Todo sobre Lavado de dinero

EL SALVADOR / 30 ABR 2019

La novedosa “Operación Jaque” en El Salvador ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la Mara Salavatrucha (MS13) y ha permitido conocer el funcionamiento financiero interno de la pandilla,…

ARGENTINA / 25 ABR 2019

Las autoridades de Argentina se encuentran investigando el brazo financiero de un poderoso cartel mexicano, lo que muestra el interés del país por cambiar su mala reputación como centro de…

ARGENTINA / 21 FEB 2019

Desde que comenzó en Brasil con la "Operación lavado de Autos" ("Operação Lava Jato") en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica.

CARTEL DE JALISCO / 11 DIC 2018

Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la administración entrante tiene…

ÉLITES Y CRIMEN / 10 DIC 2018

Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero de una reconocida narcotraficante, y pone de manifiesto cómo la iglesia actúa como operador…

COLOMBIA / 7 DIC 2018

Las autoridades en Colombia desmantelaron varias organizaciones internacionales de lavado de dinero que usaban correos humanos para ingerir dinero sucio y transportarlo desde México, una modalidad que proporciona más detalles…

ARGENTINA / 22 OCT 2018

La decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría estar obligando a…

EL SALVADOR / 17 OCT 2018

Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Funes, luego que sus aliados causaran el retiro del país de un…

COCAÍNA / 10 OCT 2018

Una reciente investigación señala que los niveles récord de producción de cocaína en Colombia están llevando a los grupos criminales a diversificar las formas en las que inyectan sus ganancias…

COLOMBIA / 1 OCT 2018

Las autoridades de Colombia han confiscado el primer conjunto de activos presuntamente pertenecientes a una red disidente de la mafia ex-FARC, lo que ofrece detalles adicionales sobre la situación económica…

ARGENTINA / 24 SEP 2018

El reciente procesamiento de la expresidenta de Argentina por cargos de corrupción en el marco de una mega investigación se suma a una larga lista de acusaciones contra las mayores…

EL SALVADOR / 13 SEP 2018

Un expresidente de El Salvador se ha convertido en el primer exmandatario del país que confiesa haber cometido actos de corrupción y es condenado a prisión como consecuencia de ese…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

Desentrañando las redes que conectan élites y crimen organizado

27 JUL 2021

El 16 de julio, InSight Crime publicó Élites y crimen organizado en Nicaragua, un profundo análisis sobre las relaciones entre actores criminales y élites en el país centroamericano.

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México

20 JUL 2021

InSight Crime ha decidido dedicar muchos de sus recursos de investigación a la descripción y comprensión de la dinámica criminal en la frontera entre Estados Unidos y México.

LA ORGANIZACIÓN

Capturas y más presupuesto para la policía como resultado de las investigaciones de InSight Crime

8 JUL 2021

Con la captura de Memo Fantasma, InSight Crime demuestra que nuestras investigaciones pueden revelar amenazas criminales importantes para las Américas.

LA ORGANIZACIÓN

La tormenta perfecta del crimen en Venezuela

30 JUN 2021

James Bargent, administrador de proyectos de InSightCrime, realizó un seminario virtual para estudiantes de posgrado titulado “Crimen organizado, conflicto y aislamiento: la tormenta perfecta en Venezuela”.

LA ORGANIZACIÓN

La influencia del crimen organizado en la violencia de género

30 JUN 2021

La investigadora de InSight Crime Laura N. Ávila habló sobre crimen organizado y violencia de género en el lanzamiento de un proyecto de investigación del Programa de las Naciones Unidas…