Investigación y análisis de crimen organizado
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Lavado de dinero

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Las fortunas de los “narcos de segunda fila” en Colombia

La incautación de miles de activos de un traficante de drogas colombiano que ha retornado después de pasar tiempo en una prisión en Estados Unidos demuestra...
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México quiere devolver los activos criminales a su población

El presidente de México ha prometido utilizar los bienes confiscados a los actores criminales para financiar una serie de inversiones sociales. Esta novedosa...
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Bitcoin sigue siendo la herramienta preferida de lavado de dinero en América Latina

El aumento en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para limpiar el dinero proveniente de actividades ilícitas, es un llamado a las...
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El principal sustento de la MS13: la extorsión

La novedosa “Operación Jaque” en El Salvador ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la Mara Salavatrucha (MS13) y ha permitido conocer el...
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Argentina investiga conexión local con Los Cuinis, de México

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando el brazo financiero de un poderoso cartel mexicano, lo que muestra el interés del país por cambiar su mala...
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Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

Desde que comenzó en Brasil con la "Operación lavado de Autos" ("Operação Lava Jato") en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los...
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¿Atacar finanzas del CJNG permitirá a México acabar con el grupo criminal?

Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la...
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Caso de corrupción de “Cash Luna” puede revelar nexo entre narcotráfico y religión en Guatemala

Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero de una reconocida narcotraficante, y pone de...
Las autoridades en Colombia procesan el dinero sucio descubierto en el operativo.
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Mulas en Colombia ahora ingieren dinero sucio

Las autoridades en Colombia desmantelaron varias organizaciones internacionales de lavado de dinero que usaban correos humanos para ingerir dinero sucio y...
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Sindicatos de Argentina luchan contra acusaciones que los tildan de mafiosos

La decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría...
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Fiscalía de El Salvador redobla apuesta contra la corrupción

Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Funes, luego que sus aliados causaran el retiro...
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Tácticas de lavado de dinero se adaptan al boom de la cocaína en Colombia

Una reciente investigación señala que los niveles récord de producción de cocaína en Colombia están llevando a los grupos criminales a diversificar las formas...