Todo sobre Lavado de dinero

NOTICIAS

Prolífico lavador de dinero Dario Messer sentenciado en Brasil, suspendido en Paraguay

ÉLITES Y CRIMEN / 14 JUN 2022

Dario Messer, el financista detrás del mayor entramado de lavado de dinero en la historia de Latinoamérica, ha sido condenado a 13 años de prisión en Brasil, pero en el…

De cantar en las cortes a supuestamente traficar cocaína: la caída de Nelma Kodama en Brasil

BRASIL / 26 ABR 2022

Una de las protagonistas de uno de los peores escándalos de corrupción de Brasil está tras las rejas una vez más, acusada de participar en un esquema de narcotráfico internacional…

Negocios familiares: vehículos perfectos para lavar dinero en la frontera EE. UU.-México

DESTACADO / 15 MAR 2022

Una intrincada serie de transacciones, detallada en documentos de la corte federal, muestra que los criminales de México siguen utilizando una de las formas más antiguas de lavado de dinero…

Gigantesca operación antidrogas arroja luz sobre narcopolítica en Paraguay

ARGENTINA / 7 MAR 2022

Paraguay ha llevado a cabo la mayor operación de su historia contra el tráfico de cocaína y el lavado de dinero, que ha desatado un escándalo que obligó a la…

Hijos de expresidente de Panamá se declaran culpables en investigación de Odebrecht

ÉLITES Y CRIMEN / 16 DIC 2021

Dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se han declarado culpables de cargos criminales en Estados Unidos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht, en tanto su padre…

Homicidio, drogas, Dios y criptomoneda: la caída del faraón del bitcóin en Brasil

BRASIL / 22 NOV 2021

Se conocen nuevos detalles sobre el caso del megaesquema piramidal con criptomonedas del llamado Faraón del Bitcóin en Brasil. Estos incluyen nexos con dinero del narcotráfico, donaciones de caridad para…

Extradición de exgobernador señala nexos entre ganadería y lavado de dinero en México

ÉLITES Y CRIMEN / 11 NOV 2021

César Duarte, desacreditado exgobernador de Chihuahua, podría estar en un vuelo para su país en poco tiempo. Una jueza estadounidense aprobó su extradición a México para que enfrente cargos de…

Imputación a socios de Saab apunta a esquema de coimas en ayudas a Venezuela

ÉLITES Y CRIMEN / 22 OCT 2021

Los socios comerciales de Álex Saab —señalado lavador de dinero y aliado del presidente Nicolás Maduro— fueron imputados por fiscales estadounidenses por hacer parte del multimillonario esquema de corrupción mediante…

Piratas informáticos roban bonos en bitcóins de El Salvador

CRIMEN CIBERNÉTICO / 20 OCT 2021

Un mes después de que el gobierno de El Salvador implementara el bitcóin como moneda nacional, sale a la luz un ángulo ilegal de la nueva economía: el robo generalizado…

Comparecencia de Álex Saab ante justicia de EE. UU. provoca reacción de Venezuela

ÉLITES Y CRIMEN / 19 OCT 2021

La fuerte reacción del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la extradición del presunto lavador de dinero y aliado suyo Álex Saab, quien compareció ante un juez estadounidense para responder…

La fiebre del oro digital: 5 formas en que el bitcóin favorece al crimen organizado

CRIMEN CIBERNÉTICO / 1 OCT 2021

Las criptomonedas se crearon para ser lo último del mundo financiero. Ofrecen a sus usuarios la posibilidad de conservar e intercambiar dinero por fuera de la supervisión del gobierno. Ahora,…

Acusaciones contra ex alto funcionario del gobierno de México escalan en cortes de EE. UU.

ÉLITES Y CRIMEN / 30 SEP 2021

Se acumulan la evidencia y las acusaciones contra el exdirector de seguridad pública de México Genaro García Luna. Por un lado, los fiscales presentaron nuevos expendientes que podrían demostrar que…

Propiedades de Memo Fantasma en Colombia se destinarán a reparación de víctimas

AUC / 15 SEP 2021

Docenas de propiedades y otros bienes expropiados a Memo Fantasma, uno de los mayores narcos de Colombia, se usarán para apoyar a quienes han sufrido por la violencia en el…

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Sobre InSight Crime

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¿Quiénes son Memo Fantasma y Sérgio Roberto de Carvalho?

24 JUN 2022

Una mirada a la trayectoria criminal de Memo Fantasma En marzo de 2020, InSight Crime reveló la identidad y el paradero de Memo Fantasma, comandante paramilitar y narcotraficante…

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Elogios a nuestro trabajo ambiental y académico

17 JUN 2022

La serie de seis partes de InSight Crime sobre el saqueo de la Amazonía peruana continúa orientando el debate en torno a la seguridad ambiental en la región. Nuestra gerente…

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Serie sobre el saqueo de la Amazonía peruana recibe atención de los medios

10 JUN 2022

Desde su lanzamiento el 2 de junio, la serie de seis partes de InSight Crime sobre delitos ambientales en la Amazonía peruana ha gozado de una buena recepción. Con impresionantes descripciones…

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Muerte de Duarte genera reacciones

3 JUN 2022

El anuncio de la muerte de Gentil Duarte, uno de los principales comandantes disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), continúa resonando en …

LA ORGANIZACIÓN

Recepción de la investigación sobre tráfico de ganado; investigación sobre la Amazonía peruana

27 MAY 2022

El 18 de mayo, InSight Crime lanzó su más reciente investigación sobre el tráfico de ganado entre Centroamérica y México. Este trabajo muestra cómo la carne de res…

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