Messer, el prolífico blanqueador de dinero, logró mover millones de dólares en la industria esmeraldífera de Brasil, lo que suma un nuevo esquema a su lista de transacciones financieras ilícitas…
Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en lavado de capitales y evasión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de manera…
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha nombrado un nuevo ministro de Seguridad cuyos presuntos vínculos con funcionarios y operadores políticos acusados de corrupción generan dudas acerca del compromiso…
Un nuevo reportaje revela cómo los esquemas Ponzi y piramidales se han multiplicado rápidamente por los países del Caribe durante la pandemia mientras que las autoridades han sido incapaces de…
La dinámica criminal en Brasil, en particular sus corredores de narcotráfico, se ha visto revolucionada en los últimos años por la rápida expansión del PCC.
Pocos blanqueadores de dinero han superado al brasileño Darío Messer, quien, mientras intentaba ponerse a salvo de las autoridades brasileñas, hizo un último recorrido por su refugio principal, Paraguay, donde…
Una investigación sobre un grupo criminal liderado por rumanos radicados en México y especializado en saqueo de cajeros automáticos y fraudes con tarjetas de crédito ha revelado fascinantes detalles sobre…
En un estado fronterizo de Paraguay, narcotraficantes y políticos corruptos comparten intereses comunes, y las contiendas políticas se infiltran en el hampa.
En Alto Paraná existen algunas de las economías criminales más dinámicas de Paraguay. Los bienes de contrabando fluyen continuamente hacia Brasil y Argentina a través de Ciudad del Este y…
Los Huistas, un grupo narcotraficante de Guatemala relacionado con varios funcionarios del gobierno, ha continuado construyendo su red de influencia política, como lo han demostrado los recientes acontecimientos.
Un caso judicial en Estados Unidos busca compensar a las víctimas de las FARC con activos incautados a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
Quinto Elemento Lab descubrió que Ramón García Gibson permitió el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de impedirlo; el exdirectivo financiero fue contratado después por el SAT…
Sobre InSight Crime
Cobertura sobre Europa causa buena impresión
La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México. El artículo fue bien…
El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México
Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…
InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos
La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…
Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México
La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…
Uso de datos para desenmascarar el crimen
El codirector Jeremy McDermott hizo una presentación virtual en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la “Sexta Conferencia Internacional…
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