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Lavado de dinero

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Estructuras internacionales de lavado de dinero últimas en caer ante el coronavirus

El dinero ilegal generado por el tráfico de sustancias ilícitas se está acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus...
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Cómo EE. UU. malogró su caso contra el ‘principal’ blanqueador de dinero de Panamá

En 2016, las autoridades estadounidenses señalaron que el empresario panameño Nidal Waked y algunos miembros de su poderosa familia estaban entre “los mayores...
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Argentina acude a bienes confiscados para luchar contra coronavirus

Las autoridades en Argentina están usando bienes confiscados a organizaciones criminales, incluidos vehículos e inmuebles como apoyo en la lucha contra la...
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¿Superó Panamá su hábito de lavar dinero?

Un nuevo informe señala que Panamá sigue siendo un país de “atención especial” en lo que respecta a la reserva financiera y al lavado de dinero, lo que...
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GameChangers 2019: minería ilegal, economía criminal en auge

Las dinámicas criminal, económica y política detrás de la fiebre del oro ilegal en Venezuela y Ecuador fueron muy diferentes. Pero ambos países ilustran la...
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GameChangers 2019: mientras Venezuela se hunde, nexos criminales mantienen a Maduro a flote

Poco más de cinco millones de venezolanos han dejado su país. Esta es la estadística más confiable, aunque no la más penosa, que sale de esta golpeada nación...
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Brasil busca extradición de expresidente de Paraguay por lavado de dinero

En un movimiento sin precedentes, las autoridades de Brasil han solicitado la extradición del expresidente de Paraguay Horacio Cartes para responder por cargos de...
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, ha sido acusado de lavado de dinero
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Profesor de Miami experto en criminalidad es acusado de lavado de dinero

Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en América Latina, ha sido acusado de lavar millones de dólares de ganancias ilícitas...
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Mafia china evade millones en impuestos por contrabando de pescado en Argentina

La desarticulación reciente de una organización de ciudadanos chinos que exportaba pescado desde Argentina, señalada de evadir impuestos por millones de dólares...
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¿Hay relación entre la dolarización de Venezuela y el crimen organizado?

“Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un...
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El plan de Venezuela para repatriar oro de Inglaterra y descongelar sus activos

Un financiero británico poco conocido ha estado seduciendo a funcionarios de Venezuela con un peculiar plan para liberar US$1.500 millones en oro venezolano...
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Casas de cambio, herramienta de lavado entre Brasil y Paraguay

La desarticulación de una red que legalizaba dinero proveniente de actividades criminales utilizando casas de cambio en la frontera entre Brasil y Paraguay reveló...