Lavado de dinero

El arresto en Bogotá del cabecilla de una estructura criminal de Colombia que presuntamente ofrecía créditos "gota a gota" en Chile es una nueva muestra de la...

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupción,...

Venezuela está cobrando sus tasas aeroportuarias mediante una aplicación que convierte el dinero en bitcoins, una muestra del continuo uso de criptomonedas en el...

Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les...

El PCC, la pandilla carcelaria brasileña, ha lavado unos US$15 millones de la droga a través de cuentas abiertas por familiares de miembros encarcelados, lo que...

La incautación de miles de activos de un traficante de drogas colombiano que ha retornado después de pasar tiempo en una prisión en Estados Unidos demuestra...

El presidente de México ha prometido utilizar los bienes confiscados a los actores criminales para financiar una serie de inversiones sociales. Esta novedosa...

El aumento en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para limpiar el dinero proveniente de actividades ilícitas, es un llamado a las...

La novedosa “Operación Jaque” en El Salvador ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la Mara Salavatrucha (MS13) y ha permitido conocer el...

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando el brazo financiero de un poderoso cartel mexicano, lo que muestra el interés del país por cambiar su mala...

Desde que comenzó en Brasil con la "Operación lavado de Autos" ("Operação Lava Jato") en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los...

Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la...