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Lavado de dinero

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Principales casos e investigaciones sobre corrupción en Odebrecht en 2019

Desde que comenzó en Brasil con la "Operación lavado de Autos" ("Operação Lava Jato") en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los...
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¿Atacar finanzas del CJNG permitirá a México acabar con el grupo criminal?

Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la...
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Caso de corrupción de “Cash Luna” puede revelar nexo entre narcotráfico y religión en Guatemala

Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero de una reconocida narcotraficante, y pone de...
Las autoridades en Colombia procesan el dinero sucio descubierto en el operativo.
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Mulas en Colombia ahora ingieren dinero sucio

Las autoridades en Colombia desmantelaron varias organizaciones internacionales de lavado de dinero que usaban correos humanos para ingerir dinero sucio y...
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Sindicatos de Argentina luchan contra acusaciones que los tildan de mafiosos

La decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría...
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Fiscalía de El Salvador redobla apuesta contra la corrupción

Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Funes, luego que sus aliados causaran el retiro...
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Tácticas de lavado de dinero se adaptan al boom de la cocaína en Colombia

Una reciente investigación señala que los niveles récord de producción de cocaína en Colombia están llevando a los grupos criminales a diversificar las formas...
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Colombia confisca los primeros activos de la mafia ex-FARC

Las autoridades de Colombia han confiscado el primer conjunto de activos presuntamente pertenecientes a una red disidente de la mafia ex-FARC, lo que ofrece...
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Cuadernos y arrepentidos: ¿Nuevas armas contra la corrupción en Argentina?

El reciente procesamiento de la expresidenta de Argentina por cargos de corrupción en el marco de una mega investigación se suma a una larga lista de acusaciones...
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A pesar de su confesión, condena a expresidente de El Salvador es agridulce

Un expresidente de El Salvador se ha convertido en el primer exmandatario del país que confiesa haber cometido actos de corrupción y es condenado a prisión como...
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5 formas en las que la MS13 lava su dinero

Un número de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llevó al aumento de las rentas de la pandilla en la...
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“Plan de acción” de México y EE.UU. es ambicioso, pero podría tener poco impacto

Estados Unidos y México han anunciado sus planes para renovar la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Pero aunque la estrategia...