El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a Ecuador en la lista de países…
Puede parecer una broma macabra pero, desgraciadamente, es la realidad en una Argentina a la que el Gobierno va convirtiendo en el mundo del revés. La Unidad de Información Financiera…
El Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a seis años de prisión y al pago de una multa de US$51 mil 221 a Alberto Cayetano Pérez Laparra de 41 años,…
Un tribunal de Lima comenzó este miércoles el juicio contra el que fuera hasta este año el máximo jefe militar del grupo peruano ultraizquierdista Sendero Luminoso, Eleuterio Flores Hala, alias "Artemio",…
Un artículo publicado por The Huffington Post y firmado por Marian de la Fuente informa que la muerte de La Diva de la Banda podría estar ligada a Los Zetas,…
El cártel de Sinaloa utilizó el banco HSBC México para depositar los pagos por la compra de un avión Súper King 200 que usó para el tráfico de cocaína,…
Un reporte del sitio de investigación periodística, Plaza Pública, señala por qué las leyes guatemaltecas antilavado no son efectivas y rara vez son cumplidas.
La controversia del nombramiento en Nicaragua de un general del ejército para encabezar la nueva unidad antilavado de activos, revela la dificultad de desenredar la lucha contra el crimen organizado…
Falsos periodistas de la cadena Televisa son acusados de ser un grupo criminal ''altamente organizado'' dedicado al trasiego de "grandes cantidades" de droga entre Costa Rica y México.