Lavado de dinero
Brasil busca extradición de expresidente de Paraguay por lavado de dinero
En un movimiento sin precedentes, las autoridades de Brasil han solicitado la extradición del expresidente de Paraguay Horacio Cartes para responder por cargos de...
Análisis /
Profesor de Miami experto en criminalidad es acusado de lavado de dinero
Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en América Latina, ha sido acusado de lavar millones de dólares de ganancias ilícitas...
Mafia china evade millones en impuestos por contrabando de pescado en Argentina
La desarticulación reciente de una organización de ciudadanos chinos que exportaba pescado desde Argentina, señalada de evadir impuestos por millones de dólares...
Análisis /
¿Hay relación entre la dolarización de Venezuela y el crimen organizado?
“Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un...
El plan de Venezuela para repatriar oro de Inglaterra y descongelar sus activos
Un financiero británico poco conocido ha estado seduciendo a funcionarios de Venezuela con un peculiar plan para liberar US$1.500 millones en oro venezolano...
Vida de lujos de hija de Chávez en EE. UU. estaría vinculada al lavado de dinero
Un informe que denuncia a la hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por presuntamente haber utilizado una cuenta bancaria secreta en Estados...
Casas de cambio, herramienta de lavado entre Brasil y Paraguay
La desarticulación de una red que legalizaba dinero proveniente de actividades criminales utilizando casas de cambio en la frontera entre Brasil y Paraguay reveló...
Criminales de Colombia explotan el ‘gota a gota’ en Chile
El arresto en Bogotá del cabecilla de una estructura criminal de Colombia que presuntamente ofrecía créditos "gota a gota" en Chile es una nueva muestra de la...
Análisis /
EE. UU. señala a Álex Saab, empresario colombiano que lavó millones para Venezuela
Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupción,...
¿Las criptomonedas han ayudado a Venezuela a evadir las sanciones de EE. UU.?
Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del continuo uso de criptomonedas en el...
Análisis /
Reacciones encontradas en Argentina por decreto de extinción de dominio
Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les...
Familiares de miembros del PCC encarcelados lavan dinero de la pandilla de Brasil
El PCC, la pandilla carcelaria brasileña, ha lavado unos US$15 millones de la droga a través de cuentas abiertas por familiares de miembros encarcelados, lo que...