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Lavado de dinero

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Dos expresidentes de Panamá imputados por corrupción y lavado de dinero

La imputación de cargos a dos expresidentes de Panamá puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano,...
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Nuevo índice revela que corrupción empeora en gran parte de Latinoamérica

Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la...
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El oscuro intermediario colombiano que involucró a un connotado académico en lavado de dinero

Mientras las comunidades académicas, policiales y de investigación criminal continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido...
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La caída de Álex Saab, el financiero de confianza del Gobierno de Venezuela

Con el arresto del empresario colombiano Álex Saab, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perdido a uno de los artífices de los esquemas internacionales...
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En México, grupos criminales e industria tequilera mantienen una relación espinosa

Las revelaciones que señalan que el Cartel de Jalisco lavó cientos de millones de dólares por medio de compañías fachada que se hacían pasar por proveedores...
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Estructuras internacionales de lavado de dinero últimas en caer ante el coronavirus

El dinero ilegal generado por el tráfico de sustancias ilícitas se está acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus...
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Cómo EE. UU. malogró su caso contra el ‘principal’ blanqueador de dinero de Panamá

En 2016, las autoridades estadounidenses señalaron que el empresario panameño Nidal Waked y algunos miembros de su poderosa familia estaban entre “los mayores...
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Argentina acude a bienes confiscados para luchar contra coronavirus

Las autoridades en Argentina están usando bienes confiscados a organizaciones criminales, incluidos vehículos e inmuebles como apoyo en la lucha contra la...
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¿Superó Panamá su hábito de lavar dinero?

Un nuevo informe señala que Panamá sigue siendo un país de “atención especial” en lo que respecta a la reserva financiera y al lavado de dinero, lo que...
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GameChangers 2019: minería ilegal, economía criminal en auge

Las dinámicas criminal, económica y política detrás de la fiebre del oro ilegal en Venezuela y Ecuador fueron muy diferentes. Pero ambos países ilustran la...
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GameChangers 2019: mientras Venezuela se hunde, nexos criminales mantienen a Maduro a flote

Poco más de cinco millones de venezolanos han dejado su país. Esta es la estadística más confiable, aunque no la más penosa, que sale de esta golpeada nación...
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Brasil busca extradición de expresidente de Paraguay por lavado de dinero

En un movimiento sin precedentes, las autoridades de Brasil han solicitado la extradición del expresidente de Paraguay Horacio Cartes para responder por cargos de...