Todo sobre Lavado de dinero

COLOMBIA / 11 ABR 2013

Funcionarios colombianos dicen que Interbolsa, un gran operador bursátil que colapsó bajo circunstancias misteriosas el año pasado, pudo haber lavado dinero para organizaciones internacionales narcotraficantes.

ECUADOR / 11 ABR 2013

Ecuador ha sido testigo de un dramático aumento en el contrabando de grandes cantidades de dinero en los últimos cinco años, reflejando la evolución en las prácticas de lavado y…

ARGENTINA / 1 ABR 2013

Las acusaciones de la autoridad fiscal Argentina de que el banco londinense HSBC lavó más de US$100 millones pueden palidecer en comparación con el caso del banco en México y…

COLOMBIA / 25 MAR 2013

Las corredoras de bolsa colombianas pueden haber lavado hasta US$4 millones de ingresos de los narcotraficantes, resaltando cómo los corredores pueden jugar un papel clave en el encubrimiento de fondos…

LAVADO DE DINERO / 14 MAR 2013

La Policía y el Poder Judicial manejan que las mafias colombianas y mexicanas están operando en Uruguay lavando dinero proveniente del narcotráfico, según el último informe del Departamento de Estado…

ECUADOR / 27 FEB 2013

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a Ecuador en la lista de países…

ARGENTINA / 21 FEB 2013

Puede parecer una broma macabra pero, desgraciadamente, es la realidad en una Argentina a la que el Gobierno va convirtiendo en el mundo del revés. La Unidad de Información Financiera…

GUATEMALA / 4 ENE 2013

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a seis años de prisión y al pago de una multa de US$51 mil 221 a Alberto Cayetano Pérez Laparra de 41 años,…

LAVADO DE DINERO / 20 DIC 2012

Un tribunal de Lima comenzó este miércoles el juicio contra el que fuera hasta este año el máximo jefe militar del grupo peruano ultraizquierdista Sendero Luminoso, Eleuterio Flores Hala, alias "Artemio",…

LAVADO DE DINERO / 17 DIC 2012

Un artículo publicado por The Huffington Post y firmado por Marian de la Fuente informa que la muerte de “La Diva de la Banda” podría estar ligada a Los Zetas,…

CARTEL DE SINALOA / 14 DIC 2012

El cártel de Sinaloa utilizó el banco HSBC México para depositar los pagos por la compra de un avión Súper King 200 que usó para el tráfico de cocaína,…

GUATEMALA / 26 SEP 2012

Un reporte del sitio de investigación periodística, Plaza Pública, señala por qué las leyes guatemaltecas antilavado no son efectivas y rara vez son cumplidas.

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado

27 JUL 2021

El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…