Lavado de dinero
Audiencia del Congreso de Estados Unidos reabre el debate sobre eficacia de la ‘Lista de Capos’
En una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la efectividad de las sanciones financieras impuestas a las organizaciones criminales se...
México no logra combatir el lavado de dinero: Informes
Varios informes gubernamentales recientes señalan que México sigue teniendo dificultades en la lucha contra el lavado de dinero, un problema de vieja data que se...
Reveladora entrevista divulga detalles del comercio de cocaína en Colombia
Un narcotraficante colombiano narró reveladores detalles sobre su trabajo, como parte de una valiosa entrevista que permite tener una visión panorámica del...
Mayor golpe al contrabando en la historia de Colombia descubre dinero del Cartel de Sinaloa
La mayor operación contra el contrabando en la historia de Colombia permitió incautar mercancía que estaba presuntamente vinculada al Cartel de Sinaloa, lo que...
Análisis /
Lo que perdió y lo que ganó la expresidenta Kirchner de Argentina en las elecciones del Senado
A pesar de haber quedado de segunda en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner...
Análisis /
Estados Unidos obtiene confesión en caso de lavado de dinero de Nidal Waked en Panamá
La investigación sobre lavado de dinero de Nidal Waked que ha estremecido a la clase dirigente panameña ha logrado su primer enjuiciamiento, pero a las...
¿Afrontará la extradición el nuevo exgobernador capturado en México?
Las autoridades mexicanas arrestaron a un exgobernador del atribulado estado de Tamaulipas por acusaciones de desvío y malversación de fondos públicos. Su...
Sentencia de Suprema Corte de México rechaza la ‘Lista de Capos’ de Estados Unidos
La Suprema Corte de México declaró inconstitucional congelar las cuentas bancarias de las personas sospechosas de participar en el crimen organizado mientras no...
Análisis /
Resurgen denuncias de complicidad de Venezuela y Nicaragua en lavado de dinero de las FARC
Un reciente testimonio ante el Senado de Estados Unidos revivió las denuncias de que una empresa venezolana en Nicaragua pudo haber lavado dinero de las FARC, el...
Análisis /
Mercados negros conectados: Cómo la web oscura ha potenciado el crimen organizado en Latinoamérica
La proliferación global del acceso a internet ha transformado las sociedades, permitiendo la inclusión digital y financiera de los países en desarrollo. Pero...
Análisis /
Análisis de lavado de dinero en Unión Europea ofrece lecciones para Latinoamérica
Un nuevo informe de la agencia de policía europea Europol analiza por qué tantas actividades financieras sospechosas terminan en tan pocos procesos judiciales por...
Análisis /
La estafa en México de US$400 millones: una entrevista con Tania Montalvo de Animal Político
Más de US$430 millones de fondos federales malversados, 128 firmas ficticias o irregulares y 50 funcionarios de gobierno. Todos forman parte de una gigantesca...
