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Lavado de dinero

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Nueva ley de Panamá busca reducir su estigma como paraíso de los dineros sucios

Con la aprobación de nuevas normativas, Panamá está tratando de limpiar su imagen como paraíso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias...
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InSight Semanal: Viuda, hijo y sicario de Pablo Escobar mantienen viva su herencia criminal

En nuestra sesión de Facebook Live del 7 de junio, Sergio Saffon, investigador, y Josefina Salomón, editora general, analizaron el legado criminal de Pablo...
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Argentina presenta causa por lavado contra esposa e hijo de Pablo Escobar

La viuda y el hijo del renombrado capo Pablo Escobar más un antiguo astro del fútbol están acusados de participar en un esquema de lavado de dinero en Argentina,...
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Expresidente de El Salvador enfrenta juicio por lavado de dinero

Un expresidente de El Salvador deberá enfrentar un juicio por presuntamente malversar cientos de millones de dólares del Estado transfiriéndolos a cuentas...
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Millonaria penetración de dinero sucio en la banca de Perú

Documentos secretos filtrados a Ojo Público revelan que más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero...
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EE. UU. captura a miembro de la élite de Honduras por lavado de dinero

La captura en Nueva Orleans del hermano del exdirector de una de las instituciones estatales hondureñas que más recursos maneja, por lavado de dinero, es una...
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FBI: empresa canadiense adaptaba teléfonos encriptados para carteles

US authorities have arrested the head of a Canadian company that allegedly made millions of dollars selling mobile phones optimized for concealing criminal...
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Nueva criptomoneda en Venezuela: ¿Apuesta económica o fraude criminal?

Venezuela pone en circulación una nueva criptomoneda a la que llamó el "petro". Esto ha sido anunciado por los representantes del gobierno del país suramericano...
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Informe destaca los retos de Panamá en el combate al lavado de dinero

Un reciente informe indica que a pesar de que las autoridades de Panamá han hecho avances en el combate al lavado de dinero, las legislaciones todavía permiten...
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Huelga en Argentina arroja luz sobre sindicato con “tintes mafiosos”

Una huelga que iniciará próximamente el mayor conglomerado sindical de Argentina está arrojando luz sobre las relaciones criminales y las operaciones "mafiosas"...
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Embargo de bienes a las FARC en Colombia arroja dudas sobre cumplimiento de acuerdo de paz

Las autoridades en Colombia han confiscado propiedades ligadas al grupo guerrillero FARC, cuyo valor estimado se suma a la evidencia de que los insurgentes ahora...
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Leyes débiles de Canadá facilitan el lavado de dinero de grupos latinoamericanos

Informes recientes ponen de relieve una laguna en las leyes de Canadá que podrían facilitarles el lavado de dinero a los grupos criminales...