Las autoridades peruanas han elogiado el resultado de una operación policial llevada a cabo a finales de abril, la cual logró la incautación de millones de dólares en efectivo y…
El presidente del Partido Liberal de Colombia ha acusado a la desacreditada firma bursátil Interbolsa de lavado de dinero para narcotraficantes, guerrilleros y políticos corruptos; a medida que el escándalo…
Las autoridades colombianas han incautado 11 toneladas de carne de contrabando en la frontera con Venezuela, que han sido vinculadas con las operaciones de lavado de dinero de la guerrilla…
El fiscal especial de privación de dominio de Honduras ha sido asesinado, sumando un caso más a la larga lista de funcionarios asesinados en el país en medio de la…
Un contratista argentino con estrechos vínculos con el ex presidente Néstor Kirchner, ha sido acusado de estar involucrado en lavado de dinero, fuga de capitales y corrupción del gobierno, lo…
El Ministro de Seguridad Pública de El Salvador, afirmó que ningún miembro del Congreso estaba acusado de vínculos con el narotraficante conocido como "El Repollo", recientemente capturado; pero fue obligado…
Funcionarios colombianos dicen que Interbolsa, un gran operador bursátil que colapsó bajo circunstancias misteriosas el año pasado, pudo haber lavado dinero para organizaciones internacionales narcotraficantes.
Ecuador ha sido testigo de un dramático aumento en el contrabando de grandes cantidades de dinero en los últimos cinco años, reflejando la evolución en las prácticas de lavado y…
Las acusaciones de la autoridad fiscal Argentina de que el banco londinense HSBC lavó más de US$100 millones pueden palidecer en comparación con el caso del banco en México y…
Las corredoras de bolsa colombianas pueden haber lavado hasta US$4 millones de ingresos de los narcotraficantes, resaltando cómo los corredores pueden jugar un papel clave en el encubrimiento de fondos…
La Policía y el Poder Judicial manejan que las mafias colombianas y mexicanas están operando en Uruguay lavando dinero proveniente del narcotráfico, según el último informe del Departamento de Estado…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a Ecuador en la lista de países…
Sobre InSight Crime
Cubrimiento sobre Venezuela continúa llamando la atención
Esta semana, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, fue invitado al podcast Americas Quarterly, donde, como experto en la materia, habló de la dinámica cambiante del…
El Top 10 del crimen organizado en Venezuela atrae la atención
La semana pasada, InSight Crime publicó el listado de los diez grupos del crimen organizado que dominan el hampa en Venezuela, publicación con la que se acompañó el lanzamiento del…
InSight Crime en el podcast de El País
Esta semana, Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime, fue uno de los expertos invitados a un podcast de El País sobre los avances del naciente proceso de paz…
InSight Crime en entrevista con Associated Press
Esta semana, el codirector de InSight Crime Jeremy McDermott fue entrevistado por Associated Press sobre la evolución de los acontecimientos en Haití en medio del colapso prolongado del…
Escapar de Barrio 18
La semana pasada, InSight Crime publicó una investigación en la que se narra la historia de Desafío, un joven de 28 años que pertenece a la pandilla Barrio 18, pero…
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