Todo sobre Lavado de dinero

NOTICIAS

Hijos de expresidente de Panamá se declaran culpables en investigación de Odebrecht

ÉLITES Y CRIMEN / 16 DIC 2021

Dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se han declarado culpables de cargos criminales en Estados Unidos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht, en tanto su padre…

Homicidio, drogas, Dios y criptomoneda: la caída del faraón del bitcóin en Brasil

BRASIL / 22 NOV 2021

Se conocen nuevos detalles sobre el caso del megaesquema piramidal con criptomonedas del llamado Faraón del Bitcóin en Brasil. Estos incluyen nexos con dinero del narcotráfico, donaciones de caridad para…

Extradición de exgobernador señala nexos entre ganadería y lavado de dinero en México

ÉLITES Y CRIMEN / 11 NOV 2021

César Duarte, desacreditado exgobernador de Chihuahua, podría estar en un vuelo para su país en poco tiempo. Una jueza estadounidense aprobó su extradición a México para que enfrente cargos de…

Imputación a socios de Saab apunta a esquema de coimas en ayudas a Venezuela

ÉLITES Y CRIMEN / 22 OCT 2021

Los socios comerciales de Álex Saab —señalado lavador de dinero y aliado del presidente Nicolás Maduro— fueron imputados por fiscales estadounidenses por hacer parte del multimillonario esquema de corrupción mediante…

Piratas informáticos roban bonos en bitcóins de El Salvador

CRIMEN CIBERNÉTICO / 20 OCT 2021

Un mes después de que el gobierno de El Salvador implementara el bitcóin como moneda nacional, sale a la luz un ángulo ilegal de la nueva economía: el robo generalizado…

Comparecencia de Álex Saab ante justicia de EE. UU. provoca reacción de Venezuela

ÉLITES Y CRIMEN / 19 OCT 2021

La fuerte reacción del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la extradición del presunto lavador de dinero y aliado suyo Álex Saab, quien compareció ante un juez estadounidense para responder…

La fiebre del oro digital: 5 formas en que el bitcóin favorece al crimen organizado

CRIMEN CIBERNÉTICO / 1 OCT 2021

Las criptomonedas se crearon para ser lo último del mundo financiero. Ofrecen a sus usuarios la posibilidad de conservar e intercambiar dinero por fuera de la supervisión del gobierno. Ahora,…

Acusaciones contra ex alto funcionario del gobierno de México escalan en cortes de EE. UU.

ÉLITES Y CRIMEN / 30 SEP 2021

Se acumulan la evidencia y las acusaciones contra el exdirector de seguridad pública de México Genaro García Luna. Por un lado, los fiscales presentaron nuevos expendientes que podrían demostrar que…

Propiedades de Memo Fantasma en Colombia se destinarán a reparación de víctimas

AUC / 15 SEP 2021

Docenas de propiedades y otros bienes expropiados a Memo Fantasma, uno de los mayores narcos de Colombia, se usarán para apoyar a quienes han sufrido por la violencia en el…

¿Avanza campaña anticorrupción en República Dominicana?

CARIBE / 13 SEP 2021

La desarticulación de una red de narcotráfico y lavado de dinero en la que participaban varios funcionarios de gobierno en República Dominicana ha planteado un serio desafío para la campaña…

Álex Saab, depositario de secretos financieros de Venezuela, será extraditado a EE.UU.

ÉLITES Y CRIMEN / 8 SEP 2021

Un alto tribunal de Cabo Verde aprobó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, quien puede tener información clave sobre presuntos esquemas de lavado de dinero en…

Récord de remesas de EE. UU. a México genera dudas sobre lavado de dinero

COVID Y CRIMEN / 1 SEP 2021

El gobierno mexicano ha señalado que este año ha habido una cantidad récord de remesas enviadas al país por parte de ciudadanos que viven en Estados Unidos, en medio de…

Agente chino creó red internacional de lavado de dinero de narcos de América Latina

BELICE / 10 AGO 2021

Un empresario de China lavó decenas de millones de dólares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportación de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami…

Temas más frecuentes

Sobre InSight Crime

VER QUIÉNES SOMOS
LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre inseguridad social en Guatemala llega a las primeras planas

10 DIC 2021

La más reciente investigación de InSight Crime sobre un caso de corrupción al interior del instituto de seguridad social de Guatemala, relacionado con la muerte de…

LA ORGANIZACIÓN

La investigación sobre El Dorado de Maduro llega a los titulares

3 DIC 2021

La investigación de InSight Crime sobre el tráfico ilegal de oro en el estado Bolívar y la Amazonía de Venezuela tuvo un gran impacto en los medios de comunicación. Además…

LA ORGANIZACIÓN

Talleres sobre perspectiva de género y técnicas de investigación

26 NOV 2021

Los días 23 y 24 de noviembre, InSight Crime llevó a cabo un taller titulado “Cómo cubrir el crimen organizado: técnicas de investigación y enfoque de género”, en los que…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime nombra a dos nuevos integrantes de su Junta Directiva

19 NOV 2021

En las últimas semanas, InSight Crime agregó dos nuevos miembros a su Junta Directiva. Joy Olson es la exdirectora ejecutiva de la Oficina en Washington para…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime aporta argumentos en el debate sobre contrabando en Paraguay

12 NOV 2021

La información sobre las tendencias y patrones del crimen organizado que InSight Crime provee a diario llega a los escritorios de diplomáticos, miembros de las fuerzas públicas y políticos de…

VER QUIÉNES SOMOS