Messer, el prolífico blanqueador de dinero, logró mover millones de dólares en la industria esmeraldífera de Brasil, lo que suma un nuevo esquema a su lista de transacciones financieras ilícitas…
Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en lavado de capitales y evasión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de manera…
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha nombrado un nuevo ministro de Seguridad cuyos presuntos vínculos con funcionarios y operadores políticos acusados de corrupción generan dudas acerca del compromiso…
Un nuevo reportaje revela cómo los esquemas Ponzi y piramidales se han multiplicado rápidamente por los países del Caribe durante la pandemia mientras que las autoridades han sido incapaces de…
La dinámica criminal en Brasil, en particular sus corredores de narcotráfico, se ha visto revolucionada en los últimos años por la rápida expansión del PCC.
Pocos blanqueadores de dinero han superado al brasileño Darío Messer, quien, mientras intentaba ponerse a salvo de las autoridades brasileñas, hizo un último recorrido por su refugio principal, Paraguay, donde…
Una investigación sobre un grupo criminal liderado por rumanos radicados en México y especializado en saqueo de cajeros automáticos y fraudes con tarjetas de crédito ha revelado fascinantes detalles sobre…
En un estado fronterizo de Paraguay, narcotraficantes y políticos corruptos comparten intereses comunes, y las contiendas políticas se infiltran en el hampa.
En Alto Paraná existen algunas de las economías criminales más dinámicas de Paraguay. Los bienes de contrabando fluyen continuamente hacia Brasil y Argentina a través de Ciudad del Este y…
Los Huistas, un grupo narcotraficante de Guatemala relacionado con varios funcionarios del gobierno, ha continuado construyendo su red de influencia política, como lo han demostrado los recientes acontecimientos.
Un caso judicial en Estados Unidos busca compensar a las víctimas de las FARC con activos incautados a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
Quinto Elemento Lab descubrió que Ramón García Gibson permitió el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de impedirlo; el exdirectivo financiero fue contratado después por el SAT…