Investigación y análisis de crimen organizado
Inicio Etiquetas Lavado de dinero

Lavado de dinero

A scene from Colombia's stock exchange
/

‘Los Corredores Colombianos Lavaron Millones en Dinero del Narcotráfico’

Las corredoras de bolsa colombianas pueden haber lavado hasta US$4 millones de ingresos de los narcotraficantes, resaltando cómo los corredores pueden jugar un...
Uruguay appears to be attracting dollars and mafia
/

El País (Uruguay): EE.UU. alerta por mafias de Colombia y México

La Policía y el Poder Judicial manejan que las mafias colombianas y mexicanas están operando en Uruguay lavando dinero proveniente del narcotráfico, según el...
/

EFE: GAFI Deja a Ecuador en Lista de Países que no Cooperan Contra Lavado Activos

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a Ecuador en la...
/

La Nación (Argentina): Una Unidad Antilavado que no Investiga el Lavado

Puede parecer una broma macabra pero, desgraciadamente, es la realidad en una Argentina a la que el Gobierno va convirtiendo en el mundo del revés. La Unidad de...
/

Prensa Libre (Guatemala): Sentencian a Hombre a 6 Años por Lavado de Dinero

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a seis años de prisión y al pago de una multa de US$51 mil 221 a Alberto Cayetano Pérez Laparra de 41 años, por...
/

DPA: Perú: Comenzó Juicio a “Artemio”, Jefe de Sendero

Un tribunal de Lima comenzó este miércoles el juicio contra el que fuera hasta este año el máximo jefe militar del grupo peruano ultraizquierdista Sendero...
Singer Jenni Rivera
/

Univisión (México): ¿Los Zetas Estarían Detrás de la Muerte de Jenni Rivera?

Un artículo publicado por The Huffington Post y firmado por Marian de la Fuente informa que la muerte de “La Diva de la Banda” podría estar ligada a Los Zetas,...
A Super King 200 aircraft
/

El Universal (México): Cártel Compró Avión vía HSBC para Traficar Droga

El cártel de Sinaloa utilizó el banco HSBC México para depositar los pagos por la compra de un avión Súper King 200 que usó para el tráfico de cocaína, el...
Guatemala's Superintendency of Banks
/

Leyes Antilavado en Guatemala no son Efectivas: Reporte

Un reporte del sitio de investigación periodística, Plaza Pública, señala por qué las leyes guatemaltecas antilavado no son efectivas y rara vez son...
Major General Denis Membreño, head of Nicaragua's Financial Crimes Unit
/

La Unidad Antilavado de Nicaragua se ve Manchada por la Política

La controversia del nombramiento en Nicaragua de un general del ejército para encabezar la nueva unidad antilavado de activos, revela la dificultad de desenredar...
One of the accused fake Televisa journalists in a Nicaragua courtroom
/

Falsos Periodistas Acusados por los Delitos de Narcotráfico, Lavado de Dinero y Crimen Organizado

Falsos periodistas de la cadena Televisa son acusados de ser un grupo criminal ''altamente organizado'' dedicado al trasiego de "grandes cantidades" de droga entre...