Lavado de dinero
Sentencia de Suprema Corte de México rechaza la ‘Lista de Capos’ de Estados Unidos
La Suprema Corte de México declaró inconstitucional congelar las cuentas bancarias de las personas sospechosas de participar en el crimen organizado mientras no...
Análisis /
Resurgen denuncias de complicidad de Venezuela y Nicaragua en lavado de dinero de las FARC
Un reciente testimonio ante el Senado de Estados Unidos revivió las denuncias de que una empresa venezolana en Nicaragua pudo haber lavado dinero de las FARC, el...
Análisis /
Mercados negros conectados: Cómo la web oscura ha potenciado el crimen organizado en Latinoamérica
La proliferación global del acceso a internet ha transformado las sociedades, permitiendo la inclusión digital y financiera de los países en desarrollo. Pero...
Análisis /
Análisis de lavado de dinero en Unión Europea ofrece lecciones para Latinoamérica
Un nuevo informe de la agencia de policía europea Europol analiza por qué tantas actividades financieras sospechosas terminan en tan pocos procesos judiciales por...
Análisis /
La estafa en México de US$400 millones: una entrevista con Tania Montalvo de Animal Político
Más de US$430 millones de fondos federales malversados, 128 firmas ficticias o irregulares y 50 funcionarios de gobierno. Todos forman parte de una gigantesca...
Investigación del ‘narco-arroz’ en Argentina apunta al fútbol
Las autoridades de Argentina se encuentran investigando no sólo partidos de fútbol y derechos de los jugadores, sino además inversiones en un crematorio, como...
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Análisis /
Las riquezas de las FARC: millones perdidos al parecer en manos de disidentes
La que fuera la más grande guerrilla del hemisferio occidental, las FARC de Colombia han recopilado un inventario completo de sus bienes luego de medio siglo de...
Procuradora general de Panamá: élites tratan de interferir en investigaciones por corrupción
La Procuradora general de Panamá ha advertido que las élites políticas y económicas han amenazado a los fiscales anticorrupción, lo que refleja una tendencia...
Exministro de Inversiones de Honduras admite haber lavado dinero del narcotráfico
Un exministro de Honduras, miembro de una de las familias más ricas del país, se ha declarado culpable en una corte de Estados Unidos de lavar dinero del grupo...
Análisis /
Las riquezas de las FARC: lista de activos no revela patrimonio total de la guerrilla
El ejército guerrillero desmovilizado de Colombia, las FARC, finalmente reveló su lista oficial de activos por valor de cientos de millones de dólares pero...
Análisis /
Otra política de Perú en líos por escándalo de Odebrecht
Con cuatro expresidentes en prisión o evadiendo su arresto y otra importante política enfrentada a acusaciones de lavado de dinero, Perú avanza firme en la...
