Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la región.
Mientras las comunidades académicas, policiales y de investigación criminal continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido profesor de la Universidad de Miami por lavado de dinero, su…
Con el arresto del empresario colombiano Álex Saab, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perdido a uno de los artífices de los esquemas internacionales que le proporcionaban a su…
Las revelaciones que señalan que el Cartel de Jalisco lavó cientos de millones de dólares por medio de compañías fachada que se hacían pasar por proveedores de tequila, es un…
El dinero ilegal generado por el tráfico de sustancias ilícitas se está acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus afecta a un nuevo componente fundamental de…
En 2016, las autoridades estadounidenses señalaron que el empresario panameño Nidal Waked y algunos miembros de su poderosa familia estaban entre “los mayores blanqueadores de dinero de drogas y facilitadores…
Las autoridades en Argentina están usando bienes confiscados a organizaciones criminales, incluidos vehículos e inmuebles como apoyo en la lucha contra la pandemia del coronavirus, un ejemplo que podría replicarse…
Un nuevo informe señala que Panamá sigue siendo un país de “atención especial” en lo que respecta a la reserva financiera y al lavado de dinero, lo que indica que…
Las dinámicas criminal, económica y política detrás de la fiebre del oro ilegal en Venezuela y Ecuador fueron muy diferentes. Pero ambos países ilustran la misma tendencia: que la minería…
Poco más de cinco millones de venezolanos han dejado su país. Esta es la estadística más confiable, aunque no la más penosa, que sale de esta golpeada nación andina.
En un movimiento sin precedentes, las autoridades de Brasil han solicitado la extradición del expresidente de Paraguay Horacio Cartes para responder por cargos de lavado de dinero en relación con…
Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en América Latina, ha sido acusado de lavar millones de dólares de ganancias ilícitas provenientes de Venezuela, lo que…
Sobre InSight Crime
Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado
El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.
InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México
InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.
Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime
Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.
La tormenta perfecta del crimen en Venezuela
James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.
La influencia del crimen organizado en la violencia de género
La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…
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