Lavado de dinero

Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la...

Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero de una reconocida narcotraficante, y pone de...

Las autoridades en Colombia desmantelaron varias organizaciones internacionales de lavado de dinero que usaban correos humanos para ingerir dinero sucio y...

La decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría...

Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Funes, luego que sus aliados causaran el retiro...

Una reciente investigación señala que los niveles récord de producción de cocaína en Colombia están llevando a los grupos criminales a diversificar las formas...

Las autoridades de Colombia han confiscado el primer conjunto de activos presuntamente pertenecientes a una red disidente de la mafia ex-FARC, lo que ofrece...

El reciente procesamiento de la expresidenta de Argentina por cargos de corrupción en el marco de una mega investigación se suma a una larga lista de acusaciones...

Un expresidente de El Salvador se ha convertido en el primer exmandatario del país que confiesa haber cometido actos de corrupción y es condenado a prisión como...

Un número de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llevó al aumento de las rentas de la pandilla en la...

Estados Unidos y México han anunciado sus planes para renovar la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Pero aunque la estrategia...

La acusación de las autoridades estadounidenses contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales del lavado de más de...