Pocos blanqueadores de dinero han superado al brasileño Darío Messer, quien, mientras intentaba ponerse a salvo de las autoridades brasileñas, hizo un último recorrido por su refugio principal, Paraguay, donde…
Una investigación sobre un grupo criminal liderado por rumanos radicados en México y especializado en saqueo de cajeros automáticos y fraudes con tarjetas de crédito ha revelado fascinantes detalles sobre…
En un estado fronterizo de Paraguay, narcotraficantes y políticos corruptos comparten intereses comunes, y las contiendas políticas se infiltran en el hampa.
En Alto Paraná existen algunas de las economías criminales más dinámicas de Paraguay. Los bienes de contrabando fluyen continuamente hacia Brasil y Argentina a través de Ciudad del Este y…
Los Huistas, un grupo narcotraficante de Guatemala relacionado con varios funcionarios del gobierno, ha continuado construyendo su red de influencia política, como lo han demostrado los recientes acontecimientos.
Un caso judicial en Estados Unidos busca compensar a las víctimas de las FARC con activos incautados a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
Quinto Elemento Lab descubrió que Ramón García Gibson permitió el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de impedirlo; el exdirectivo financiero fue contratado después por el SAT…
Una operación coordinada contra miembros de una poderosa organización dedicada al lavado de dinero en Honduras indica que remanentes de Los Cachiros siguen operando en zonas del país que han…
En Estados Unidos, algunos fiscales federales señalan que una firma de inversión en propiedad raíz recibió millones de dólares pertenecientes al narcotráfico, lo que revela cómo se están usando empresas…
El director de la agencia reguladora financiera de El Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero presuntos o acusados formalmente,…
Como parte de una campaña amplia de persecución a las finanzas criminales, la policía de la ciudad de Rio de Janeiro solicitó a los tribunales que tomaran control de los…
Brasil ha desarticulado varias redes extensas y sofisticadas de falsificación de dinero en meses recientes, lo que indica que grupos criminales con la capacidad tecnológica para imprimir dinero falso ven…
La mayor comercializadora de petróleo del mundo deberá pagar una enorme multa después de que una investigación adelantada por varios países determinó que la compañía sobornó a funcionarios brasileños, mexicanos…
InSight Crime está interesado en vincular un comunicador estratégico de tiempo completo. La persona en este cargo debe ser capaz de trabajar en el acelerado medio de las noticias diarias,…
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En varios ciclos de extensas investigaciones de campo, nuestros investigadores han analizado y situado las principales economías ilícitas y los mayores grupos criminales presentes en 39 departamentos fronterizos distribuidos en los…
El equipo investigativo de InSight Crime fue galardonado en Colombia con el prestigioso Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su investigación de dos años de duración sobre el narcotraficante…
Este proyecto se inició hace 10 años como una iniciativa para dar solución a un problema: la falta de cubrimiento diario, de artículos de investigación y análisis del crimen organizado…
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