Un alto funcionario y una pastora de República Dominicana están señalados de blanquear millones de dólares de recursos públicos por medio de una organización religiosa sin ánimo de lucro, lo…
Un abogado de Texas, conocido como el “DWI Dude”, pagará una condena de 15 años en una prisión federal por estafar a varios narcos colombianos a quienes prometía falsas preclusiones…
Una docena de personas en Colombia están acusadas de lavar cerca de US$100 millones pertenecientes a grupos criminales, desde un cartel mexicano hasta un grupo narcotraficante colombiano, una mirada a…
Messer, el prolífico blanqueador de dinero, logró mover millones de dólares en la industria esmeraldífera de Brasil, lo que suma un nuevo esquema a su lista de transacciones financieras ilícitas…
Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en lavado de capitales y evasión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de manera…
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha nombrado un nuevo ministro de Seguridad cuyos presuntos vínculos con funcionarios y operadores políticos acusados de corrupción generan dudas acerca del compromiso…
Un nuevo reportaje revela cómo los esquemas Ponzi y piramidales se han multiplicado rápidamente por los países del Caribe durante la pandemia mientras que las autoridades han sido incapaces de…
La dinámica criminal en Brasil, en particular sus corredores de narcotráfico, se ha visto revolucionada en los últimos años por la rápida expansión del PCC.
Pocos blanqueadores de dinero han superado al brasileño Darío Messer, quien, mientras intentaba ponerse a salvo de las autoridades brasileñas, hizo un último recorrido por su refugio principal, Paraguay, donde…
Una investigación sobre un grupo criminal liderado por rumanos radicados en México y especializado en saqueo de cajeros automáticos y fraudes con tarjetas de crédito ha revelado fascinantes detalles sobre…
En un estado fronterizo de Paraguay, narcotraficantes y políticos corruptos comparten intereses comunes, y las contiendas políticas se infiltran en el hampa.
En Alto Paraná existen algunas de las economías criminales más dinámicas de Paraguay. Los bienes de contrabando fluyen continuamente hacia Brasil y Argentina a través de Ciudad del Este y…