Lavado de dinero

El dinero ilegal generado por el tráfico de sustancias ilícitas se está acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus...

En 2016, las autoridades estadounidenses señalaron que el empresario panameño Nidal Waked y algunos miembros de su poderosa familia estaban entre “los mayores...

Las autoridades en Argentina están usando bienes confiscados a organizaciones criminales, incluidos vehículos e inmuebles como apoyo en la lucha contra la...

Un nuevo informe señala que Panamá sigue siendo un país de “atención especial” en lo que respecta a la reserva financiera y al lavado de dinero, lo que...

Las dinámicas criminal, económica y política detrás de la fiebre del oro ilegal en Venezuela y Ecuador fueron muy diferentes. Pero ambos países ilustran la...

Poco más de cinco millones de venezolanos han dejado su país. Esta es la estadística más confiable, aunque no la más penosa, que sale de esta golpeada nación...

En un movimiento sin precedentes, las autoridades de Brasil han solicitado la extradición del expresidente de Paraguay Horacio Cartes para responder por cargos de...

Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en América Latina, ha sido acusado de lavar millones de dólares de ganancias ilícitas...

La desarticulación reciente de una organización de ciudadanos chinos que exportaba pescado desde Argentina, señalada de evadir impuestos por millones de dólares...

“Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un...

Un financiero británico poco conocido ha estado seduciendo a funcionarios de Venezuela con un peculiar plan para liberar US$1.500 millones en oro venezolano...

La desarticulación de una red que legalizaba dinero proveniente de actividades criminales utilizando casas de cambio en la frontera entre Brasil y Paraguay reveló...