Lavado de dinero
Análisis /
Gobierno Bukele de El Salvador ligado a lavado de dinero en Venezuela y EE. UU.: reporte
Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de dinero proveniente de la...
Análisis /
Cargos por corrupción en EE.UU. a filial petrolera de Venezuela agravan tensiones entre los países
Venezuela y Estados Unidos adelantan procesos legales contra exdirectivos de Citgo, subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que indica que años de...
Notorio lavador Darío Messer al fin responde ante la justicia en Brasil
Un acuerdo entre un tribunal brasileño y Dario Messer, operador clave detrás de una de las más grandes operaciones de lavado de dinero en Suramérica podría...
Red de narcotráfico revela magnitud de lavado de dinero en República Dominicana
La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de...
Análisis /
Esquemas venezolanos de lavado siguen vigentes en EE. UU.
La incautación en Florida de una flota de autos de lujo que iban a enviarse a Venezuela muestra cómo funcionarios y aliados del presidente Nicolás Maduro siguen...
Análisis /
Dos expresidentes de Panamá imputados por corrupción y lavado de dinero
La imputación de cargos a dos expresidentes de Panamá puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano,...
Análisis /
Nuevo índice revela que corrupción empeora en gran parte de Latinoamérica
Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la...
Análisis /
El oscuro intermediario colombiano que involucró a un connotado académico en lavado de dinero
Mientras las comunidades académicas, policiales y de investigación criminal continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido...
La caída de Álex Saab, el financiero de confianza del Gobierno de Venezuela
Con el arresto del empresario colombiano Álex Saab, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perdido a uno de los artífices de los esquemas internacionales...
En México, grupos criminales e industria tequilera mantienen una relación espinosa
Las revelaciones que señalan que el Cartel de Jalisco lavó cientos de millones de dólares por medio de compañías fachada que se hacían pasar por proveedores...
Estructuras internacionales de lavado de dinero últimas en caer ante el coronavirus
El dinero ilegal generado por el tráfico de sustancias ilícitas se está acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus...
Análisis /
Cómo EE. UU. malogró su caso contra el ‘principal’ blanqueador de dinero de Panamá
En 2016, las autoridades estadounidenses señalaron que el empresario panameño Nidal Waked y algunos miembros de su poderosa familia estaban entre “los mayores...