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Lavado de dinero

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A pesar de su confesión, condena a expresidente de El Salvador es agridulce

Un expresidente de El Salvador se ha convertido en el primer exmandatario del país que confiesa haber cometido actos de corrupción y es condenado a prisión como...
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5 formas en las que la MS13 lava su dinero

Un número de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llevó al aumento de las rentas de la pandilla en la...
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“Plan de acción” de México y EE.UU. es ambicioso, pero podría tener poco impacto

Estados Unidos y México han anunciado sus planes para renovar la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Pero aunque la estrategia...
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Crimen organizado usa petrolera de Venezuela para lavar millones de dólares

La acusación de las autoridades estadounidenses contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales del lavado de más de...
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Nueva ley de Panamá busca reducir su estigma como paraíso de los dineros sucios

Con la aprobación de nuevas normativas, Panamá está tratando de limpiar su imagen como paraíso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias...
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InSight Semanal: Viuda, hijo y sicario de Pablo Escobar mantienen viva su herencia criminal

En nuestra sesión de Facebook Live del 7 de junio, Sergio Saffon, investigador, y Josefina Salomón, editora general, analizaron el legado criminal de Pablo...
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Argentina presenta causa por lavado contra esposa e hijo de Pablo Escobar

La viuda y el hijo del renombrado capo Pablo Escobar más un antiguo astro del fútbol están acusados de participar en un esquema de lavado de dinero en Argentina,...
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Expresidente de El Salvador enfrenta juicio por lavado de dinero

Un expresidente de El Salvador deberá enfrentar un juicio por presuntamente malversar cientos de millones de dólares del Estado transfiriéndolos a cuentas...
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Millonaria penetración de dinero sucio en la banca de Perú

Documentos secretos filtrados a Ojo Público revelan que más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero...
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EE. UU. captura a miembro de la élite de Honduras por lavado de dinero

La captura en Nueva Orleans del hermano del exdirector de una de las instituciones estatales hondureñas que más recursos maneja, por lavado de dinero, es una...
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FBI: empresa canadiense adaptaba teléfonos encriptados para carteles

US authorities have arrested the head of a Canadian company that allegedly made millions of dollars selling mobile phones optimized for concealing criminal...
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Nueva criptomoneda en Venezuela: ¿Apuesta económica o fraude criminal?

Venezuela pone en circulación una nueva criptomoneda a la que llamó el "petro". Esto ha sido anunciado por los representantes del gobierno del país suramericano...