Lavado de dinero
Casas de cambio, herramienta de lavado entre Brasil y Paraguay
La desarticulación de una red que legalizaba dinero proveniente de actividades criminales utilizando casas de cambio en la frontera entre Brasil y Paraguay reveló...
Criminales de Colombia explotan el ‘gota a gota’ en Chile
El arresto en Bogotá del cabecilla de una estructura criminal de Colombia que presuntamente ofrecía créditos "gota a gota" en Chile es una nueva muestra de la...
Análisis /
EE. UU. señala a Álex Saab, empresario colombiano que lavó millones para Venezuela
Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupción,...
¿Las criptomonedas han ayudado a Venezuela a evadir las sanciones de EE. UU.?
Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del continuo uso de criptomonedas en el...
Análisis /
Reacciones encontradas en Argentina por decreto de extinción de dominio
Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les...
Familiares de miembros del PCC encarcelados lavan dinero de la pandilla de Brasil
El PCC, la pandilla carcelaria brasileña, ha lavado unos US$15 millones de la droga a través de cuentas abiertas por familiares de miembros encarcelados, lo que...
Análisis /
Las fortunas de los “narcos de segunda fila” en Colombia
La incautación de miles de activos de un traficante de drogas colombiano que ha retornado después de pasar tiempo en una prisión en Estados Unidos demuestra...
Análisis /
México quiere devolver los activos criminales a su población
El presidente de México ha prometido utilizar los bienes confiscados a los actores criminales para financiar una serie de inversiones sociales. Esta novedosa...
Bitcoin sigue siendo la herramienta preferida de lavado de dinero en América Latina
El aumento en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para limpiar el dinero proveniente de actividades ilícitas, es un llamado a las...
El principal sustento de la MS13: la extorsión
La novedosa “Operación Jaque” en El Salvador ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la Mara Salavatrucha (MS13) y ha permitido conocer el...
Argentina investiga conexión local con Los Cuinis, de México
Las autoridades de Argentina se encuentran investigando el brazo financiero de un poderoso cartel mexicano, lo que muestra el interés del país por cambiar su mala...
Análisis /
Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019
Desde que comenzó en Brasil con la "Operación lavado de Autos" ("Operação Lava Jato") en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los...
