Un prominente abogado y filántropo tejano ha sido declarado culpable de conspirar para lavar cientos de millones de dólares de dinero del narcotráfico para un cartel mexicano; un caso que plantea…
El gobierno de El Salvador ha aprobado la creación de una unidad de policía para combatir los delitos financieros; un paso positivo en uno de los lugares más atractivos de…
El fracaso del gobierno de Argentina para proporcionar información importante para una investigación de lavado de dinero sobre un contratista vinculado al gobierno de ese país parece haber paralizado el…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha agregado a cinco socios del capo mexicano "El Azul" a su lista de capos (Kingpin List), manteniendo la reciente presión sobre el Cartel…
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI por sus siglas en inglés) han comenzado conversaciones con Estados Unidos sobre la mejora de la transparencia financiera, y los requisitos de información de las…
Las autoridades de Venezuela han capturado a 43 personas acusadas de intentar engañar al sistema de control de moneda extranjera para beneficiarse en el mercado negro, una consecuencia inevitable de…
El país es el centro financiero y comercial de Centroamérica pero también, históricamente, es donde el dinero ilegal que proviene del tráfico de drogas se 'lava' para ser legal. Casas,…
El Tesoro de Estados Unidos ha añadido a dos presuntos agentes financieros de los Zetas a su lista de capos (Kingpin List), a medida que intensifica la presión sobre los…
Una nueva ley en México tiene como objetivo combatir el lavado de dinero, limitando las transacciones en efectivo y exigiendo a las empresas que informen sobre negocios sospechosos, como parte…
Un ex ejecutivo de JP Morgan testificó sobre cómo ayudó a clientes ricos argentinos a evadir miles de millones de dólares en impuestos, en un caso que plantea interrogantes sobre…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a 31 personas y entidades en su "Lista Kingpin" por participar en una red de lavado de dinero con sede en…
Las autoridades de Ecuador y Venezuela están investigando empresas sospechosas de utilizar la moneda virtual compartida por los países para el lavado de dinero, destacando cómo una mayor integración económica…
Sobre InSight Crime
Cubrimiento sobre Venezuela continúa llamando la atención
Esta semana, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, fue invitado al podcast Americas Quarterly, donde, como experto en la materia, habló de la dinámica cambiante del…
El Top 10 del crimen organizado en Venezuela atrae la atención
La semana pasada, InSight Crime publicó el listado de los diez grupos del crimen organizado que dominan el hampa en Venezuela, publicación con la que se acompañó el lanzamiento del…
InSight Crime en el podcast de El País
Esta semana, Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime, fue uno de los expertos invitados a un podcast de El País sobre los avances del naciente proceso de paz…
InSight Crime en entrevista con Associated Press
Esta semana, el codirector de InSight Crime Jeremy McDermott fue entrevistado por Associated Press sobre la evolución de los acontecimientos en Haití en medio del colapso prolongado del…
Escapar de Barrio 18
La semana pasada, InSight Crime publicó una investigación en la que se narra la historia de Desafío, un joven de 28 años que pertenece a la pandilla Barrio 18, pero…
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