través de más de 3.000 cuentas bancarias en 52 países entre 2011 y 2017. Messer facilitó esta red mediante el acceso a las élites políticas y empresariales, a la vez que se ocultaba y vivía en Paraguay, donde supuestamente recibía protección de los más altos niveles.

Análisis de InSight Crime

Aunque Messer espera largos procesos judiciales en Brasil, la verdad sobre sus actividades en el vecino país Paraguay puede no llegar a ver la luz sin un proceso judicial como el surtido en Brasil.

En 2018, Paraguay abrió la primera investigación sobre Messer, alegando que tenía una red de lavado de dinero aparte pero a gran escala, en la cual estaban implicados el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) y otros personajes de la élite.

En esa época, los fiscales alegaron que Messer había blanqueado al menos US$40 millones, obtenidos de manera ilegal en Brasil, por medio de empresas paraguayas.

VEA TAMBIÉN: Brasil busca extradición de expresidente de Paraguay por lavado de dinero

Como parte de su confesión en 2020, Messer confirmó sus nexos con Cartes. Declaró que Cartes le envió un pago por US$600.000 con su novia en enero de 2019. El dinero se usaría para sobornar a varios jueces y facilitar la fuga de Messer hacia Paraguay, según informó CNN. En febrero de 2022, Cartes era objeto de varias investigaciones por lavado de dinero y otras transacciones financieras sospechosas, según el diario paraguayo Última Hora.

Pero ahora existe el riesgo real de que Messer nunca responda por las acusaciones criminales en Paraguay. José Casañas Levi, abogado penalista que ha seguido el caso, declaró al diario El Independiente que Paraguay tiene estatutos de limitaciones estrictos para casos de corrupción.

“Los procesos que él tenga acá [en Paraguay] van a interrumpirse [...] Su causa se pausa mientras él cumple con su condena en Brasil, pero se tratará su causa aquí solo si no se pasa el plazo fijado para la espera”, explicó el abogado.

Casañas Levi indicó que Paraguay aún puede determinar qué hacer con los bienes de Messer mediante un “proceso autónomo de comiso”, en el que se puede ordenar la expropiación de las propiedades de un sospechoso independientemente de cualquier proceso penal.

Paraguay actualmente vigila 81 de esos activos y teme que Messer solicite su devolución si no enfrenta un proceso penal en el país.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

CONTRABANDO / 24 OCT 2022

El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, puede estar en apuros. Un nuevo informe producido por el Congreso de Paraguay lo…

CARTEL DE JALISCO / 23 MAR 2022

El gobierno de Estados Unidos ha redoblado la persecución de uno de los clanes narco más resistentes de Guatemala —Los…

COVID Y CRIMEN / 10 MAY 2021

Una nueva ley que otorga inmunidad a los funcionarios de gobierno de El Salvador acusados de malos manejos de los…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Escapar de Barrio 18

27 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó una investigación en la que se narra la historia de Desafío, un joven de 28 años que pertenece a la pandilla Barrio 18, pero…

LA ORGANIZACIÓN

Cobertura sobre Europa causa buena impresión

20 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México.  El artículo fue bien…

LA ORGANIZACIÓN

El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México

13 ENE 2023

Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos

16 DIC 2022

La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…

LA ORGANIZACIÓN

Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México

9 DIC 2022

La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…