Una operación coordinada contra miembros de una poderosa organización dedicada al lavado de dinero en Honduras indica que remanentes de Los Cachiros siguen operando en zonas del país que han…
En Estados Unidos, algunos fiscales federales señalan que una firma de inversión en propiedad raíz recibió millones de dólares pertenecientes al narcotráfico, lo que revela cómo se están usando empresas…
El director de la agencia reguladora financiera de El Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero presuntos o acusados formalmente,…
Como parte de una campaña amplia de persecución a las finanzas criminales, la policía de la ciudad de Rio de Janeiro solicitó a los tribunales que tomaran control de los…
Brasil ha desarticulado varias redes extensas y sofisticadas de falsificación de dinero en meses recientes, lo que indica que grupos criminales con la capacidad tecnológica para imprimir dinero falso ven…
La mayor comercializadora de petróleo del mundo deberá pagar una enorme multa después de que una investigación adelantada por varios países determinó que la compañía sobornó a funcionarios brasileños, mexicanos…
Las autoridades paraguayas han anunciado sanciones históricas contra un importante banco brasileño en un nuevo caso de la lucha frontal de los gobiernos latinoamericanos contra las entidades financieras que no…
Las acusaciones de peculado y lavado de dinero que enfrenta Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pueden ser la primera grieta grave en el edificio corrupto que…
Varios fiscales guatemaltecos afirman que un multimillonario decomiso de dinero en efectivo tiene relación con un ministro que sirvió durante el mandato del expresidente Jimmy Morales. Con este ya son…
Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y México le aplicaron multas económicas…
Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según…
Venezuela y Estados Unidos adelantan procesos legales contra exdirectivos de Citgo, subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que indica que años de acusaciones de corrupción pueden estar finalmente…
Sobre InSight Crime
InSight Crime aporta experiencia en todos los ámbitos
Esta semana, dos investigadoras de InSight Crime, Sara García y María Fernanda Ramírez, moderaron una discusión sobre los desafíos que plantea el plan de “Paz Total” del presidente colombiano Gustavo…
InSight Crime es citado en la nueva política de drogas de Colombia
El trabajo de InSight Crime sobre el emergente cultivo de coca en Honduras, Guatemala y Venezuela fue citado…
InSight Crime habla sobre su investigación en torno a la prisión de mujeres en Honduras
El 4 de septiembre, las investigadoras Victoria Dittmar y María Fernanda Ramírez hablaron en un evento en Twitter Spaces sobre la reciente investigación de InSight Crime…
Investigación sobre trata de personas es pubicada en reconocido periódico mexicano
El Universal, el principal medio de comunicación mexicano, destacó nuestra investigación más reciente, “Geografía de la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México”, en la portada de su…
Cubrimiento de InSight Crime sobre Ecuador lidera discusión a nivel internacional
Esta semana, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, fue entrevistado por La Sexta, un canal de televisión español, sobre la situación de extrema violencia e inseguridad que…
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