Todo sobre Lavado de dinero

ECUADOR / 27 FEB 2013

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a Ecuador en la lista de países…

ARGENTINA / 21 FEB 2013

Puede parecer una broma macabra pero, desgraciadamente, es la realidad en una Argentina a la que el Gobierno va convirtiendo en el mundo del revés. La Unidad de Información Financiera…

GUATEMALA / 4 ENE 2013

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a seis años de prisión y al pago de una multa de US$51 mil 221 a Alberto Cayetano Pérez Laparra de 41 años,…

LAVADO DE DINERO / 20 DIC 2012

Un tribunal de Lima comenzó este miércoles el juicio contra el que fuera hasta este año el máximo jefe militar del grupo peruano ultraizquierdista Sendero Luminoso, Eleuterio Flores Hala, alias "Artemio",…

LAVADO DE DINERO / 17 DIC 2012

Un artículo publicado por The Huffington Post y firmado por Marian de la Fuente informa que la muerte de “La Diva de la Banda” podría estar ligada a Los Zetas,…

CARTEL DE SINALOA / 14 DIC 2012

El cártel de Sinaloa utilizó el banco HSBC México para depositar los pagos por la compra de un avión Súper King 200 que usó para el tráfico de cocaína,…

GUATEMALA / 26 SEP 2012

Un reporte del sitio de investigación periodística, Plaza Pública, señala por qué las leyes guatemaltecas antilavado no son efectivas y rara vez son cumplidas.

LAVADO DE DINERO / 24 SEP 2012

La controversia del nombramiento en Nicaragua de un general del ejército para encabezar la nueva unidad antilavado de activos, revela la dificultad de desenredar la lucha contra el crimen organizado…

COSTA RICA / 20 SEP 2012

Falsos periodistas de la cadena Televisa son acusados de ser un grupo criminal ''altamente organizado'' dedicado al trasiego de "grandes cantidades" de droga entre Costa Rica y México.

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Todos miran hacia Ecuador

2 JUN 2023

Nuestro cubrimiento sobre el crimen organizado en Ecuador sigue siendo un recurso valioso para los medios de comunicación internacionales y locales. A nivel internacional, Reuters citó nuestro …

LA ORGANIZACIÓN

Amplia recepción de nuestro cubrimiento sobre Venezuela

27 MAY 2023

Varios de nuestros artículos sobre Venezuela han sido citados por diversos medios de comunicación en la región. Por un lado, nuestro cubrimiento sobre cómo los colectivos se han ido involucrando…

LA ORGANIZACIÓN

La investigación sobre precursores químicos es tendencia en la región

19 MAY 2023

Por segunda semana consecutiva, nuestra investigación sobre el flujo de precursores para la fabricación de drogas sintéticas en México ha sido citada por múltiples medios de comunicación regionales como…

LA ORGANIZACIÓN

Amplia recepción del informe de InSight Crime sobre precursores químicos

LA ORGANIZACIÓN / 12 MAY 2023

Nos complace constatar que una investigación que publicamos recientemente sobre la cadena de suministro de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México ha gozado de amplia aceptación.

LA ORGANIZACIÓN

El cubrimiento de InSight Crime sobre las elecciones en Paraguay llama la atención

5 MAY 2023

La semana pasada, InSight Crime analizó las diversas políticas contra el crimen organizado propuestas por los candidatos presidenciales en Paraguay, donde este 30 de abril salió victorioso Santiago Peña. Nuestro…