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Lavado de dinero

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Expresidente de El Salvador enfrenta juicio por lavado de dinero

Un expresidente de El Salvador deberá enfrentar un juicio por presuntamente malversar cientos de millones de dólares del Estado transfiriéndolos a cuentas...
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Millonaria penetración de dinero sucio en la banca de Perú

Documentos secretos filtrados a Ojo Público revelan que más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero...
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EE. UU. captura a miembro de la élite de Honduras por lavado de dinero

La captura en Nueva Orleans del hermano del exdirector de una de las instituciones estatales hondureñas que más recursos maneja, por lavado de dinero, es una...
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FBI: empresa canadiense adaptaba teléfonos encriptados para carteles

US authorities have arrested the head of a Canadian company that allegedly made millions of dollars selling mobile phones optimized for concealing criminal...
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Nueva criptomoneda en Venezuela: ¿Apuesta económica o fraude criminal?

Venezuela pone en circulación una nueva criptomoneda a la que llamó el "petro". Esto ha sido anunciado por los representantes del gobierno del país suramericano...
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Informe destaca los retos de Panamá en el combate al lavado de dinero

Un reciente informe indica que a pesar de que las autoridades de Panamá han hecho avances en el combate al lavado de dinero, las legislaciones todavía permiten...
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Huelga en Argentina arroja luz sobre sindicato con “tintes mafiosos”

Una huelga que iniciará próximamente el mayor conglomerado sindical de Argentina está arrojando luz sobre las relaciones criminales y las operaciones "mafiosas"...
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Embargo de bienes a las FARC en Colombia arroja dudas sobre cumplimiento de acuerdo de paz

Las autoridades en Colombia han confiscado propiedades ligadas al grupo guerrillero FARC, cuyo valor estimado se suma a la evidencia de que los insurgentes ahora...
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Leyes débiles de Canadá facilitan el lavado de dinero de grupos latinoamericanos

Informes recientes ponen de relieve una laguna en las leyes de Canadá que podrían facilitarles el lavado de dinero a los grupos criminales...
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Desarticulación de grupo criminal en Puerto Rico puede desatar guerra entre pandillas

El 18 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron la formulación de acusaciones por delitos de drogas contra 104 presuntos integrantes de un grupo...
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Investigación señala el papel de Miami en la conversión del ‘oro sucio’ en ‘dinero limpio’

Una reciente investigación periodística revela el funcionamiento interno del comercio de oro ilegal en...
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Arresto de capo mexicano en Brasil da cuenta de la cooperación regional contra el crimen

El arresto de un narcotraficante mexicano en Brasil arroja nuevas luces sobre las operaciones internacionales de uno de los grupos criminales más poderosos...