Los Huistas, un grupo narcotraficante de Guatemala relacionado con varios funcionarios del gobierno, ha continuado construyendo su red de influencia política, como lo han demostrado los recientes acontecimientos.
Un caso judicial en Estados Unidos busca compensar a las víctimas de las FARC con activos incautados a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
Quinto Elemento Lab descubrió que Ramón García Gibson permitió el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de impedirlo; el exdirectivo financiero fue contratado después por el SAT…
Una operación coordinada contra miembros de una poderosa organización dedicada al lavado de dinero en Honduras indica que remanentes de Los Cachiros siguen operando en zonas del país que han…
En Estados Unidos, algunos fiscales federales señalan que una firma de inversión en propiedad raíz recibió millones de dólares pertenecientes al narcotráfico, lo que revela cómo se están usando empresas…
El director de la agencia reguladora financiera de El Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero presuntos o acusados formalmente,…
Como parte de una campaña amplia de persecución a las finanzas criminales, la policía de la ciudad de Rio de Janeiro solicitó a los tribunales que tomaran control de los…
Brasil ha desarticulado varias redes extensas y sofisticadas de falsificación de dinero en meses recientes, lo que indica que grupos criminales con la capacidad tecnológica para imprimir dinero falso ven…
La mayor comercializadora de petróleo del mundo deberá pagar una enorme multa después de que una investigación adelantada por varios países determinó que la compañía sobornó a funcionarios brasileños, mexicanos…
Las autoridades paraguayas han anunciado sanciones históricas contra un importante banco brasileño en un nuevo caso de la lucha frontal de los gobiernos latinoamericanos contra las entidades financieras que no…
Las acusaciones de peculado y lavado de dinero que enfrenta Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pueden ser la primera grieta grave en el edificio corrupto que…
Varios fiscales guatemaltecos afirman que un multimillonario decomiso de dinero en efectivo tiene relación con un ministro que sirvió durante el mandato del expresidente Jimmy Morales. Con este ya son…
Sobre InSight Crime
Amplia recepción de nuestro cubrimiento sobre Venezuela
Varios de nuestros artículos sobre Venezuela han sido citados por diversos medios de comunicación en la región. Por un lado, nuestro cubrimiento sobre cómo los colectivos se han ido involucrando…
La investigación sobre precursores químicos es tendencia en la región
Por segunda semana consecutiva, nuestra investigación sobre el flujo de precursores para la fabricación de drogas sintéticas en México ha sido citada por múltiples medios de comunicación regionales como…
Amplia recepción del informe de InSight Crime sobre precursores químicos
Nos complace constatar que una investigación que publicamos recientemente sobre la cadena de suministro de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México ha gozado de amplia aceptación.
El cubrimiento de InSight Crime sobre las elecciones en Paraguay llama la atención
La semana pasada, InSight Crime analizó las diversas políticas contra el crimen organizado propuestas por los candidatos presidenciales en Paraguay, donde este 30 de abril salió victorioso Santiago Peña. Nuestro…
InSight Crime es citado en informes de la OEA y CARICOM
Esta semana, el trabajo de InSight Crime fue citado nueve veces en un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) titulado “Impacto del crimen organizado en…
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