Investigación y análisis de crimen organizado
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Lavado de dinero

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Leyes débiles de Canadá facilitan el lavado de dinero de grupos latinoamericanos

Informes recientes ponen de relieve una laguna en las leyes de Canadá que podrían facilitarles el lavado de dinero a los grupos criminales...
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Desarticulación de grupo criminal en Puerto Rico puede desatar guerra entre pandillas

El 18 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron la formulación de acusaciones por delitos de drogas contra 104 presuntos integrantes de un grupo...
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Investigación señala el papel de Miami en la conversión del ‘oro sucio’ en ‘dinero limpio’

Una reciente investigación periodística revela el funcionamiento interno del comercio de oro ilegal en...
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Arresto de capo mexicano en Brasil da cuenta de la cooperación regional contra el crimen

El arresto de un narcotraficante mexicano en Brasil arroja nuevas luces sobre las operaciones internacionales de uno de los grupos criminales más poderosos...
¿Es la Ley de Capos de EEUU efectiva para combatir el crimen organizado?
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Audiencia del Congreso de Estados Unidos reabre el debate sobre eficacia de la ‘Lista de Capos’

En una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la efectividad de las sanciones financieras impuestas a las organizaciones criminales se...
A México se le dificulta la lucha contra el lavado de dinero
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México no logra combatir el lavado de dinero: Informes

Varios informes gubernamentales recientes señalan que México sigue teniendo dificultades en la lucha contra el lavado de dinero, un problema de vieja data que se...
Alias "Camilo"
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Reveladora entrevista divulga detalles del comercio de cocaína en Colombia

Un narcotraficante colombiano narró reveladores detalles sobre su trabajo, como parte de una valiosa entrevista que permite tener una visión panorámica del...
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, anuncia el mayor golpe contra el contrabando en la historia del país
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Mayor golpe al contrabando en la historia de Colombia descubre dinero del Cartel de Sinaloa

La mayor operación contra el contrabando en la historia de Colombia permitió incautar mercancía que estaba presuntamente vinculada al Cartel de Sinaloa, lo que...
Con un escaño en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner se ha asegurado la inmunidad parlamentaria
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Lo que perdió y lo que ganó la expresidenta Kirchner de Argentina en las elecciones del Senado

A pesar de haber quedado de segunda en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner...
Nidal Waked
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Estados Unidos obtiene confesión en caso de lavado de dinero de Nidal Waked en Panamá

La investigación sobre lavado de dinero de Nidal Waked que ha estremecido a la clase dirigente panameña ha logrado su primer enjuiciamiento, pero a las...
Eugenio Hernández Flores
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¿Afrontará la extradición el nuevo exgobernador capturado en México?

Las autoridades mexicanas arrestaron a un exgobernador del atribulado estado de Tamaulipas por acusaciones de desvío y malversación de fondos públicos. Su...
Suprema Corte de México rechaza la 'Lista de Capos'
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Sentencia de Suprema Corte de México rechaza la ‘Lista de Capos’ de Estados Unidos

La Suprema Corte de México declaró inconstitucional congelar las cuentas bancarias de las personas sospechosas de participar en el crimen organizado mientras no...