Investigación y análisis de crimen organizado
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Lavado de dinero

Suprema Corte de México rechaza la 'Lista de Capos'
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Sentencia de Suprema Corte de México rechaza la ‘Lista de Capos’ de Estados Unidos

La Suprema Corte de México declaró inconstitucional congelar las cuentas bancarias de las personas sospechosas de participar en el crimen organizado mientras no...
¿Una empresa nicaragüense está lavando dinero de las FARC?
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Resurgen denuncias de complicidad de Venezuela y Nicaragua en lavado de dinero de las FARC

Un reciente testimonio ante el Senado de Estados Unidos revivió las denuncias de que una empresa venezolana en Nicaragua pudo haber lavado dinero de las FARC, el...
Los crímenes cibernéticos son un gran negocio en Latinoamérica
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Mercados negros conectados: Cómo la web oscura ha potenciado el crimen organizado en Latinoamérica

La proliferación global del acceso a internet ha transformado las sociedades, permitiendo la inclusión digital y financiera de los países en desarrollo. Pero...
Informe de Europol aborda lavado de dinero
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Análisis de lavado de dinero en Unión Europea ofrece lecciones para Latinoamérica

Un nuevo informe de la agencia de policía europea Europol analiza por qué tantas actividades financieras sospechosas terminan en tan pocos procesos judiciales por...
México se podría estar enfrentando al mayor escándalo de desviación de recursos en su historia
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La estafa en México de US$400 millones: una entrevista con Tania Montalvo de Animal Político

Más de US$430 millones de fondos federales malversados, 128 firmas ficticias o irregulares y 50 funcionarios de gobierno. Todos forman parte de una gigantesca...
The 'narco-rice' case began in September 2015
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Investigación del ‘narco-arroz’ en Argentina apunta al fútbol

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando no sólo partidos de fútbol y derechos de los jugadores, sino además inversiones en un crematorio, como...
El caso del "narco-arroz" comenzó en septiembre de 2015
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Investigación del ‘narco-arroz’ en Argentina apunta al fútbol

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando no sólo partidos de fútbol y derechos de los jugadores, sino además inversiones en un crematorio, como...
Many of the FARC's assets have been lost to deserter groups
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Las riquezas de las FARC: millones perdidos al parecer en manos de disidentes

La que fuera la más grande guerrilla del hemisferio occidental, las FARC de Colombia han recopilado un inventario completo de sus bienes luego de medio siglo de...
Panama's Attorney General Kenia Porcell
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Procuradora general de Panamá: élites tratan de interferir en investigaciones por corrupción

La Procuradora general de Panamá ha advertido que las élites políticas y económicas han amenazado a los fiscales anticorrupción, lo que refleja una tendencia...
Ex-Honduran Minister Yankel Rosenthal
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Exministro de Inversiones de Honduras admite haber lavado dinero del narcotráfico

Un exministro de Honduras, miembro de una de las familias más ricas del país, se ha declarado culpable en una corte de Estados Unidos de lavar dinero del grupo...
The FARC have probably left many assets undeclared
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Las riquezas de las FARC: lista de activos no revela patrimonio total de la guerrilla

El ejército guerrillero desmovilizado de Colombia, las FARC, finalmente reveló su lista oficial de activos —por valor de cientos de millones de dólares— pero...
Keiko Fujimori, accused of ties to Odebrecht scandal
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Otra política de Perú en líos por escándalo de Odebrecht

Con cuatro expresidentes en prisión o evadiendo su arresto y otra importante política enfrentada a acusaciones de lavado de dinero, Perú avanza firme en la...