Las autoridades peruanas han desmantelado una red colombiana de lavado de activos que presuntamente transfería US$10 millones mensuales a través de préstamos ilegales, planteando la cuestión de por qué los…
Las autoridades de Costa Rica han congelado los fondos de dos hombres sospechosos de dirigir una red de lavado de dinero conectada a una empresa de Venezuela, resaltando tanto el…
El presidente de México ha enviado nuevas reformas al Congreso buscando tomar medidas drásticas en contra del lavado de dinero, aunque su impacto potencial frente al crimen organizado es incierto.
La cumbre del G8 ha concluido con una declaración que promete un esfuerzo internacional coordinado para acabar con el lavado de dinero, aunque antecedentes históricos sugieren que se necesita más…
Una coordinada "mega-ola" de allanamientos ha dejado al descubierto una presunta e importante red de lavado de dinero y evasión fiscal que involcra a clubes de fútbol de Argentina, Uruguay…
La Unidad de Información Financiera de Argentina multará a la sucursal local del banco londinense HSBC con aproximadamente US$1 millón por no informar sobre un caso de lavado de dinero,…
El reciente homicidio de una funcionaria colombiana ha sacado a la luz una coalición criminal en la cual empresarios locales, narcotraficantes mexicanos y los Urabeños trabajan con la guerrilla de…
Las autoridades de Perú han observado un fuerte incremento en el número de hoteles, casas de apuestas y otros pequeños negocios en el área metropolitana de Lima, que son utilizados…
La incautación récord de cientos de millones de dólares en activos en Colombia, ha planteado la pregunta de cómo dos hermanos vinculados al Cartel del Norte del Valle acumularon tanto…
Un fiscal estadounidense en el estado de Montana ha puesto en marcha una investigación sobre las presuntas actividades de lavado de dinero de la empresa argentina de intercambio de divisas,…
El desmantelamiento de una casa de cambio mundial, que los fiscales dicen fue la mayor operación de lavado de dinero en línea en la historia, ha puesto de manifiesto al…
Las autoridades de Jamaica tienen como blanco más de US$300 millones en presuntas narco-propiedades, al occidente de la isla, al parecer vinculados al resurgimiento del comercio de cocaína.
Sobre InSight Crime
Cubrimiento sobre Venezuela continúa llamando la atención
Esta semana, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, fue invitado al podcast Americas Quarterly, donde, como experto en la materia, habló de la dinámica cambiante del…
El Top 10 del crimen organizado en Venezuela atrae la atención
La semana pasada, InSight Crime publicó el listado de los diez grupos del crimen organizado que dominan el hampa en Venezuela, publicación con la que se acompañó el lanzamiento del…
InSight Crime en el podcast de El País
Esta semana, Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime, fue uno de los expertos invitados a un podcast de El País sobre los avances del naciente proceso de paz…
InSight Crime en entrevista con Associated Press
Esta semana, el codirector de InSight Crime Jeremy McDermott fue entrevistado por Associated Press sobre la evolución de los acontecimientos en Haití en medio del colapso prolongado del…
Escapar de Barrio 18
La semana pasada, InSight Crime publicó una investigación en la que se narra la historia de Desafío, un joven de 28 años que pertenece a la pandilla Barrio 18, pero…
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