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Lavado de dinero

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Sindicatos de Argentina luchan contra acusaciones que los tildan de mafiosos

La decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría...
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Fiscalía de El Salvador redobla apuesta contra la corrupción

Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Funes, luego que sus aliados causaran el retiro...
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Tácticas de lavado de dinero se adaptan al boom de la cocaína en Colombia

Una reciente investigación señala que los niveles récord de producción de cocaína en Colombia están llevando a los grupos criminales a diversificar las formas...
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Colombia confisca los primeros activos de la mafia ex-FARC

Las autoridades de Colombia han confiscado el primer conjunto de activos presuntamente pertenecientes a una red disidente de la mafia ex-FARC, lo que ofrece...
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Cuadernos y arrepentidos: ¿Nuevas armas contra la corrupción en Argentina?

El reciente procesamiento de la expresidenta de Argentina por cargos de corrupción en el marco de una mega investigación se suma a una larga lista de acusaciones...
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A pesar de su confesión, condena a expresidente de El Salvador es agridulce

Un expresidente de El Salvador se ha convertido en el primer exmandatario del país que confiesa haber cometido actos de corrupción y es condenado a prisión como...
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5 formas en las que la MS13 lava su dinero

Un número de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llevó al aumento de las rentas de la pandilla en la...
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“Plan de acción” de México y EE.UU. es ambicioso, pero podría tener poco impacto

Estados Unidos y México han anunciado sus planes para renovar la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Pero aunque la estrategia...
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Crimen organizado usa petrolera de Venezuela para lavar millones de dólares

La acusación de las autoridades estadounidenses contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales del lavado de más de...
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Nueva ley de Panamá busca reducir su estigma como paraíso de los dineros sucios

Con la aprobación de nuevas normativas, Panamá está tratando de limpiar su imagen como paraíso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias...
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InSight Semanal: Viuda, hijo y sicario de Pablo Escobar mantienen viva su herencia criminal

En nuestra sesión de Facebook Live del 7 de junio, Sergio Saffon, investigador, y Josefina Salomón, editora general, analizaron el legado criminal de Pablo...
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Argentina presenta causa por lavado contra esposa e hijo de Pablo Escobar

La viuda y el hijo del renombrado capo Pablo Escobar más un antiguo astro del fútbol están acusados de participar en un esquema de lavado de dinero en Argentina,...