Lavado de dinero

La imputación de cargos a dos expresidentes de Panamá puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano,...

Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la...

Mientras las comunidades académicas, policiales y de investigación criminal continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido...

Con el arresto del empresario colombiano Álex Saab, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perdido a uno de los artífices de los esquemas internacionales...

Las revelaciones que señalan que el Cartel de Jalisco lavó cientos de millones de dólares por medio de compañías fachada que se hacían pasar por proveedores...

El dinero ilegal generado por el tráfico de sustancias ilícitas se está acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus...

En 2016, las autoridades estadounidenses señalaron que el empresario panameño Nidal Waked y algunos miembros de su poderosa familia estaban entre “los mayores...

Las autoridades en Argentina están usando bienes confiscados a organizaciones criminales, incluidos vehículos e inmuebles como apoyo en la lucha contra la...

Un nuevo informe señala que Panamá sigue siendo un país de “atención especial” en lo que respecta a la reserva financiera y al lavado de dinero, lo que...

Las dinámicas criminal, económica y política detrás de la fiebre del oro ilegal en Venezuela y Ecuador fueron muy diferentes. Pero ambos países ilustran la...

Poco más de cinco millones de venezolanos han dejado su país. Esta es la estadística más confiable, aunque no la más penosa, que sale de esta golpeada nación...

En un movimiento sin precedentes, las autoridades de Brasil han solicitado la extradición del expresidente de Paraguay Horacio Cartes para responder por cargos de...