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Lavado de dinero

A depiction of drying dollar bills
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Una clasificación de niveles de riesgo de lavado de dinero en países de Latinoamérica

Un estudio anual de una de las instituciones líderes del mundo en el trabajo contra los delitos financieros ofrece un escalafón mundial de países en términos de...
The logo of Brazil's once-mighty construction giant, Odebrecht
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Cómo Odebrecht obtuvo ganancias corrompiendo a las élites políticas de Latinoamérica

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el conglomerado de la construcción brasileño Odebrecht llegaron a un acuerdo sin...
Honduras business behemoth Yani Rosenthal
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Magnate de Honduras se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

Yani Rosenthal, uno de los magnates más poderosos y con mayores conexiones políticas de Honduras, se ha declarado culpable de un cargo de lavado de dinero en...
Brazil's prosecutor general Rodrigo Janot at the Atlantic Council on July 19, 2017.
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Fiscal general de Brasil aplaude cooperación multilateral contra la corrupción

El fiscal general de Brasil destacó la importancia de la cooperación internacional en las investigaciones en curso sobre los casos de corrupción más grandes de...
The MS13 operated a propane gas business
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Nuevos detalles sobre sofisticación de clicas de MS13 en centro de San Salvador

Un caso contra la MS13 que opera en la capital de El Salvador muestra una creciente sofisticación en el frente de lavado de dinero de la pandilla, aun cuando siga...
Illegal currency operations are reportedly flourishing along the Uruguay-Brazil border
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Casas de cambio ilegales prosperan en frontera de Uruguay con Brasil

Un informe atribuye a la falta de control gubernamental la extensión de las operaciones ilegales de cambio de divisas en Uruguay a lo largo de la frontera con...
The 2017 NSCR report names Central America as a "main cocaine corridor"
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Pandillas de Centroamérica venden servicios de narcotráfico en la ‘darknet’: Funcionario de la ONU

Un funcionario de la ONU afirmó que las pandillas centroamericanas están fortaleciendo sus vínculos con los grupos narcotraficantes transnacionales, en algunos...
Banmex, a Citigroup subsidiary, will pay nearly $100 million in forfeiture
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Banco de EEUU admite responsabilidad criminal por no detener lavado de dinero en México

Una filial de una de las corporaciones bancarias más grandes de Estados Unidos ha admitido haber incurrido en comportamientos criminales al no investigar...
Haiti Senator-elect Guy Philippe
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Senador electo en Haití se declara culpable de lavado de dinero en EEUU

Un senador electo en Haití se declaró culpable ante un juzgado federal estadounidense por cargos de lavado de dinero, lo que plantea la pregunta de si entregará...
Chepe Diablo / Photo courtesy of Factum
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Fiscalía: Óscar Ortiz participó en ‘métodos de lavado’ en caso Chepe Diablo

El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, está más cerca de lo que dice de las actividades ilícitas de José Adán Salazar Umaña, alias "Chepe Diablo",...
José Adán Salazar Umaña, alias "Chepe Diablo"
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Capo de El Salvador presuntamente lavó dinero con empresas en Panamá

Un recordatorio de la importancia de la figura de las empresas fachada para los grupos criminales en Latinoamérica es la acusación a alias "Chepe Diablo", por el...
Corrupt officials of Guatemala’s tax administration were allegedly involved in the scheme
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La principal empresa metalúrgica de Guatemala evadió millones de dólares en impuestos

Según algunos informes, la mayor empresa metalúrgica de Guatemala estableció un complejo esquema mediante el uso de empresas fantasma, funcionarios corruptos y...