Lavado de dinero

Las autoridades paraguayas han anunciado sanciones históricas contra un importante banco brasileño en un nuevo caso de la lucha frontal de los gobiernos...

Las acusaciones de peculado y lavado de dinero que enfrenta Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pueden ser la primera...

Varios fiscales guatemaltecos afirman que un multimillonario decomiso de dinero en efectivo tiene relación con un ministro que sirvió durante el mandato del...

Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y México le aplicaron multas...

Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de dinero proveniente de la...

Venezuela y Estados Unidos adelantan procesos legales contra exdirectivos de Citgo, subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que indica que años de...

Un acuerdo entre un tribunal brasileño y Dario Messer, operador clave detrás de una de las más grandes operaciones de lavado de dinero en Suramérica podría...

La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de...

La incautación en Florida de una flota de autos de lujo que iban a enviarse a Venezuela muestra cómo funcionarios y aliados del presidente Nicolás Maduro siguen...

La imputación de cargos a dos expresidentes de Panamá puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano,...

Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la...

Mientras las comunidades académicas, policiales y de investigación criminal continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido...