Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y México le aplicaron multas económicas…
Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según…
Venezuela y Estados Unidos adelantan procesos legales contra exdirectivos de Citgo, subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que indica que años de acusaciones de corrupción pueden estar finalmente…
Un acuerdo entre un tribunal brasileño y Dario Messer, operador clave detrás de una de las más grandes operaciones de lavado de dinero en Suramérica podría poner fin a un…
La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de cocaína, sino también como centro…
La incautación en Florida de una flota de autos de lujo que iban a enviarse a Venezuela muestra cómo funcionarios y aliados del presidente Nicolás Maduro siguen buscando cómo evadir…
La imputación de cargos a dos expresidentes de Panamá puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano, luego de años…
Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la región.
Mientras las comunidades académicas, policiales y de investigación criminal continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido profesor de la Universidad de Miami por lavado de dinero, su…
Con el arresto del empresario colombiano Álex Saab, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perdido a uno de los artífices de los esquemas internacionales que le proporcionaban a su…
Las revelaciones que señalan que el Cartel de Jalisco lavó cientos de millones de dólares por medio de compañías fachada que se hacían pasar por proveedores de tequila, es un…
El dinero ilegal generado por el tráfico de sustancias ilícitas se está acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus afecta a un nuevo componente fundamental de…
Sobre InSight Crime
La investigación sobre precursores químicos es tendencia en la región
Por segunda semana consecutiva, nuestra investigación sobre el flujo de precursores para la fabricación de drogas sintéticas en México ha sido citada por múltiples medios de comunicación regionales como…
Amplia recepción del informe de InSight Crime sobre precursores químicos
Nos complace constatar que una investigación que publicamos recientemente sobre la cadena de suministro de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México ha gozado de amplia aceptación.
El cubrimiento de InSight Crime sobre las elecciones en Paraguay llama la atención
La semana pasada, InSight Crime analizó las diversas políticas contra el crimen organizado propuestas por los candidatos presidenciales en Paraguay, donde este 30 de abril salió victorioso Santiago Peña. Nuestro…
InSight Crime es citado en informes de la OEA y CARICOM
Esta semana, el trabajo de InSight Crime fue citado nueve veces en un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) titulado “Impacto del crimen organizado en…
Expertos del equipo de InSight Crime entrevistados por medios internacionales
Esta semana, Juan Diego Posada, subdirector editorial de InSight Crime, fue entrevistado por Associated Press sobre las conexiones entre las ex-FARC mafia y los grupos criminales brasileños, y…
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