Todo sobre Lavado de dinero

CACHIROS / 27 ENE 2021

Una operación coordinada contra miembros de una poderosa organización dedicada al lavado de dinero en Honduras indica que remanentes de Los Cachiros siguen operando en zonas del país que han…

ESTADOS UNIDOS / 26 ENE 2021

En Estados Unidos, algunos fiscales federales señalan que una firma de inversión en propiedad raíz recibió millones de dólares pertenecientes al narcotráfico, lo que revela cómo se están usando empresas…

EL SALVADOR / 13 ENE 2021

El director de la agencia reguladora financiera de El Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero presuntos o acusados formalmente,…

BRASIL / 8 ENE 2021

Como parte de una campaña amplia de persecución a las finanzas criminales, la policía de la ciudad de Rio de Janeiro solicitó a los tribunales que tomaran control de los…

BRASIL / 7 ENE 2021

Brasil ha desarticulado varias redes extensas y sofisticadas de falsificación de dinero en meses recientes, lo que indica que grupos criminales con la capacidad tecnológica para imprimir dinero falso ven…

BRASIL / 11 DIC 2020

La mayor comercializadora de petróleo del mundo deberá pagar una enorme multa después de que una investigación adelantada por varios países determinó que la compañía sobornó a funcionarios brasileños, mexicanos…

BRASIL / 9 NOV 2020

Las autoridades paraguayas han anunciado sanciones históricas contra un importante banco brasileño en un nuevo caso de la lucha frontal de los gobiernos latinoamericanos contra las entidades financieras que no…

BRASIL / 5 NOV 2020

Las acusaciones de peculado y lavado de dinero que enfrenta Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pueden ser la primera grieta grave en el edificio corrupto que…

ÉLITES Y CRIMEN / 21 OCT 2020

Varios fiscales guatemaltecos afirman que un multimillonario decomiso de dinero en efectivo tiene relación con un ministro que sirvió durante el mandato del expresidente Jimmy Morales. Con este ya son…

ÉLITES Y CRIMEN / 9 OCT 2020

Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y México le aplicaron multas económicas…

EL SALVADOR / 23 SEP 2020

Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según…

ÉLITES Y CRIMEN / 25 AGO 2020

Venezuela y Estados Unidos adelantan procesos legales contra exdirectivos de Citgo, subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que indica que años de acusaciones de corrupción pueden estar finalmente…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Cobertura sobre Europa causa buena impresión

20 ENE 2023

La semana pasada, InSight Crime publicó un análisis sobre el papel del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol como centro de llegada de cocaína y metanfetamina procedentes de México.  El artículo fue bien…

LA ORGANIZACIÓN

El mundo recurre a InSight Crime debido a sus conocimientos sobre México

13 ENE 2023

Nuestra cobertura sobre el arresto del cofundador de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, en México, ha recibido atención en todo el mundo. En el Reino Unido, medios como…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime comparte su experiencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos

16 DIC 2022

La semana pasada, Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de…

LA ORGANIZACIÓN

Respuesta inmediata a la investigación sobre la marihuana en Estados Unidos y México

9 DIC 2022

La investigación de InSight Crime sobre los efectos que tendrá la legalización de la marihuana en muchos estados de EE. UU. sobre la dinámica criminal en México causó revuelo esta…

LA ORGANIZACIÓN

Uso de datos para desenmascarar el crimen

14 NOV 2022

El codirector Jeremy McDermott hizo una presentación virtual en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la “Sexta Conferencia Internacional…