Lavado de dinero
FBI: empresa canadiense adaptaba teléfonos encriptados para carteles
US authorities have arrested the head of a Canadian company that allegedly made millions of dollars selling mobile phones optimized for concealing criminal...
Análisis /
Nueva criptomoneda en Venezuela: ¿Apuesta económica o fraude criminal?
Venezuela pone en circulación una nueva criptomoneda a la que llamó el "petro". Esto ha sido anunciado por los representantes del gobierno del país suramericano...
Informe destaca los retos de Panamá en el combate al lavado de dinero
Un reciente informe indica que a pesar de que las autoridades de Panamá han hecho avances en el combate al lavado de dinero, las legislaciones todavía permiten...
Análisis /
Huelga en Argentina arroja luz sobre sindicato con “tintes mafiosos”
Una huelga que iniciará próximamente el mayor conglomerado sindical de Argentina está arrojando luz sobre las relaciones criminales y las operaciones "mafiosas"...
Embargo de bienes a las FARC en Colombia arroja dudas sobre cumplimiento de acuerdo de paz
Las autoridades en Colombia han confiscado propiedades ligadas al grupo guerrillero FARC, cuyo valor estimado se suma a la evidencia de que los insurgentes ahora...
Leyes débiles de Canadá facilitan el lavado de dinero de grupos latinoamericanos
Informes recientes ponen de relieve una laguna en las leyes de Canadá que podrían facilitarles el lavado de dinero a los grupos criminales...
Desarticulación de grupo criminal en Puerto Rico puede desatar guerra entre pandillas
El 18 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron la formulación de acusaciones por delitos de drogas contra 104 presuntos integrantes de un grupo...
Investigación señala el papel de Miami en la conversión del ‘oro sucio’ en ‘dinero limpio’
Una reciente investigación periodística revela el funcionamiento interno del comercio de oro ilegal en...
Arresto de capo mexicano en Brasil da cuenta de la cooperación regional contra el crimen
El arresto de un narcotraficante mexicano en Brasil arroja nuevas luces sobre las operaciones internacionales de uno de los grupos criminales más poderosos...
Audiencia del Congreso de Estados Unidos reabre el debate sobre eficacia de la ‘Lista de Capos’
En una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la efectividad de las sanciones financieras impuestas a las organizaciones criminales se...
México no logra combatir el lavado de dinero: Informes
Varios informes gubernamentales recientes señalan que México sigue teniendo dificultades en la lucha contra el lavado de dinero, un problema de vieja data que se...
Reveladora entrevista divulga detalles del comercio de cocaína en Colombia
Un narcotraficante colombiano narró reveladores detalles sobre su trabajo, como parte de una valiosa entrevista que permite tener una visión panorámica del...
