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Lavado de dinero

The 'narco-rice' case began in September 2015
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Investigación del ‘narco-arroz’ en Argentina apunta al fútbol

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando no sólo partidos de fútbol y derechos de los jugadores, sino además inversiones en un crematorio, como...
El caso del "narco-arroz" comenzó en septiembre de 2015
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Investigación del ‘narco-arroz’ en Argentina apunta al fútbol

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando no sólo partidos de fútbol y derechos de los jugadores, sino además inversiones en un crematorio, como...
Many of the FARC's assets have been lost to deserter groups
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Las riquezas de las FARC: millones perdidos al parecer en manos de disidentes

La que fuera la más grande guerrilla del hemisferio occidental, las FARC de Colombia han recopilado un inventario completo de sus bienes luego de medio siglo de...
Panama's Attorney General Kenia Porcell
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Procuradora general de Panamá: élites tratan de interferir en investigaciones por corrupción

La Procuradora general de Panamá ha advertido que las élites políticas y económicas han amenazado a los fiscales anticorrupción, lo que refleja una tendencia...
Ex-Honduran Minister Yankel Rosenthal
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Exministro de Inversiones de Honduras admite haber lavado dinero del narcotráfico

Un exministro de Honduras, miembro de una de las familias más ricas del país, se ha declarado culpable en una corte de Estados Unidos de lavar dinero del grupo...
The FARC have probably left many assets undeclared
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Las riquezas de las FARC: lista de activos no revela patrimonio total de la guerrilla

El ejército guerrillero desmovilizado de Colombia, las FARC, finalmente reveló su lista oficial de activos —por valor de cientos de millones de dólares— pero...
Keiko Fujimori, accused of ties to Odebrecht scandal
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Otra política de Perú en líos por escándalo de Odebrecht

Con cuatro expresidentes en prisión o evadiendo su arresto y otra importante política enfrentada a acusaciones de lavado de dinero, Perú avanza firme en la...
José Miguel Handal Pérez, alias “Chepe Handal"
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Honduras condena a traficante ‘Chepe Handal’ por una segunda serie de cargos

Honduras condenó a un importante narcotraficante, requerido en extradición por Estados Unidos, por un segundo caso en su contra, lo que ilustra la determinación...
A depiction of drying dollar bills
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Una clasificación de niveles de riesgo de lavado de dinero en países de Latinoamérica

Un estudio anual de una de las instituciones líderes del mundo en el trabajo contra los delitos financieros ofrece un escalafón mundial de países en términos de...
The logo of Brazil's once-mighty construction giant, Odebrecht
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Cómo Odebrecht obtuvo ganancias corrompiendo a las élites políticas de Latinoamérica

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el conglomerado de la construcción brasileño Odebrecht llegaron a un acuerdo sin...
Honduras business behemoth Yani Rosenthal
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Magnate de Honduras se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

Yani Rosenthal, uno de los magnates más poderosos y con mayores conexiones políticas de Honduras, se ha declarado culpable de un cargo de lavado de dinero en...
Brazil's prosecutor general Rodrigo Janot at the Atlantic Council on July 19, 2017.
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Fiscal general de Brasil aplaude cooperación multilateral contra la corrupción

El fiscal general de Brasil destacó la importancia de la cooperación internacional en las investigaciones en curso sobre los casos de corrupción más grandes de...